股票简称：
新乡化纤 股票代码：０００９４９ 公告编号：２００８—０２２
新乡化纤股份有限公司 第五届二十三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新乡化纤股份有限公司第五届二十三次董事会于２００８年５月２２日上午９：３０分在公司二楼东会议室召开，会议通知已于２００８年５月１２日以书面和传真形式发出。公司实有董事８人，本次参会董事８人。会议以现场表决的方式进行表决。全体监事列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长陈玉林先生主持，会议讨论通过了以下议案：
一、审议通过《关于董事会换届选举暨推举第六届董事会成员候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司控股股东推荐，董事会提名陈玉林先生、邵长金先生、王文新先生、李云生先生，贾保良先生、朱学新先生为公司第六届董事会董事候选人；经董事会研究，提名叶永茂先生、张复生先生、尚 贤女士为公司第六届董事会独立董事候选人。该议案将提交股东大会审议，其中，独立董事候选人需经有关部门审核无异议后，提交股东大会选举。
陈玉林先生同意８票，反对０票，弃权０票 邵长金先生同意８票，反对０票，弃权０票 王文新先生同意８票，反对０票，弃权０票 李云生先生同意８票，反对０票，弃权０票 贾保良先生同意８票，反对０票，弃权０票 朱学新先生同意８票，反对０票，弃权０票 叶永茂先生同意８票，反对０票，弃权０票 张复生先生同意８票，反对０票，弃权０票 尚 贤女士同意８票，反对０票，弃权０票 独立董事认为：
１．本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
２．经审阅新乡化纤股份有限公司董事候选人及独立董事候选人的履历等材料，未发现其中有《公司法》规定的不得担任董事的情形，亦未有被
中国证监会确定为
市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任
上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
３．同意将该议案提交公司股东大会审议，对候选人进行累积投票。
二、审议通过设立公司董事会战略委员会的议案 表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票 三、审议通过设立公司董事会提名委员会的议案 表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票 四、审议通过设立公司董事会薪酬与考核委员会的议案 表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票 五、关于修改公司章程的议案 公司于２００８年４月２５日实施了公司第十六次股东大会通过的利润分配方案，因此需对公司章程第６条中注册资本和第１９条中的股本总额进行变更。
１．将原章程第６条公司“注册资本为
人民币４９０５７．１４１２万元”，修改为“注册资本为人民币５８８６８．５６９４万元”。
２．将原章程第１９条公司“股份总数为４９０５７．１４１２ 万股，每股面值１元人民币，均为普通股”，修改为“股份总数为 ５８８６８．５６９４万股，每股面值１元人民币，均为普通股”
表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票 六、定于２００８年６月２３日召开公司２００８年第二次临时股东大会。
董事候选人简历附后 新乡化纤股份有限公司董事会 ２００８年５月２２日 董事候选人简历：
陈玉林先生，１９４５年出生，大学学历，教授级高级工程师。陈先生是
河南省企业管理优秀专家、中国化纤协会副会长，享受
国务院特殊津贴的专家，全国“五一劳动奖章”获得者，全国劳动模范。现任集团公司董事长、总经理、党委书记；任本公司董事长、兼任
北京双鹭药业 股份有限公司董事。持有本公司股份５９４９６股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
邵长金先生，１９６２出生，研究生学历，高级工程师。历任公司董事、副总经理，现任本公司副董事长、总经理。持有本公司股份３０５５２股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
王文新先生，１９６６年出生，经济学硕士，高级经济师。历任公司证券事务代表、董事会秘书，现任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人、兼任民生证券有限责任公司董事。持有本公司股份８４４２股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李云生先生，１９６２年出生，大学学历，高级工程师，历任公司副总工程师，现任本公司董事、副总经理。持有本公司股份１４４７２股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
贾保良先生，１９６５年出生，大学学历，高级工程师，历任
设备动力处处长、总经理助理，现任本公司副总经理。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱学新先生， １９６６年出生，大学学历，历任车间主任、企业管理处处长，现任本公司总经理助理。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
独立董事候选人简历：
叶永茂先生，１９４２年出生，汉族，１９６５年毕业于北京化纤工学院，教授级高级工程师，曾在国家
纺织工业部化纤局、国家纺织工业局规划发展司就职，现任中国化纤工业协会副会长、中国化纤工业标准
化工作委员会主任，曾任“
神马实业 ”、“
吉林奇峰”独立董事。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张复生先生，１９６２年出生，汉族，大学学历，１９８６年毕业于
上海财经大学，
