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发表于 2008.5.24 10:07
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本公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况：
深圳和光现代商务股份有限公司2007年年度股东大会于2008年5月23日上午10时，在深圳和光现代商务股份有限公司会议室以现场投票方式召开。本次年度股东大会由公司董事会召集，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况：
本次出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计1人，代表股份38,870,220股，占公司有表决权股份总数的 22.26%，本次股东大会有一位社会公众股股东列席会议。
四、提案审议和表决情况：
(一)表决情况：会议以记名投票方式逐项表决，一致审议通过了如下决议：《2007年度公司总经理工作报告的议案》
《2007年度公司董事会工作报告的议案》
《关于公司2007年度报告及报告摘要的议案》
《关于公司2007年度利润分配的议案》
《2007年监事会工作报告》
《公司监事会换届选举的议案》
《关于公司续聘武汉众环会计师事务所的议案》
《关于公司签订 |
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