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发表于 2008.4.25 10:32
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§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２董事王军因工作事务未能出席会议，书面委托董事张海龙代为出席并表决。
１．３ 安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
１．４ 公司负责人张海龙，主管会计工作负责人蔡贵民及会计机构负责人（会计主管人员）阮建东声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况简介
２．１ 基本情况简介
■
２．２ 联系人和联系方式
■
§３ 会计数据和业务数据摘要：
３．１ 主要会计数据单位：元 币种：人民币
■
３．２ 主要财务指标单位：元
■
非经常性损益项目
√适用 不适用单位：元 币种：人民币
■
采用公允价值计量的项目
√适用 不适用单位：元 币种：人民币
■
３．３ 境内外会计准则差异
适用 √不适用
§４ 股本变动及股东情况
４．１ 股份变动情况表
√适用 不适用单位：股
■
限售股份变动情况表
√适用 不适用单位：股
■
４．２ 股东数量和持股情况单位：股
■
■
４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍
４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况
适用 √不适用
４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
（１）法人控股股东情况
控股股东名称：淮北矿业（集团）有限责任公司
法人代表：王明胜
注册资本：４，０８７，７００，０００元
成立日期：１９９３年３月１５日
主要经营业务或管理活动：煤炭产品、焦炭、高岭土、煤层气开发、矿建、电力、建材、化工产品等生产与销售。
４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§５ 董事、监事和高级管理人员
５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股
■
■
报告期内公司董事、监事会、高管人员不存在持有公司股票或股票期权。
§６ 董事会报告
６．１ 管理层讨论与分析
２００７年公司主要做了以下工作：
１、加快了收购兼并的步伐，形成新的利润增长点。２００７年是民爆行业加速推进企业联合、兼并、重组的关键年，公司坚定不移地推进收购、兼并工作，先后重组雷鸣红星、安庆爆破、明光爆破公司等公司，充分利用行业资源整合的政策，扩大了产品生产和销售能力，扩大了企业经营规模，形成公司新的利润增长点，经济效益有了一定的提高。
２、加快了企业技术改造的步伐，提高了企业生产效率。按照公司发展战略的部署，在大力推进对外扩张工作的同时，公司在内部扩能方面采取了一系列重大举措，全年共投入资金７９５．６５万元，一是更新了水胶车间螺旋输送系统、混合罐和液压站，通过消化、吸收和改进，使混合系统在保持安全、稳定的基础上，生产效率提高了１／５。二是对８４＃车间５＃、６＃碾房实施搬迁，更新成品工房除湿系统，同时还实施了包括膨化真空系统，装填筛凉螺旋，装填单头装药机在内的各项改造，膨化炸药的生产效率、安全系数、劳动强度和作业环境得到改善，生产的系统性进一步增强。三是完成８５＃车间毫秒暂存库、水胶硝胺库房、火工品试验场、８４＃供汽管网和供应劳保库改造。
３、加强成本控制，压缩非生产支出。着力突出市场导向、效率导向、盈利导向，修订完善经济责任考核方案。有效控制了产品原料投入，强化原材料采购和储备资金管理，减少采购环节，调整供货结构，原材料成本得到有效控制，储备资金周转率显著提高。积极开展节能减排工作。认真执行新会计准则，财务的管理功能和经济分析功能逐步显现。强化风险控制，加强内外应收帐款的清理，保证了现金流量的充裕。扎实开展财务审计、工程审计和专项审计工作，有效降低了投资风险，减少了企业资金的流失。厉行节约，严格控制非生产性开支，使各项费用保持在合理水平。
４、管理费用的控制达到了预期的效果。全年销售收入完成２．１８亿元，实现净利润１６４３万元。管理费用比去年同期减少８８．９９万元，其主要原因：一是执行《新会计准则》调整相关因素后减少１０７５．７４万元，（安全基金原在管理费中列支现直接计入产品成本减少３２４．５５元；计提的基本养老金、失业金、住房公积金、工会经费、职教经费等工资附加部分原来在管理费列支现直接计入产品成本减少６９２．３０万元；职工福利费据实列支且期末应无余额，减少２７０．９９）。二是管理费用比去年同期增加９８６．７５万元，（新增雷鸣红星公司管理费２７０．５３万元、宿州公司和淮化公司管理费２９０．２９万元；淮北科技发展公司管理费６８．６５万元；本部增加３５７．２７万元，本部主要增支工资２０４．９８万元、固定资产折旧调整９５．７０万元）。
２００７年公司管理层分析：公司２００７年营业收入为２１８，２７９，１２２．９７元，营业利润为２７，２６９，１３８．４３元，投资收益为５，０２５，６７１．８２元，营业外收支净额为－１，０９４，５７０．３８元，实现利润为２６，１７４，５６８．０５元。２００７年的成本费用总额为１９７，６７２，２９９．６８元，营业成本为１６０，８４２，４８９．３６元，营业毛利率为２５．２７％，营业利润率为１２．４９％。２００７年资产总额为４３１，１３４，５５８．７６元，负债总额为８６，８２９，６５４．９６元，归属于母公司的所有者权益为２９４，２２６，４５４．２６元，资产负债率为２０．１４％，资产净利率为４．３５％，净资产收益率为５．８３％。
１、利润分析
（１）．利润总额
２００７年实现利润为２６，１７４，５６８．０５元，比去年同期２２，８４５，５６２．０９元增加３，３２９，００５．９６元，增长１４．５７％。
（２）．营业利润
