本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示 在本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况 1、召开时间：2008年5月17日上午9时 2、召开地点：公司本部会议室 3、召开方式：现场投票 4、召集人： 公司董事会 5、主持人： 公司董事程利民先生 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况 出席会议的股东（代理人）10人、代表股份114,095,455股、占
上市公司有表决权总股份的30.16%。
四、提案审议和表决情况 1、通过公司《2007年年度报告》；
表决结果：同意114,095,455股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
2、通过公司《2007年度董事会工作报告》；
表决结果：同意114,095,455股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
3、通过公司《2007年度监事会工作报告》；
表决结果：同意114,095,455股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
4、通过公司《2007年度财务决算报告》；
表决结果：同意114,095,455股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
5、通过公司《2007年度利润分配预案》；
表决结果：同意114,095,455股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
6、通过公司《关于预计2008年日常关联交易的议案》；
因涉及关联交易，关联股东对该议案进行了回避表决。
表决结果：同意549,995股，占出席会议有表决权股份总数的62.35％；反对0股；弃权332,100股。
7、通过公司《关于续聘
北京兴华
会计师事务所有限责任公司的议案》；
表决结果：同意114,095,455股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
上述议案的相关内容详见2008年3月26日的《
中国证券报》、《
证券时报》。
五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：上海市上正律师事务所 2、律师姓名：程晓鸣、刘云 3、结论性意见：公司2007年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜符合有关法律、法规的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告。
许继电气 股份有限公司 董事会 二○○八年五月十七日
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