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发表于 2008.5.24 10:08
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证券代码：０００５７１ 证券简称：新大洲Ａ 公告编号：临２００８－０２３
新大洲控股股份有限公司
２００７年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
１、召开时间：２００８年５月２３日
２、召开地点：海口市新大洲本田摩托有限公司海南分公司２号会议室
３、召开方式：现场投票
４、召集人：公司董事会
５、主持人：赵序宏董事长。
本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
股东５名、代表股份２１５，１２７，４７３股、占上市公司有表决权总股份２９．２３％。
四、提案审议和表决情况
１、以同意２１５，１２７，４７３股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。审议通过了《２００７年度公司董事会工作报告》。
２、以同意２１５，１２７，４７３股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。审议通过了《２００７年度公司监事会工作报告》。
３、以同意２１５，１２７，４７３股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。审议通过了《２００７年度公司财务决算报告》。
４、以同意２１５，１２７，４７３股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。审议通过了《２００７年度公司利润分配方案》。
５、以同意２１５，１２７，４７３股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。审议通过了《关于扩大内蒙古新大洲能源科技有限公司项目建设规模及追加投资的议案》。
６、以同意６４，３４８，５３８股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。审议通过了《关于子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司向本公司部分股东借款的议案》。
根据《深圳证券交易所上市规则》及本公司章程等的规定，子公司向本公司股东借款事项构成关联交易。出席本次会议的关联股东海南新元农业开发有限公司、上海浩洲车业有限公司在股东大会审议本事项时已回避表决。
７、选举产生了公司第六届董事会。董事会成员为：赵序宏、黄运宁、黄赦慈、杜树良、饶成惠、符养光、周福康、王中华、冯大安。其中，周福康、王中华、冯大安为独立董事。投票表决结果为：
赵序宏（２１５，１２７，４７３股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股）；
黄运宁（２１５，１２７，４７３股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股）；
黄赦慈（２１５，１２７，４７３股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股）；
杜树良（２１５，１２７，４７３股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股）；
饶成惠（２１５，１２７，４７３股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股）；
符养光（２１５，１２７，４７３股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股）；
周福康（２１５，１２７，４７３股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股）；
王中华（２１５，１２７，４７３股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股）；
冯大安（２１５，１２７，４７３股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股）；
８、选举产生了公司第六届监事会。监事会成员为：林帆、傅贱根、董彬。其中，林帆、董彬为职工代表出任的监事。股东代表出任的监事投票表决结果为：
傅贱根（２１５，１２７，４７３股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股）；
９、以同意２１５，１２７，４７３股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。审议通过了《关于续聘中准会计师事务所有限公司为本公司２００８年度审计机构的议案》。
另外，本次股东大会还听取了《２００７年度公司独立董事述职报告》。
五、律师出具的法律意见
１、律师事务所名称：海南方圆律师事务所
２、律师姓名：涂显亚律师