２００７年营业利润为２７，２６９，１３８．４３元，与去年同期２２，９５９，８５７．４１元相比有较大增长，增长１８．７７％。以下项目的变动使营业利润增加：营业收入增加５９，２１２，９６５．９９元，公允价值变动收益增加１，１４５，９２０．６０元，投资收益增加５，０２５，６７１．８２元，管理费用减少８８９，８５５．５２元，财务费用减少５０２，６５３．７１元，共计增加６６，７７７，０６７．６４元；以下项目的变动使营业利润减少：营业成本增加５４，７７６，４２２．９９元，资产减值损失增加８２７，６４６．８５元，销售费用增加６，１８５，６５０．５８元，营业税金及附加增加６７８，０６６．２０元，共计减少６２，４６７，７８６．６２元。增加项与减少项相抵，营业利润增长４，３０９，２８１．０２元。
２、成本分析
（１）．成本构成情况
２００７年公司成本费用总额为１９７，６７２，２９９．６８元，其中：营业成本为１６０，８４２，４８９．３６元，占成本总额的８１．３７％；销售费用为８，７９６，６９６．５５元，占成本总额的４．４５％；管理费用为２４，６７０，１０９．２８元，占成本总额的１２．４８％；财务费用为－２，５９３，１５３．８５元，占成本总额的－１．３１％；营业税金及附加为２，２８４，６６７．０６元，占成本总额的１．１６％。
（２）．经营业务成本控制情况
２００７年营业成本为１６０，８４２，４８９．３６元，与去年同期１０６，０６６，０６６．３７元相比有较大增长，增长５１．６４％。２００７年营业成本占营业收入为７３．６９％，与去年同期６６．６８％相比有较大幅度的提高，提高７．０１个百分点。营业成本水平有所增长，其主要原因是原材料价格上涨，比去年同期增加５２０多万元。
（３）．营业费用情况
２００７年销售费用为８，７９６，６９６．５５元，与去年同期２，６１１，０４５．９７元相比增加６，１８５，６５０．５８元，增长
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例（％）
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例（％）
一、有限售条件股份
１、国家持股
２、国有法人持股
３６，７２０，０００．００
４０．８０
－１，８５８，３９９．００
－１，８５８，３９９
３４，８６１，６０１．００
３８．７４
３、其他内资持股
其中：
境内法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计
３６，７２０，０００
４０．８０
－１，８５８，３９９
－１，８５８，３９９
３４，８６１，６０１
３８．７４
二、无限售条件流通股份
１、人民币普通股
５３，２８０，０００．００
５９．２０
１，８５８，３９９．００
１，８５８，３９９
５５，１３８，３９９．００
６１．２６
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
无限售条件流通股份合计
５３，２８０，０００
５９．２０
１，８５８，３９９
１，８５８，３９９
５５，１３８，３９９
６１．２６
三、股份总数
９０，０００，０００．００
１００．００
９０，０００，０００．００
１００．００
股票简称
雷鸣科化
股票代码
６００９８５
上市交易所
上海
注册地址和办公地址
安徽省淮北市东山路
邮政编码
２３５０４２
公司国际互联网网址
ｗｗｗ．ｌｍｋｈ．ｃｏｍ
电子信箱
ｌｍｋｈｚｑｂ＠ｌｍｋｈ．ｃｏｍ
董事会秘书
证券事务代表
姓名
周锋
张友武
联系地址
安徽省淮北市东山路
安徽省淮北市东山路
电话
０５６１４９４８１３５
０５６１４９４８１８８
传真
０５６１３０９１９１０
０５６１３０９１９１０
电子信箱
ｚｈｏｕｆｅｎｇｄｍ＠ｌｍｋｈ．ｃｏｍ
ｌｍｋｈｚｑｂ＠ｌｍｋｈ．ｃｏｍ
主要会计数据
２００７年
２００６年
本年比上年增减（％）
２００５年
营业收入
２１８，２７９，１２２．９７
１５９，０６６，１５６．９８
３７．２３
１４２，６７３，４８３．４８
利润总额
２６，１７４，５６８．０５
２２，８４５，５６２．０９
１４．５７
１５，４０４，２５３．１７
归属于上市公司股东的净利润
１６，９３２，８８２．６０
１４，４７１，１７０．５１
１７．０１
１０，３００，２５４．３０
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
１４，４３９，２４３．４３
１４，４７５，６３９．２６
－０．２５
１０，０９７，４７９．３０
经营活动产生的现金流量净额
１１，８７９，３９３．２３
３０，５９５，９２６．４０
－６１．１７
８，２５０，４４１．４５
２００７年末
２００６年末
本年末比上年末增减（％）
２００５年末
总资产
４３１，１３４，５５８．７６
３２４，５９９，５４０．０９
３２．８２
３１６，０４３，７９２．３５
所有者权益（或股东权益）
２９４，２２６，４５４．２６
２８６，２９３，５７１．６６
２．７７
２８４，０２１，０１２．４０
主要财务指标
２００７年
２００６年
本年比上年增减（％）
２００５年
基本每股收益
０．１９
０．１６
１８．７５
０．１１４
稀释每股收益
０．１９
０．１６
１８．７５
０．１１４
扣除非经常性损益后的基本每股收益
０．１６
０．１６
０
０．１１
全面摊薄净资产收益率
５．７６
５．０５
增加１４．０６个百分点
３．６３
加权平均净资产收益率
５．８３
５．０１
增加１６．３７个百分点
３．６５
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
４．９１
５．０８
减少３．３５个百分点
３．５６
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
４．９７
５．０４
减少１．３９个百分点
３．５７
每股经营活动产生的现金流量净额
０．１３
０．３４
－６１．７６
０．０９２
２００７年末
２００６年末
本年末比上年末增减（％）
２００５年末
归属于上市公司股东的每股净资产
３．２７
３．１８
２．８３
３．１６
股东名称
