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发表于 2008.5.26 04:03
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证券代码：600698 证券简称：SST轻骑
证券代码：900946 证券简称：SST轻骑B
编号：临2008—021
济南轻骑摩托车股份有限公司
股改进展风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本公司在近两周内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。
2、公司尚未收到国有股东中国兵器装备集团公司提出再次启动股改程序的书面动议。
一、公司非流通股股东股改动议情况
目前，公司尚未收到国有股东中国兵器装备集团公司提出再次启动股改程序的书面动议，何时启动股改程序尚不确定。
二、公司股改保荐机构情况
公司前次股改程序的保荐机构为华龙证券有限责任公司，保荐代表人为刘生瑶先生。目前公司没有变更和新聘保荐机构。
三、保密义务及董事责任
1、公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务；
2、公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第7.3、7.4条的规定及时披露股改相关事项；
3、公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。
特此公告
济南轻骑摩托车股份有限公司董事会
2008年5月26日
证券代码：600698 （A股） 900946 （B股）
证券简称：SST轻骑 （A股） SST轻骑B（B股）
编号：临2008-022
济南轻骑摩托车股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示：本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。
二、会议通知、召开和出席情况：
济南轻骑摩托车股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月18日、2008年4月24日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等在《上海证券报》和香港《文汇报》发布会议通知。2008年5月23日上午9:00，公司2007年度股东大会在公司1号会议室召开，出席大会的股东代表共有4人，其中流通股股东代表3人。出席大会的股东代表股份数为23,361.64万股，占公司总股本97181.744万股的24.04%，其中流通股股东代表股份数为62.84万股，占公司总股本97181.744万股的0.06%，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议由董事长魏占志先生主持。
三、提案审议情况：
出席本次会议的股东对会议提案进行了审议，并以记名投票方式表决通过了以下议案：
1、《公司2007年度董事会工作报告》。
23,361.64万股赞成，其中内资股23,361.64万股（流通股62.84万股），外资股0万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
2、《公司2007年度监事会工作报告》。
23,361.64万股赞成，其中内资股23,361.64万股（流通股62.84万股），外资股0万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
3、《公司2007年度财务决算的报告》。
23,361.64万股赞成，其中内资股23,361.64万股（流通股62.84万股），外资股0万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
4、《公司2007年度利润分配预案的报告》。
经立信会计师事务所有限公司审计，母公司2007年实现净利润为亏损21,007万元，年末未分配利润为-76,675万元，故2007年度拟不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。
23,361.64万股赞成，其中内资股23,361.64万股（流通股62.84万股），外资股0万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
5、《公司2007年年度报告及摘要》。
23,361.64万股赞成，其中内资股23,361.64万股（流通股62.84万股），外资股0万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
6、《公司改聘2008年度财务审计机构及支付2007年度财务审计费用的报告》。
同意聘请大信会计师事务有限公司为本公司提供2008年度财务审计服务。
23,361.64万股赞成，其中内资股23,361.64万股（流通股62.84万股），外资股0万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
7、《公司2008年度日常关联交易预计情况的报告》。
关联股东中国兵器装备集团公司在审议该议案时进行了回避，并放弃了对该议案的表决权。
62.84万股赞成，其中内资股62.84万股（流通股62.84万股），外资股0万股；赞成股份数占本项议案有效表决股份总额的100%；
8、《公司独立董事2007年度述职报告》。
23,361.64万股赞成，其中内资股23,361.64万股（流通股62.84万股），外资股0万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
9、《改选第五届董事会董事候选人的议案》。公司第一大股东中国兵器装备集团公司决定对公司现任董事会成员进行部分调整的提案，公司董事会于2008年4月22日五届临时会议审议通过，并同意提交2007年度股东大会审议。
同意选举栾健先生为公司第五届董事会董事；
23,361.64万股赞成，其中内资股23,361.64万股（流通股62.84万股），外资股0万股；赞成股份数占本次会议有效表决股份总额的100%；
在股东大会召开前，上海证券交易所未对上述候选人的任职资格提出异议。
四、律师见证情况
本次股东大会由山东舜天律师事务所李相杰律师出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席股东大会人员资格、表决程序及通过的决议等均符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。详细内容请登陆上海证券交易所指定网站：http://www.sse.com.cn查阅。
五、备查文件
1、济南轻骑摩托车股份有限公司2007年度股东大会决议；
2、济南轻骑摩托车股份有限公司2007年度股东大会记录；
3、山东舜天律师事务所关于济南轻骑摩托车股份有限公司2007年度股东大会法律意见书。
特此公告。
济南轻骑摩托车股份有限公司
2008年5月26日
证券代码：600698 （A股） 900946 （B股）
证券简称：SST轻骑（A股） SST轻骑B（B股）
编号：临2008-023
济南轻骑摩托车股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
济南轻骑摩托车股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2008年5月23日下午3:00在公司1号会议室召开，应到董事9人，实到9人。会议由董事吕红献先生主持。会议通知、召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
全体董事包括独立董事一致审议通过了以下议案：
一、审议通过关于选举公司董事长的议案。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，并经第五届董事会研究，决定选举吕红献先生担任公司第五届董事会董事长职务。
与会董事9人，9票同意，0票反对、0票弃权。
二、审议通过《济南轻骑摩托车股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》。
与会董事9人，9票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告。
济南轻骑摩托车股份有限公司董事会
2008年5月26日
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