本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西北轴承 股份有限公司第四届董事会第三十三次会议于2008年5月16日书面通知，5月26日在本公司会议室召开。会议应出席董事9人，亲自出席7人。荣十庆董事长因公外出委托宋治成副董事长代理出席并主持会议；田哲文独立董事委托宋廷池独立董事出席会议并表决。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：

　　一、关于董事会换届的议案。

　　1．　 荣十庆先生、宋治成先生、剡宗义先生、党锋先生、索战海先生为公司第五届董事会董事候选人。表决结果为：

　　荣十庆：9票同意，0票反对，0票弃权

　　宋治成: 9票同意，0票反对，0票弃权

　　剡宗义: 9票同意，0票反对，0票弃权

　　党 锋: 9票同意，0票反对，0票弃权

　　索战海: 9票同意，0票反对，0票弃权

　　2．冯家海先生、李刚先生、杨德勇先生、周纳女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果为:

　　冯家海：9票同意，0票反对，0票弃权

　　李 刚: 9票同意，0票反对，0票弃权

　　杨德勇: 9票同意，0票反对，0票弃权

　　周 纳: 9票同意，0票反对，0票弃权

　　二、《修改西北轴承股份有限公司对外担保管理办法的议案》

　　1．删除第四条第二款