年初限售股数
本年解除限售股数
本年增加限售股数
年末限售股数
限售原因
解除限售日期
安徽理工大学
５３９，９３１
５３９，９３１
０
股权分置改革承诺
２００７年２月９日
煤炭科学研究总院爆破技术研究所
５３９，４９０
５３９，４９０
０
股权分置改革承诺
２００７年２月９日
南京理工大学
５１９，２９４
５１９，２９４
０
股权分置改革承诺
２００７年２月９日
北京中煤雷耀经贸联合公司
２５９，６８４
２５９，６８４
０
股权分置改革承诺
２００７年２月９日
合计
１，８５８，３９９
１，８５８，３９９
—
—
报告期末股东总数
１５，４８９
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例（％）
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
淮北矿业（集团）有限责任公司
国有法人
３８．７４
３４，８６１，６０１
３４，８６１，６０１
无
谭凤铭
境内自然人
０．９７
８７０，０００
０
未知
安徽理工大学
国有法人
０．６０
５３９，９３１
０
无
煤炭科学研究总院爆破技术研究所
国有法人
０．６０
５３９，４９０
０
无
南京理工大学
国有法人
０．５８
５１９，２９４
０
无
叶元德
境内自然人
０．４３
３８３，４００
０
未知
徐爱萍
境内自然人
０．３８
３４５，２００
０
未知
黄辉芬
境内自然人
０．３５
３１６，５００
０
未知
朱旺娣
境内自然人
０．３４
３０５，２００
０
未知
钟湘
境内自然人
０．２８
２５３，０５０
０
未知
前十名无限售条件股东持股情况
非经常性损益项目
金额
非流动资产处置损益
－８２２，４４０．７０
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
７７，７４８．８１
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益
６２，３４７．０４
除上述各项之外的其他营业外收支净额
－６４，２５３．８０
中国证监会认定的其他非经常性损益项目
２，９４４，８９０．１６
其中：执行新会计准则应付福利费期末余额冲回转回的各项资产减值准备
２，９４４，８９０．１６
少数股东损益影响数
２９５，３４７．６６
合计
２，４９３，６３９．１７
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
谭凤铭
８７０，０００
人民币普通股
安徽理工大学
５３９，９３１
人民币普通股
煤炭科学研究总院爆破技术研究所
５３９，４９０
人民币普通股
南京理工大学
５１９，２９４
人民币普通股
叶元德
３８３，４００
人民币普通股
徐爱萍
３４５，２００
人民币普通股
黄辉芬
３１６，５００
人民币普通股
朱旺娣
３０５，２００
人民币普通股
钟湘
２５３，０５０
人民币普通股
张众
２２４，３３２
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
公司前１０名股东之间未发现存在关联关系和一致行动情况。
项目名称
期初余额
期末余额
当期变动
对当期利润的影响金额
华富竞争力基金
３，３９０，７２２．７２
１２，９６２，４５７．４２
９，５７１，７３４．７０
６，６７１，７３４．７０
华富货币基金
３，４１５．４６
３，４１５．４６
３，４１５．４６
合计
３，３９０，７２２．７２
１２，９６５，８７２．８８
９，５７５，１５０．１６
６，６７５，１５０．１６
何家林
副总经理
男
４１
２００６年８月２０日～２００８年５月８日
０
０
１３．３６
否
侯传议
副总经理
男
４６
２００５年５月９日～２００８年５月８日
０
０
１４．２８
否
龙云玲
总工程师
女
５０
２００５年５月９日～２００８年５月８日
０
０
１４．１５
否
蔡贵民
财务总监
男
５２
２００５年５月９日～２００８年５月８日
０
０
１４．００
否
罗志民
副总经理
男
５２
２００６年８月２０日～２００８年５月８日
０
０
１３．８３
否
周锋
董事会秘书
男
４８
２００５年５月９日～２００８年５月８日
０
０
１４．０９
否
合计
／
／
／
／
／
１３４．２８
／
／
／
姓名
职务
性别
年龄
任期起止日期
年初持股数
年末持股数
变动原因
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）
报告期被授予的股权激励情况
是否在股东单位或其他关联单位领取
可行权股数
已行权数量
行权价
期末股票市价
张海龙
董事长
男
５３
２００５年５月９日～２００８年５月８日
０
０
１７．６２
否
刘彦松
副董事长、总经理
男
４６
２００５年５月９日～２００８年５月８日
０
０
１７．６１
否
王声辰
董事
男
５３
２００５年５月９日～２００８年５月８日
０
０
是
王仲琪
董事
男
５７
２００５年５月９日～２００８年５月８日
０
０
是
王军
董事
男
４２
２００５年５月９日～２００８年５月８日
０
０
是
徐天桂
董事
男
５３
２００５年５月９日～２００８年５月８日
０
０
是
汪旭光
独立董事
男
６９
２００５年５月９日～２００８年５月８日
０
０
２
否
王之和
独立董事
男
６１
２００５年５月９日～２００８年５月８日
０
０
２
否
费蕙蓉
独立董事
女
３８
２００５年５月９日～２００８年５月８日
０
０
２
否
汪吾敬
监事会主席
男
５７
２００５年５月９日～２００８年５月８日
０
０
是
李大宝
职工代表监事
男
５３
２００６年８月２０日～２００８年５月８日
０
０
４．８２
否
周德强
职工代表监事
男
４４
２００５年５月９日～２００８年５月８日
０
０
４．５２
否
欧阳其虎
监事
男
４６
２００５年５月９日～２００８年５月８日
０
０
是
丁少华
监事
男
４２
２００５年５月９日～２００８年５月８日
０
０
是
（下转D083版）
安徽雷鸣科化股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