３、结论性意见：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序合法有效。
六、备查文件
１、股东大会决议；
２、法律意见书。
新大洲控股股份有限公司董事会
二○○八年五月二十四日
证券代码：０００５７１ 证券简称：新大洲Ａ 公告编号：临２００８－０２４
新大洲控股股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大洲控股股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于２００８年５月１２日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于２００８年５月２３日在海口市新大洲本田摩托有限公司海南分公司２号会议室召开。应到董事９人，实到董事９人，全体董事出席会议，会议由赵序宏董事长主持。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并经投票表决，通过如下决议：
一、会议以９票同意，无反对票和弃权票，选举赵序宏先生为公司第六届董事会董事长。
二、会议以９票同意，无反对票和弃权票，选举黄运宁先生为公司第六届董事会副董事长。
三、会议均以９票同意，无反对票和弃权票，选举产生了本公司第六届董事会四个专门委员会成员如下：
战略委员会成员名单为：赵序宏、黄运宁、黄赦慈、饶成惠、周福康；主任委员由赵序宏董事长担任。
审计委员会成员名单为：王中华、冯大安、符养光；主任委员由王中华独立董事担任。
提名委员会成员名单为：赵序宏、周福康、冯大安；主任委员由赵序宏董事长担任。
薪酬与考核委员会成员名单为：冯大安、王中华、杜树良；主任委员由冯大安独立董事担任。
上述各委员会成员任期与董事会任期一致。
四、会议以９票同意，无反对票和弃权票，聘任赵序宏先生兼任公司总裁。
五、经公司总裁提名，会议均以９票同意，无反对票和弃权票，聘任黄赦慈先生、万正强先生为公司副总裁，聘任陈祥先生为公司财务总监。
六、经公司董事长提名，会议以９票同意，无反对票和弃权票，聘任任春雨先生为公司董事会秘书（享受副总裁级待遇）。
根据《公司法》及本公司章程规定，公司总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书为公司高级管理人员，上述人员任期为三年。
七、会议以９票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
１、章程修改原因
近日在公司办理《公司营业执照》年检过程中，接到海南省工商行政管理局通知，本公司现营业范围内包含“房地产开发经营，饮料、饮食业的经营”等内容，此经营范围需取得相关资质证书后方可经营，属我公司应清理的经营项目。本公司目前并未参与或直接参与上述经营活动，房地产开发主要通过海南新大洲房地产开发有限责任公司和上海新大洲房地产开发有限公司来经营。因此，公司需对《公司章程》中经营范围作出修改，此修改并不影响上述子公司的经营活动。
２、章程修改内容
本次《公司章程》修改的内容为：去掉公司经营范围中的“房地产开发经营，饮料、饮食业的经营”，其他经营范围不变。
３、本议案经董事会审议通过后，尚须报请公司股东大会审议批准，并报海南省工商行政管理局审核后办理工商登记手续。
八、会议以９票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于调整董事、监事报酬的议案》。
董事、监事报酬是公司对董（监）事工作给予适当补偿的一种形式，是公司经营成果与董事、监事的绩效有机结合的渠道，公司自实施董事、监事报酬以来，在调动董（监）事工作积极性方面发挥了很好的作用，随着公司经营领域的扩大和经营业绩的不断改善，适当提高董（监）事报酬，有利于激励董（监）事更好地开展工作。同时，原公司支付给董（监）事的报酬为税后收入，为了方便申报纳税，本次统一调整为含税收入。董（监）事报酬调整方案为：公司董事长、副董事长每月１５０００元、其他董事每月１２０００元；监事会主席每月１２０００元，监事每月８０００元。董事会秘书作为信息披露的直接责任人责任重大，每月补贴１００００元。董事、监事出席公司股东大会、董事会或监事会及按照《公司法》和《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、培训费、办公费、商务考察费等）由董事会秘书审核，报董事长批准后可在公司据实报销。
本次董事、监事薪酬调整从第六届董事会成立之日起计算，由董事会秘书处按月制表，以工资形式通过银行发放。
以上议案，在董事会审议通过后，尚须经股东大会批准。
九、董事会决定于２００８年６月２０日（星期五）召开２００８年第三次临时股东大会。会议召开地点为：海口市桂林洋经济开发区新大洲本田摩托有限公司２号会议室。股东大会议题为：
１、关于修改公司章程的议案；
２、关于调整董事、监事报酬的议案。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会
２００８年５月２４日
附件：第六届董事会聘任的公司高级管理人员简历
