特别提示　　　　　

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　贵州益佰制药 股份有限公司2007年度股东大会，于2008年5月27日在贵阳市白云大道220-1号公司会议室召开，出席会议的股东（代表）8人，代表股份90,329,419股，占公司股本总额的49.93%。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。会议由董事长叶湘武先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过了《贵州益佰制药股份有限公司2007年度董事会工作报告》；

　　同意90,329,419股，占到会有表决权股数的100%；不同意0股；弃权0股

　　2、审议通过了《贵州益佰制药股份有限公司2007年度监事会工作报告》；

　　同意90,329,419股，占到会有表决权股数的100%；不同意0股；弃权0股

　　3、审议通过了《贵州益佰制药股份有限公司2007年度财务决算报告》；

　　同意90,329,419股，占到会有表决权股数的100%；不同意0股；弃权0股

　　4、审议通过了《贵州益佰制药股份有限公司2007年度报告及其摘要》；

　　同意90,329,419股，占到会有表决权股数的100%；不同意0股；弃权0股

　　5、审议通过了《关于贵州益佰制药股份有限公司2007年度利润分配的议案》；

　　经北京中证天通会计师事务有限公司审计，截止到2007年12月31日，本公司实现年度利润总额10,947.65万元，净利润9,274.26万元，加上年初未分配利润为5,522.05万元，可供分配的利润为14,796.31万元。根据《公司章程》规定，每年提取净利润的10%作为法定公积金，提取金额为759.59 万元。经法定提取后，公司2007年度可供股东分配利润为14,036.72万元。

　　董事会提议公司2007年度利润分配预案为: 以2007年12月31日的总股本18,090万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计分配股利2,713.50万元（含税）；以资本公积向全体股东按每10股转增股份3股，共计转增5,427万股。剩余未分配利润结转下一年度。

　　同意90,329,419股，占到会有表决权股数的100%；不同意0股；弃权0股

　　6、审议通过了《关于贵州益佰制药股份有限公司续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》；

　　同意90,329,419股，占到会有表决权股数的100%；不同意0股；弃权0股

　　7、审议通过了《关于对公司已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额作出调整的议案》；

　　同意90,329,419股，占到会有表决权股数的100%；不同意0股；弃权0股

　　8、审议通过了《关于增选窦雅琪女士为公司董事的议案》；

　　（董事简历详见2008年5月10日上海证券交易所网站刊登的本公司2007年度股东大会会议资料）

　　同意90,329,419股，占到会有表决权股数的100%；不同意0股；弃权0股

　　9、审议通过了《关于更换任期届满独立董事的议案》；

　　同意90,329,419股，占到会有表决权股数的100%；不同意0股；弃权0股

　　10、审议通过了《关于增选张文周先生为公司独立董事的议案》（以下二个议案均采用累积投票制）（各候选人的详细简历请见2008年5月10日上海证券交易所网站刊登的本公司2007年度股东大会会议资料）；

　　同意90,329,419股，占到会有表决权股数的100%；不同意0股；弃权0股

　　11、审议通过了《关于增选黄焱女士为公司独立董事的议案》。

　　同意90,329,419股，占到会有表决权股数的100%；不同意0股；弃权0股

　　三、公证或者律师见证情况

　　上海市耀良律师事务所北京分所委派律师列席了本次股东大会，为本次股东大会出具了律师见证书，其结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的2007年度股东大会决议；

　　2、上海市耀良律师事务所北京分所关于贵州益佰制药股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书；

　　3、2007年度股东大会会议资料。

　　特此公告

　　贵州益佰制药股份有限公司董事会

　　二零零八年五月二十八日

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