暨召开２００７年度股东大会的通知
股票代码：６００９８５ 股票简称：雷鸣科化 编号：临２００８—００３
安徽雷鸣科化股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
暨召开２００７年度股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽雷鸣科化股份有限公司于２００８年４月１４日以书面、电话和传真的方式发出了召开第三届董事会第二十次会议的通知，会议于２００８年４月２４日在连云港 市召开，应到董事９人，实到董事８人。董事王军因事未能参加会议，在阅读了董事会提供的会议资料后，书面委托董事张海龙代为出席并表决。全体监事和公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张海龙先生主持，会议审议通过了以下事项：
一、公司２００７年度报告及摘要
参加表决的董事共９名。表决结果为：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。
二、公司２００７年度财务决算和２００８年度财务预算报告
参加表决的董事共９名。表决结果为：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。
三、公司２００７年度利润分配预案
公司本部２００７年度实现净利润１６，８８０，４２６．２６元（合并报表归属于母公司股东的净利润１６，９３２，８８２．６０元），加年初未分配利润２０，７７１，２４１．６６元（调整后），本年度实际可供分配的利润为３７，６５１，６６７．９２元（调整后），减上年度已分配红利９，０００，０００．００元，根据《公司章程》按当年净利润１０％计提法定盈余公积金１，６８８，０４２．６３元（含各子公司）；可供股东分配的利润为２６，９６３，６２５．２９元（调整后）。经公司总经理办公会议研究决定，拟按１１，０００，０００．００元进行利润分配。以年末股本９０００万股为基数，向全体股东每１０股派发红利１．２２元（含税）。余下１５，９６３，６２５．２９元结转下一年度。
参加表决的董事共９名。表决结果为：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。
该项议案尚需经公司股东大会审议通过后实施。
四、２００７年度总经理工作报告
参加表决的董事共９名。表决结果为：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。
五、２００７年度董事会工作报告
参加表决的董事共９名。表决结果为：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。
六、通过独立董事述职报告
参加表决的董事共９名。
表决结果为：同意：９票；反对：０票；弃权：０票
七、关于制定独立董事年报工作制度的议案；
参加表决的董事共９名。表决结果为：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。
八、关于制定董事会审计委员会年报工作规程的议案；
参加表决的董事共９名。表决结果为：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。
九、关于修改公司章程的议案；
参加表决的董事共９名。表决结果为：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。
十、关于公司第四届董事会换届选举的议案；
公司提名第四届董事会人选如下：
董事６名：张海龙、刘彦松、丁少华、王小中、徐天桂、王军。
独立董事３名：邱朝阳、韦法云、方梅。
鉴于邱朝阳、方梅尚未取得独立董事资质证书，故暂不作为独立董事候选人提交股东大会。待其取得资质后再提交股东大会表决。
参加表决的董事共９名。表决结果为：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。
十一、关于续聘会计师事务所的议案；
参加表决的董事共９名。表决结果为：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。
十二、２００８年一季度报告及摘要；
参加表决的董事共９名。
表决结果为：同意：９票；反对：０票；弃权：０票
十三、决定于２００８年５月２７日上午９时３０分在公司二楼会议室召开２００７年度股东大会，审议以上第一、二、三、五、六、九、十、十一和监事会提出的议案。
参加表决的董事共９名。表决结果为：同意：９票；反对：０票；弃权：０票。
现将２００７年度股东大会的有关事宜通知如下：
（一）会议召开的方式、时间、地点
１、方式：现场方式
２、时间：２００８年 ５月２７日（星期二）上午９：３０
３、地点：公司办公楼二楼会议室
（二）会议议题
１、公司２００７年度报告及摘要；
２、公司２００７年度财务决算和２００８年度财务预算报告；
３、公司２００７年度利润分配预案；
４、公司２００７年度董事会工作报告；
５、公司２００７年度监事会工作报告；
６、通过独立董事述职报告。
７、关于修改公司章程的议案；
８、关于公司董事会换届选举的议案；（不含独立董事候选人邱朝阳、方梅）
９、关于公司监事会换届选举的议案。
１０、关于续聘会计师事务所的议案；
（三）表决权
公司第四届董事会换届选举的议案、第四届监事会换届选举的议案实行累积投票制。
（四）会议出席对象
１、截至 ２００８ 年 ５ 月２３日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
２、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议和参与表决；
３、公司第三届董事会和第三届监事会成员，第四届董事会和第四届监事会候选人；
４、公司高级管理人员；
５、安徽天禾律师事务所见证律师。
（五）会议登记办法
