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发表于 2008.5.16 10:12
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
湖北洪城通用机械股份有限公司2007年年度股东大会于2008年5月15日上午9时在本公司会议厅召开，出席会议的股东及股东授权代表人数4人，代表股份数量34653029股，占公司有表决权股份总数的32.60%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长王洪运先生主持，采取记名投票表决方式，审议并通过了以下决议：
二、提案审议情况
1、审议并通过了公司2007年度董事会工作报告。
同意股数34653029股，占出席会议有效表决股数100%；
反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。
2、审议并通过了公司2007年度监事会工作报告。
同意股数34653029股，占出席会议有效表决股数100%；
反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。
3、审议并通过了公司2007年度财务决算报告。
同意股数34653029股，占出席会议有效表决股数100%；
反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。
4、审议并通过了公司2007年度利润分配方案。
经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润10,875,698.38元。按《公司章程》有关规定，提取法定公积金970,160.47元后，加上2006年度未分配利润67,979,214.65元，本年度可供全体股东分配的利润为77,884,752.56元。本次利润分配方案为：以2007年年末总股本10630.8万股为基数，向全体股东每10股派0.10元现金红利（含税），派发现金红利总额为1,063,080.00元，剩余76,821,672.56元结转以后年度分配；资本公积金本次不转增股本。
以上分配方案，股东大会授权董事会尽快实施，具体实施方案另行公告。
同意股数34653029股，占出席会议有效表决股数100%；
反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。
5、审议并通过了关于支付中勤万信会计师事务所有限公司2007年年度审计费用及续聘该会计师事务所有限公司为本公司2008年年度审计机构的议案。
（1）2007年年度审计费45万元，其中不包括差旅费等其他费用。
（2）继续聘任该会计师事务所有限公司为公司2008年年度审计机构，聘期一年。
同意股数34653029股，占出席会议有效表决股数100%；
反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。
6、审议并通过了公司2007年年度报告及其摘要。
同意股数34653029股，占出席会议有效表决股数100%；
反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。
7、审议通过了关于更换董事的议案。
因股东中国民生银行 武汉水果湖支行所持本公司股份的变动以及本人的工作调动，公司董事胡小康先生辞去公司董事职务。根据公司章程，董事会成员中应有公司职工代表, 职工代表担任董事的人数为一人。接任董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生后,直接进入董事会。
同意股数34653029股，占出席会议有效表决股数100%；
反对股数0股，占出席会议有效表决股数0%；
弃权股数0股，占出席会议有效表决股数0%。
三、律师见证情况
本次年度股东大会由湖北松之盛律师事务所李涛律师、彭波律师见证，并出具了律师法律意见书，结论性意见如下： |
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