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发表于 2008.5.24 10:07
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本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年5月23日上午9:30
2.召开地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城会议室
3.召开方式：现场记名投票
4.召集人：深圳市海王生物 工程股份有限公司董事局
5.主持人：董事兼总经理刘占军先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代表共14人，持有有效表决权的股东及股东代表共14人，持有有效表决股份总数214,360,617股，占公司股份总数617,510,400股的34.71%。
四、提案审议和表决情况
本次会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2007年度董事局工作报告》。
表决结果：有效表决股份总数214,360,617股，同意票214,360,617股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
2、审议通过了《2007年度监事会工作报告》。
表决结果：有效表决股份总数214,360,617股，同意票214,360,617股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
3、审议通过了《2007年财务决算报告》。
表决结果：有效表决股份总数214,360,617股，同意票214,360,617股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
4、审议通过了《2007年度利润分配预案》。
表决结果：有效表决股份总数214,360,617股，同意票214,360,617股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
5、审议通过了《2007年度报告及摘要》。
表决结果：有效表决股份总数214,360,617股，同意票214,360,617股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
6、审议通过了《海王集团关于追送股份的提案》。
表决结果：有效表决股份总数214,360,617股，同意票214,360,617股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
7、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。
表决结果：有效表决股份总数1,241,996股，同意票1,241,996股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
在审议本议案时，深圳海王集团股份有限公司等3位关联股东及关联股东代表，共计213,118,621股表决权回避表决。
8、审议通过了《关于申请信贷总额度的议案》。
表决结果：有效表决股份总数214,360,617股，同意票214,360,617股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
9、审议通过了《关于担保事项的议案》。
表决结果：有效表决股份总数214,360,617股，同意票214,360,617股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：有效表决股份总数214,360,617股，同意票214,360,617股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
此外，公司股东还听取了独立董事关于2007年度的述职报告。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市康达律师事务所
2.律师姓名：李侠辉律师
3.结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董事局
2008年5月23日
标签:北京 海王 会计 上市公司 深圳 信贷 |
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