１、登记方式：凡出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户和持股凭证；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡和持股凭证；法人股东代表须持营业执照复印件、法定代表授权委托书和出席人身份证。外地股东可以信函或传真方式登记。
２、登记时间：２００８年 ５月２６日上午８：００－１１：００，下午 １５：００－１８： ００。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
３、登记地址：公司证券部。
４、会议联系人
周锋 张友武
电话：０５６１－４９４８１３５、４９４８１８８
传真：０５６１－３０９１９１０
邮政编码：２３５０４２
（六）其他事项
会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
附件：
１、第四届董事会候选人简历
２、公司独立董事提名人声明
３、公司独立董事候选人声明
４、公司独立董事候选人补充声明
５、授权委托书
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
２００８年４月２４日
附件１
第四届董事会候选人简历
张海龙，男，１９５５年９月出生，本科学历，中共党员。１９７４年参加工作，历任淮北矿务局芦岭煤矿团委干事、秘书，１９７９年调入淮北矿务局办公室任秘书，１９８４年在安徽省委党校学习，１９８７年调入淮北矿务局９１０厂任工会主席、党委书记，１９９９年任雷鸣科化副董事长、党委书记，２００４年至今任雷鸣科化董事长、党委书记。
刘彦松，男，１９６２年２月出生，专科学历，中共党员。１９８３年毕业于淮南矿业学院，分配至淮北矿务局９１０厂历任技术员、机电科电工队长、机电科副科长、供应科科长、水胶车间主任，１９９４年任９１０厂副厂长，１９９９年任雷鸣科化副总经理，２００４年至今任雷鸣科化副董事长、总经理。
丁少华，男，１９６６年６月出生，本科学历，中共党员。１９８９年７月分配至淮北矿业集团朱仙庄矿任机电科技术员、办公室秘书，１９９４年调入淮北矿业集团机关，历任办公室秘书、组织人事部干部科科长、组织人事部副部长。
王小中，男，１９６８年出生，技术经济专业本科，工商管理研究生，高级会计师，中共党员。１９９１年至今历任淮北矿业集团工程处会计，工程处财务科主管会计，财务处副总会计师，淮北矿业集团董事会秘书，兼任资金管理结算中心主任会计师。
徐天桂，男，１９５５年９月出生，本科学历，中共党员。１９７８年考入淮南矿业学院，１９８２年分配至煤炭科学研究总院淮北爆破技术研究所，历任检测中心工程师、副主任，爆研所副所长、党委书记、所长兼党委书记。
王军，男，１９６６年４月出生，本科学历，１９８６年分配至北京市第二轻工业局，１９８９年调入中国煤炭物资集团公司任部门经理，北京中煤雷耀经贸联合公司总经理，现任北京国科安联科技咨询有限公司董事长。
独立董事候选人简历
邱朝阳，男，１９６４年出生，研究生学历，中共党员（预备）。１９８４年至１９９８年历任长沙矿冶研究院技术员、工程师、高级工程师，１９９８年至２００４年任长沙矿冶研究院采矿所副所长、教授级高级工程师，２００４年至今任长沙矿冶研究院院长助理、教授级高级工程师、湖南金能科技股份有限公司总经理、董事长。
韦法云，男，１９６６年出生，会计学本科，经济学学士，高级会计师，中共党员。历任淮北煤师院财务处管理科科长兼结算中心主任、秘书，财务处副处长，兼任安徽省高级职称评审委员会专家组成员，安徽省价格听证委员会专家组成员，淮北市价格听证委员会专家组成员。现任淮北煤师院财务处处长、中国会计学会会员。
方梅，女，１９６５年出生，会计学本科，经济学学士，高级会计师，中共党员。１９８７年至１９９５年任淮北矿业集团张庄煤矿审计科科员，１９９５年至１９９９年任淮北矿业集团审计处综合科副主任科员，１９９９年９月至２０００年４月任安徽信托淮北淮海路营业部经理助理，２００４年５月至今历任国元证券 淮北淮海路营业部副经理、总经理。
附件２
安徽雷鸣科化股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现就提名邱朝阳先生、韦法云先生、方梅女士为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任公司第四届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
１ 、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职；
２ 、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份１％的股东，也不是公司前十名股东；
３ 、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在公司前五名股东单位任职；
４ 、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
５ 、被提名人不是为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
２００８年４月２４日
附件３
安徽雷鸣科化股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人邱朝阳，作为安徽雷鸣科化股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与安徽雷鸣科化股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括安徽雷鸣科化股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：邱朝阳
２００８年４月１５日于湖南省长沙市
安徽雷鸣科化股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人韦法云，作为安徽雷鸣科化股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与安徽雷鸣科化股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括安徽雷鸣科化股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：韦法云