总裁：赵序宏，男，１９４９年出生，大专学历，高级经济师。１９６８年９月至１９７６年６月，任山东造纸总厂车间副主任；１９７６年６月至１９７８年８月，任济南市第一轻工业局宣传干事；１９７８年８月至１９８２年９月，任济南缝纫机厂宣传科长；１９８２年９月至１９８４年７月，在山东工业大学管理工程专业学习；１９８４年８月至１９８８年３月，任济南轻骑摩托车总厂办公室主任、销售公司总经理；１９８８年３月至１９９２年１１月，任海南琼港轻骑摩托车开发有限公司总经理；１９９２年１１月至２００１年９月，任海南新大洲摩托车股份有限公司总裁；２００１年９月至２００４年９月，任海南新大洲控股股份有限公司董事长，２００４年９月至今，任新大洲控股股份有限公司董事长兼总裁；２００１年９月至２００５年１２月，任新大洲本田摩托有限公司副董事长、总经理，２００６年１月至今，任新大洲本田摩托有限公司董事长；２００２年２月至今任海南新元农业开发有限公司董事长。是本公司第一至三届董事会董事，第三至五届董事会董事长。
赵序宏先生现为本公司董事长兼总裁，本公司控股股东海南新元农业开发有限公司董事长，其持有海南新元农业开发有限公司１３．６４％的股权。此外，不存在其他与本公司或其控股股东及实际控制人的关联关系；截止目前，赵序宏先生直接持有本公司股份数量为８６，４７５股；赵序宏先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。
副总裁：黄赦慈，男，１９６４年出生，研究生学历。１９８５年９月至１９８８年７月，在天津南开大学高分子化学研究所学习；１９８８年９月至１９９４年４月，任海南琼港轻骑摩托车开发有限公司贸易部部长助理、国际贸易部部长；１９９４年４月至１９９８年４月，任海南新大洲国际贸易有限公司总经理；１９９８年４月至１９９９年５月，任海南新大洲摩托车股份有限公司副总裁兼配套公司总经理；１９９９年５月至２００１年９月，任海南新大洲摩托车股份有限公司副总裁兼销售公司总经理；２００１年１０月至２００４年９月，任新大洲本田摩托有限公司董事兼副总经理；２００４年９月至２００５年６月，任海南新大洲控股股份有限公司常务副总裁；２００５年６月至２００６年９月，任新大洲控股股份有限公司副总裁兼上海新大洲电动车有限公司总经理；２００６年１０月至今，任新大洲控股股份有限公司副总裁、新大洲本田摩托有限公司董事兼首席副总经理。本公司第三至五届董事会董事。
黄赦慈先生现为本公司董事兼副总裁，在本公司与日本本田合资的新大洲本田摩托有限公司任董事、首席副总经理；其配偶王文萱持有上海康正投资管理有限公司５０％股权，而上海康正投资管理有限公司持有本公司控股股东海南新元农业开发有限公司２３．１０％的股权。此外，不存在其他与本公司或其控股股东及实际控制人的关联关系；截止目前，黄赦慈先生未持有本公司股份；黄赦慈先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。
副总裁：万正强，男，１９５９年出生，工商管理硕士，高级经济师。１９７７年７月至１９７９年３月，在牙克石巨丰生产大队下乡知青；１９７９年４月至１９９５年６月，任牙克石五金公司科长、副总经理，期间于１９８２年９月至１９８６年７月在内蒙古财经学院经济管理专业（本科）学习； １９９５年６月至１９９９年４月，任牙克石百货大楼总经理，期间于１９９５年８月至１９９８年６月，在中共中央党校函授学院经济管理专业（大专）学习；１９９９年４月至２００２年３月，任牙克石商贸局副局长；２００２年３月至２００２年９月，任牙克石林业局局长；２００２年９月至２００７年１２月，任牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司党委书记、董事长、总经理，期间于２００３年８月至２００５年１２月在中共中央党校函授学院经济管理专业（本科）学习，２００４年４月至２００６年３月在北京交通大学ＥＭＢＡ专业学习。２００７年１２月至今，任牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司党委书记、董事长；２００７年３月至今，任新大洲控股股份有限公司副总裁。
万正强先生现为本公司副总裁，在本公司的子公司牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司任党委书记、董事长。此外，不存在其他与本公司或其控股股东及实际控制人的关联关系；截止目前，万正强先生未持有本公司股份；万正强先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。
财务总监：陈祥，男，１９６７年出生，研究生学历，高级国际财务管理师。１９８９年７月至１９９０年９月，任济南轻骑摩托车总厂总会计师秘书；１９９０年９月至１９９２年１１月，任海南琼港轻骑摩托车开发有限公司财务部主管会计、部长；１９９２年１１月至２００１年９月，任海南新大洲摩托车股份有限公司财务部副部长、部长、审计部部长；２００１年９月至今，任新大洲控股股份有限公司财务总监。
陈祥先生除在本公司担任财务总监外，不存在其他与本公司或其控股股东及实际控制人的关联关系；截止目前，陈祥先生未持有本公司股份；陈祥先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。