会计学副教授，先后在郑州大学经济系任教、郑州大学商学院任教，现任郑州大学商学院会计系主任，长期从事会计学教学工作。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
尚 贤女士，１９７０年出生，汉族，２００７年６月毕业于上海政法大学，法学硕士，副高级律师，先后在郑州昭法律师事务所、河南醒世律师事务所任职，现任河南世纪通律师事务所律师，长期从事律师工作。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
上述候选人未受过中国证监会、其他相关部门以及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。
新乡化纤股份有限公司董事会 ２００８年５月２２日 股票简称：新乡化纤 股票代码：０００９４９ 公告编号：２００８—０２３
新乡化纤股份有限公司 第五届九次监事会决议公告 新乡化纤股份有限公司第五届九次监事会于２００８年 ５月２２日下午２：００点在公司总部二楼会议室召开，应到监事３人，实到３人。符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司监事会主任文秀江先生主持，与会监事经过讨论，一致通过以下决议：
审议通过《关于监事会换届选举暨推举第六届监事会成员候选人的议案》
鉴于我公司第五届监事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。经公司控股股东推荐，公司监事会研究，提名文秀江先生、付 涛先生为公司第六届监事会股东监事候选人；经职工代表民主选举周建华先生为公司第六届监事会职工代表监事。股东监事候选人将提交公司股东大会审议。
监事候选人简历附后。
新乡化纤股份有限公司监事会 ２００８年５月２２日 监事候选人简历：
文秀江先生，１９５２年出生，大专学历，高级政工师，任本公司监事会主席、集团公司董事、党委副书记、副总经理、兼任北京双鹭药业股份有限公司监事。持有本公司股份３０５５２股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
付 涛先生，１９６０年出生，大学学历，高级政工师，现任、集团公司总经理助理、本公司监事。持有本公司股份１６０８０股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周建华先生，１９５６年出生，大专学历，经济师。曾任集团公司总经理助理。现任本公司监事，总经理助理、法制办主任。持有本公司股份１６０８０股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
上述候选人未受过中国证监会、其他相关部门以及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。
新乡化纤股份有限公司监事会 ２００８年５月２２日 证券代码： ０００９４９ 股票简称： 新乡化纤 公告编号：２００８－０２４
新乡化纤股份有限公司 关于召开２００８年第二次临时股东大会 的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第五届二十三次董事会审议通过了《提请召开公司２００８年第二次临时股东大会的议案》。公司２００８年第二次临时股东大会定于２００８年 ６月２３日在河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆召开，本次股东大会采用现场表决的方式进行。现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况 １．会议召集人：公司董事会 ２．会议时间： ２００８年６月２３日上午９：３０；
３．股权登记日： ２００８年６月１７日 ４．会议地点：河南省新乡市凤泉区白鹭宾馆 ５．会议召开方式：现场表决。
二、会议出席对象 （１）凡２００８年６月１７日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席，进行表决。
（２）公司董事、监事和高级管理人员；
（３）公司聘请的见证律师；
三、会议议题：
（１）审议《关于董事会换届选举暨推举第六届董事会成员候选人的议案》
候选人名单：
陈玉林先生 邵长金先生 王文新先生 李云生先生 贾保良先生 朱学新先生 叶永茂先生 张复生先生 尚 贤女士 本次选举采用累积投票制。其中，独立董事候选人需经有关部门审核无异议后，提交股东大会选举。
（２）审议设立公司董事会战略委员会的议案 （３）审议设立公司董事会提名委员会的议案 （４）审议设立公司董事会薪酬与考核委员会的议案 （５）审议《关于监事会换届选举暨推举第六届监事会成员候选人的议案》
候选人名单：
文秀江先生 付 涛先生 本次选举采用累积投票制。
（６）审议关于修改公司章程的议案 四、累积投票制投票原则：
１、有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数；股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所选人数（拟选出的董事或监事人数）的乘积；股东可以集中使用其所拥有的选举票数，也可以分散使用。
２、以所得选举票数较多并且所得选举票数占出席股东大会股东所持表决权二分之一以上者当选。对董事或监事候选人所得选举票数相同，无法确定当选人的，公司将另行召开股东大会，对前述无法确定是否当选的候选人进行再次选举。
３、在选举独立董事和其他董事时，一并进行累积投票，按得票数量，分别排名选举。
４、股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其所投选举票无效。
５、股东对董事或者监事候选人所投反对票、弃权票以及无效票不计入选举票数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中。
五、登记办法：
（１）符合出席资格的
法人股东代表凭法人授权委托书和本人身份证到会务组登记。
（２）社会公众股股东凭股东帐户卡、本人身份证到会务组登记。
六、登记时间：２００８年６月２０日 上午８：３０—１１：３０ 下午１：３０—４：３０ 七、登记地点：公司证券部。
八、其他事项：
（１）公司地址：河南省新乡市凤泉区锦园路１号。