２００８年４月１０日于安徽省淮北市
安徽雷鸣科化股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人方梅，作为安徽雷鸣科化股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与安徽雷鸣科化股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括安徽雷鸣科化股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：方梅
２００８年４月１１日于安徽省淮北市
附件４
安徽雷鸣科化股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
１． 本人姓名： 方梅
２． 上市公司全称：安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“本公司”）
３． 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是 否√
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是 否√
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是 否√
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是 否√
如是，请详细说明。
本人 方梅 （正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人： 方梅（签字）
日 期：２００８年４月１１日
安徽雷鸣科化股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
４． 本人姓名： 韦法云
５． 上市公司全称：安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“本公司”）
６． 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是 否√
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是 否√
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是 否√
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是 否√
如是，请详细说明。
本人 韦法云 （正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人： 韦法云（签字）
日 期：２００８年４月１０日
安徽雷鸣科化股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
７． 本人姓名： 邱朝阳
８． 上市公司全称：安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“本公司”）
９． 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是 否√
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是 否√
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是 否√
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是 否√
如是，请详细说明。
本人 韦法云 （正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人： 邱朝阳（签字）
日 期：２００８年４月１５日
附件５
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安徽雷鸣科化股份有限公司２００７年度股东大会，并代表本单位（个人）行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托书有效期：
委托人股东帐号：
年 月 日
股票代码：６００９８５ 股票简称：雷鸣科化 公告编号：临２００８－００４
安徽雷鸣科化股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证决议内容的真实、准确和完整，没有任何虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司现就关于选举第四届职工监事公告如下：２００８年４月１１日，安徽雷鸣科化股份有限公司召开职工代表大会联席会议，出席会议的职工代表共１６位。会议选举李大宝先生为公司第四届职工代表监事。任期自即日起至第四届监事会届满。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司监事会
２００８年４月２４日
附：李大宝简历
李大宝，男，１９５５年１１月出生，大学学历，中共党员。１９７８年９月至１９８３年２月在宿县地区农校担任教师，１９８３年３月至１９９１年９月在淮北九一○厂学校担任党支部副书记，１９９１年１０月至２００４年１０月任九一〇厂、雷鸣科化工资科长；２００４年１１月至今任雷鸣科化工会副主席。第三届职工代表监事。
股票代码：６００９８５ 股票简称：雷鸣科化 编号：临２００８—００５
安徽雷鸣科化股份有限公司
第三届监事会第七次会议公告