董事会秘书：任春雨，男，１９６９年出生，研究生学历。１９８９年９月至１９９３年７月，在山西财经学院投资经济管理专业学习；１９９３年８月至１９９５年３月，任职华能（海南）股份有限公司证券部、公司监事会监事；１９９５年３月至１９９５年７月，任太原华新实业集团有限公司海口华新微电子技术有限公司总经理助理兼综合部经理；１９９５年８月至１９９８年４月，任海南新大洲摩托车股份有限公司证券本部副本部长；１９９８年５月至２００８年４月，任新大洲控股股份有限公司董事会秘书处副主任，期间于１９９９年９月至２０００年６月，在中国人民大学工商管理学院工商管理硕士研修班学习，２００２年６月至２００４年１０月，在英国威尔士大学（海南大学海外课程教育中心）工商管理专业（ＤＢＡ／ＭＢＡ）学习；１９９５年８月至２００８年４月，任新大洲控股股份有限公司证券事务代表，２００２年８月至２００８年４月，任新大洲控股股份有限公司监事；２００８年４月至２００８年５月，任新大洲控股股份有限公司代理董事会秘书（享受副总裁级待遇）。
任春雨先生除在本公司担任董事会秘书外，不存在其他与本公司或其控股股东及实际控制人的关联关系；截止目前，任春雨先生未持有本公司股份；任春雨先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合任职资格。
证券代码：０００５７１ 证券简称：新大洲Ａ 公告编号：临２００８－０２５
新大洲控股股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大洲控股股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于２００８年５月１２日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于２００８年５月２３日在新大洲本田摩托有限公司海南分公司一号会议室召开。应到监事３人，实到监事３人。会议由监事会主席林帆同志主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议经投票方式表决，以３票同意，无反对票和弃权票，选举林帆先生为公司第六届监事会主席，任期三年。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司监事会
２００８年５月２４日
证券代码：０００５７１ 证券简称：新大洲Ａ 公告编号：临２００８－０２６
新大洲控股股份有限公司
召开２００８年第三次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
１、召开时间：２００８年６月２０日（星期五）上午９时整
２、召开地点：海口市桂林洋开发区新大洲本田摩托有限公司海南分公司２号会议室
３、召集人：本公司董事会
４、召开方式：现场投票
５、出席对象：（１）截止２００８年６月１６日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。因故不能出席者可委托代理人出席，代理人可以不是公司股东。（２）公司董事、监事、高级管理人员。（３）公司聘请的律师和相关工作人员。
二、会议审议事项
１、关于修改公司章程的议案；
２、关于调整董事、监事报酬的议案。
上述提案的内容见同日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登本公司第六届董事会第一次会议决议公告。
三、股东大会会议登记方法
１、登记方式：
（１）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续。
（２）社会公众股股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）。
（３）异地股东可以用信函和传真方式登记。
２、登记时间：２００８年６月１７～１８日（上午９：００－１１：３０，下午１：３０－４：３０）；
会上若有股东发言，请于２００８年６月１８日下午４：３０前，将发言提纲提交公司董事会秘书处。
３、登记地点：海口市珠江广场帝晶大厦１９层Ｂ座公司董事会秘书处。
四、其它事项
１、会议联系方式：
联 系 人：任春雨先生、陆弘先生
联系地址：海南省海口市珠江广场帝晶大厦１９层Ｂ座
邮政编码：５７０１２５
联系电话：（０８９８） ６８５８３９６６
传 真：（０８９８） ６８５８３５１８
２、会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
五、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席新大洲控股股份有限公司２００８年第三次临时股东大会，并对会议议题行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托权限： 委托日期：
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会
２００８年５月２４日
标签:北京 电子 法人股 房地产 海南 化学 会计 机构 交易所 林业 摩托车 内蒙古 南方 能源 农业 山东 山西 上海 上市公司 深圳 审计 天津 五金 销售 饮料 邮政 造纸 证监会 证券交易所 证券时报 中国 |
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