本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海信科龙电器股份有限公司（以下简称“科龙电器”、“公司”或“本公司”）第六届董事会于2008年5月19日以书面议案的形式召开2008年第十二次会议。会议应到董事9人，实到9人，关联董事汤业国先生、王士磊先生、于淑珉女士、林澜先生、刘春新女士、张明先生回避表决以下议案。会议的召开及表决符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，会议决议合法、有效。经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《