本公司及监事会全体成员保证决议内容的真实、准确和完整，没有任何虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽雷鸣科化股份有限公司第三届监事会第七次会议于２００８年４月２４日在连云港市召开，应到监事５人，实到监事４人，监事丁少华因事未参加会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席汪吾敬先生主持会议。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：
一、２００７年度监事会工作报告；
二、２００７年度报告及摘要；
三、２００７年度决算和２００８年度预算报告；
四、２００８年度利润分配预案 ；
五、关于监事会换届选举的议案
结合公司实际情况，第四届监事会拟由３名监事组成。公司提名王声辰先生、殷召峰先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。
公司职工代表大会联席会议选举李大宝先生为公司第四届职工代表监事。（见公司公告临２００８－００４号）
六、２００８年一季度报告及摘要
会议同意将上述一至五项议案提交公司２００７年度股东大会审议。
监事会对２００７年度公司生产经营情况和依法运作情况等进行了监察，现就有关事项发表独立意见如下：
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
经检查，监事会认为，报告期内，公司在２００７年度能严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》运作，决策程序合法，未发现有违反国家法律和证券监管部门规定的现象；公司董事、总经理在执行公务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。
（二）监事会对募集资金使用情况的独立意见
公司本年度募集资金按照有关规定要求，合理运用，严格履行相关规定所要求的决策程序。利用募集资金组建安徽雷鸣舜泰化工有限责任公司，符合国家民爆行业的产业政策，有利于公司迅速实现公司的经营规模扩张；同时可以统一市场行为，形成有序的市场格局和一致的产品价格，有助于公司市场份额和经营收益最大化。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
经审核，安徽华普会计师事务所对本公司２００７年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会对安徽华普会计师事务所出具的无保留意见的审计报告没有异议。
（四）监事会对关联交易情况的独立意见
报告期内，公司与集团公司的日常关联交易按照诚实信用原则和遵循公开、公正、公平的原则进行，没有损害公司及股东的利益。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司监事会
２００８年４月２４日
附件
安徽雷鸣科化股份有限公司
第四届监事会候选人简历
王声辰，男，１９５５年１２月出生，本科学历，１９７２年参加工作，历任淮北矿务局九一○厂工人、工会干事、团委干事团委副书记、书记，１９８６年脱产学习，１９８９年任九一○厂办公室主任，１９９１年任纪委书记，１９９３年任工会主席，１９９７年任党委副书记，１９９９年任雷鸣科化董事、董事会秘书，２００４年历任调至淮北矿业集团任投资融资部部长、董事会秘书，现任淮北矿业集团纪委副书记、监察审计处处长。
殷召峰，男，１９６９年生，本科学历，中共党员。１９９２年至２００６年历任淮北矿业集团朱庄煤矿会计科员，桃园煤矿会计科员、科长，淮北矿业集团财务部财务总监，朱庄煤矿副矿长。现任淮北矿业集团财务部副部长。
安徽雷鸣科化股份有限公司独立董事
对关联方资金往来和对外担保事项的专项说明及独立意见
我们作为安徽雷鸣科化股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《公司章程》的有关规定，对公司第三董事会第二十次会议讨论的全部议案进行了审议。在仔细审阅了公司董事会向我们提供的有关资料，听取公司董事会、管理层就有关情况的介绍说明后，经充分讨论，我们就公司２００７年度与关联方资金往来及对外担保事项发表如下独立意见：
１、本公司与关联方的资金往来属生产经营活动产生的，为正常情况。至报告期末，上市公司无报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其子公司占用公司资金情况。
２、公司无对外担保情形。
独立董事：汪旭光、王之和、费蕙蓉
２００８年４月２４日
安徽雷鸣科化股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，作为公司第三届董事会的独立董事，我们参加了公司第三届董事会第二十次会议，会议审议了《关于董事会换届选举的议案》，我们听取了公司董事会关于第四届董事会候选人的情况介绍。基于独立立场判断，特发表如下独立意见：
１、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；
２、董事候选人诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任董事职务的要求；董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第１４７条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。独立董事候选人没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具备的独立性。
３、同意将该议案提交公司２００７年度股东大会审议。
独立董事：汪旭光 王之和 费蕙蓉
二○○八年四月二十四日
安徽雷鸣科化股份有限公司
独立董事对续聘会计师事务所的独立意见
安徽雷鸣科化股份有限公司于２００８年４月２４日召开三届二十次董事会，审议了《关于续聘会计师事务所的议案》。作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，依据对安徽华普会计师事务所的了解，基于独立立场，我们认为：
通过对安徽华普会计师事务所基本情况的了解，认为该事务所具备相关资质和条件，公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。同意董事会做出的决议。
独立董事：汪旭光 王之和 费蕙蓉
２００８年４月２４日
§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 董事王军因工作事务未能出席会议，书面委托张海龙代为表决。
１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。
１．４ 公司负责人张海龙、主管会计工作负责人蔡贵民及会计机构负责人（会计主管人员）阮建东声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标币种：人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）
４４０，２２５，１８３．２６
４３１，１３４，５５８．７６
２．１１
所有者权益（或股东权益）（元）
２９６，９５３，１７９．２７
２９４，２２６，４５４．２６
０．９３
归属于上市公司股东的每股净资产（元）
３．３０
３．２７
０．９２
年初至报告期期末
比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）
－７，６８９，９９１．３８
－６００．４３
每股经营活动产生的现金流量净额（元）
－０．０９
－６５０．００
报告期
年初至报告期期末
本报告期比上年
同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）
２，７２６，７２５．０１
２，７２６，７２５．０１
－１６．７４
基本每股收益（元）
０．０３
０．０３
－１６．６７
扣除非经常性损益后基本每股收益（元）
０．０３
０．０３
－１６．６７
稀释每股收益（元）
０．０３
０．０３
－１６．６７
全面摊薄净资产收益率（％）
０．９２
０．９２
减少１７．８６个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％）
０．９２
０．９２
减少１７．８６个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额（元）
除上述各项之外的其他营业外收支净额
－３，１８０．００
所得税影响
７９５．００
合计
－２，３８５．００
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股
报告期末股东总数（户）
１５，００３
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
郁顺泉
２，５４１，２００
人民币普通股
姚建兴
２，１８０，３００
人民币普通股
安徽理工大学
５３９，９３１
人民币普通股
序号
证券代码
证券简称
期末持有数量
（股）
初始投资金额
期末账面值
期初账面值
会计核算科目
１
４１０００１
华富竞争力
１２，５０７，９４６．８９
１０，８３８，５０６．８４
１２，５９３，０００．９３
１２，９６５，８７２．８８
交易性金融资产
合计
－
１０，８３８，５０６．８４
１２，５９３，０００．９３
１２，９６５，８７２．８８
－
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
适用 √不适用
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
适用 √不适用
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 不适用
控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司特别承诺事项：
１、所持非流通股股份自获得上市流通权之日起三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份，在前项承诺期满后十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量不超过公司总股本的百分之五，二十四个月内不超过总股本的百分之十。
２、所持非流通股股份自获得上市流通权之日起三十六个月之后的二十四个月内，矿业集团通过证券交易所挂牌交易出售股票的价格不低于雷鸣科化股票发行价的１４０％（即不低于７．００元／股），期内如发生派息、送配股、资本公积金转增股权等除权除息事项，对前述承诺的股价作除权除息处理。
３、２００５年、２００６年、２００７年度，矿业集团将提出年度分配利润比例不低于当年新增可供分配利润的６５％的议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
承诺履行情况：
１、矿业集团所持有本公司股票仍在限售期；
２、本公司２００５年度利润分配方案为每１０股派发现金红利０．９元，共计派发８，１００，０００元，占当年新增可供分配利润的８９．６５％； ２００６年度利润分配方案为每１０股派发现金红利１元，共计派发９，０００，０００元，为当年新增可供分配利润的６４．１％。
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
适用 √不适用
３．５ 证券投资情况
√适用 不适用单位：元
煤炭科学研究总院爆破技术研究所
５３９，４９０
人民币普通股
南京理工大学
５１９，２９４
人民币普通股
叶元德
３３０，０００
人民币普通股
黄辉芬
３１６，５００
人民币普通股
姚玉叶
２８９，７７７
人民币普通股
孙银凤
２２４，４１０
人民币普通股
北京中煤雷耀经贸联合公司
２１４，３８４
人民币普通股
安徽雷鸣科化股份有限公司
法定代表人：张海龙
２００８年４月２５日
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