§１ 重要提示１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２副董事长刘社梅先生、独立董事王庆义先生因事请假，分别委托独立董事江华先生及刘鲁鱼先生出席并代为表决。
１．３ 天职国际
会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的
审计报告。
１．５ 公司负责人熊炜，主管会计工作负责人邓春华及会计
机构负责人（会计主管人员）王云应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况简介２．１ 基本情况简介 本次变动前 本次变动增减（＋，－）
本次变动后 数量 比例（％）
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（％）
一、有限售条件股份 １、国家持股 ２、国有法人持股 ３、其他内资持股 ２００，８１９，８７６ ２７．７３ －１３７，３８２，０９５ －１３７，３８２，０９５ ６３，４３７，７８１ ８．７６ 其中：
境内法人持股 ２００，８１９，８７６ ２７．７３ －１３７，３８２，０９５ －１３７，３８２，０９５ ６３，４３７，７８１ ８．７６ 境内自然人持股 ４、外资持股 其中：
境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 ２００，８１９，８７６ ２７．７３ －１３７，３８２，０９５ －１３７，３８２，０９５ ６３，４３７，７８１ ８．７６ 二、无限售条件流通股份 １、人民币普通股 ５２３，３９５，７５５ ７２．２７ １３７，３８２，０９５ １３７，３８２，０９５ ６６０，７７７，８５０ ９１．２４ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 无限售条件流通股份合计 ５２３，３９５，７５５ ７２．２７ １３７，３８２，０９５ １３７，３８２，０９５ ６６０，７７７，８５０ ９１．２４ 三、股份总数 ７２４，２１５，６３１．００ １００ ７２４，２１５，６３１．００ １００ ２．２ 联系人和联系方式 股票简称 中炬高新 股票代码 ６００８７２ 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 广东省中山市中山火炬高技术产业开发区；广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦
邮政编码 ５２８４３７ 公司国际互联网网址 ｗｗｗ．ｊｏｎｊｅｅ．ｃｏｍ 电子信箱 ｊｏｎｊｅｅ＠ｊｏｎｊｅｅ．ｃｏｍ §３ 会计数据和业务数据摘要：
３．１ 主要会计数据单位：元 币种：人民币 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭海泓 郭毅航 联系地址 广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦 广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦 电话 （０７６０）５５９６８１８－２０３３ （０７６０）５５９６８１８－２０８３ 传真 （０７６０）５５９６８７７ （０７６０）５５９６８７７ 电子信箱 ｐｅｎｇｈａｉｈｏｎｇ＠ｊｏｎｊｅｅ．ｃｏｍ ａｇｕｏ＠ｊｏｎｊｅｅ．ｃｏｍ ３．２ 主要财务指标单位：元 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 中山火炬集团有限公司 ６３，４３７，７８１ ０ ６３，４３７，７８１ 股改承诺 信达投资有限公司 ２５，６９８，２５６ ２５，６９８，２５６ ２５，６９８，２５６ ０ ２００７年５月１７日 中山农村信用合作社联合社 ２５，６９８，２５６ ２５，６９８，２５６ ２５，６９８，２５６ ０ ２００７年５月１７日 中山市实业集团有限公司 ２２，１６９，３０１ ２２，１６９，３０１ ２２，１６９，３０１ ０ ２００７年５月１７日 西安信朴置业有限责任公司 １６，７０３，８６６ １６，７０３，８６６ １６，７０３，８６６ ０ ２００７年５月１７日 建设实业 １２，８４９，１２８ １２，８４９，１２８ １２，８４９，１２８ ０ ２００７年５月１７日 中国工商银行 广东省信托投资公司中山市办事处 １０，４３９，９１６ １０，４３９，９１６ １０，４３９，９１６ ０ ２００７年５月１７日 北工信托 １０，４３９，９１６ １０，４３９，９１６ １０，４３９，９１６ ０ ２００７年５月１７日 中国工商银行广东省信托投资公司 ８，３５１，９３３ ８，３５１，９３３ ８，３５１，９３３ ０ ２００７年５月１７日 张寿清 １，０４３，５０５ １，０４３，５０５ ０ ０ ２００７年５月１７日 广东省华侨信托投资公司中山办事处 ９０４，７９３ ９０４，７９３ ９０４，７９３ ０ ２００７年５月１７日 中国工商银行运城地区中心支行房地产信贷部 ８３５，１９３ ８３５，１９３ ８３５，１９３ ０ ２００７年５月１７日 中国人民建设银行 广东省信托投资公司 ６９５，９９５ ６９５，９９５ ６９５，９９５ ０ ２００７年５月１７日 广东省中山丝绸进出口公司 ６９５，９９４ ６９５，９９４ ６９５，９９４ ０ ２００７年５月１７日 国家科委火炬高技术产业开发中心 ３４７，９９７ ３４７，９９７ ３４７，９９７ ０ ２００７年５月１７日 中星投资管理有限公司 ２４３，７５０ ２４３，７５０ ２４３，７５０ ０ ２００７年５月１７日 中山理科 １３９，１９９ １３９，１９９ １３９，１９９ ０ ２００７年５月１７日 中国星华实业集团总公司 １０４，２４７ １０４，２４７ １０４，２４７ ０ ２００７年５月１７日 恒星实业 ２０，８５０ ２０，８５０ ２０，８５０ ０ ２００７年５月１７日 合计 ２００，８１９，８７６ １３６，３３８，５９０ ６３，４３７，７８１ —
—
非经常性损益项目√适用
不适用单位：元 币种：人民币 主要会计数据 ２００７年 ２００６年 本年比上年增减（％）
２００５年 营业收入 １，０４７，４８５，１６６．０５ ８６４，２２８，３２２．０６ ２１．２ ７５８，７５７，３０７．１３ 利润总额 １０５，９９１，０４０．２２ ５８，３９７，２１２．６０ ８１．５ ４５，３４７，７４２．９２ 归属于上市公司股东的净利润 ７３，９８１，２６４．５１ ３１，７０６，１９８．６４ １３３．３ ２７，１５３，５０９．９４ 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ６１，１８１，８３８．４６ １８，９０６，７７２．５８ ２２３．６ ２５，２２２，５７１．５９ 经营活动产生的现金流量净额 １０６，９４２，５８０．４２ ９８，６９１，１８１．４０ ８．３６ ５９，９９５，０３３．０１ ２００７年末 ２００６年末 本年末比上年末增减（％）
２００５年末 总资产 ２，５５２，７８０，９７７．７４ ２，３６２，７２１，５８１．０２ ８．０４ ２，３３０，７３９，０６０．５６ 所有者权益（或股东权益）
１，４５８，４１０，７５２．６５ １，３８４，３６１，５１０．４２ ５．３５ １，３３４，３８２，１３３．５４ 采用公允价值计量的项目√适用
不适用单位：元 币种：人民币 主要财务指标 ２００７年 ２００６年 本年比上年增减（％）
２００５年 基本每股收益 ０．１０ ０．０４ １５０ ０．０６ 稀释每股收益 ０．１０ ０．０４ １５０ ０．０６ 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ０．０８ ０．０４ １００ ０．０６ 全面摊薄净资产收益率 ５．０７ ２．２９ 增加２．７７个百分点 ２．０４ 加权平均净资产收益率 ５．２０ ２．６８ 增加２．５２个百分点 ２．０６ 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 ４．２０ ２．０１ 增加２．１９个百分点 １．８９ 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 ４．３２ ２．０３ 增加２．２９个百分点 １．８９ 每股经营活动产生的现金流量净额 ０．１５ ０．１４ ７．１４ ０．１３ ２００７年末 ２００６年末 本年末比上年末增减（％）
２００５年末 归属于上市公司股东的每股净资产 ２．０１ １．９１ ５．２４ ２．９６ ３．３ 境内外会计准则差异适用 √不适用§４ 股本变动及股东情况４．１ 股份变动情况表√适用
不适用单位：股 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 １６，２２２，６２９．４２ 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
１，０２５，５６６．００ 除上述各项之外的其他营业外收支净额 －２，１４３，６２８．２３ 所得税的影响 ２，２６５，６８５．０８ 少数股东非经常性损益 －３９，４５６．０５ 合计 １２，７９９，４２６．０６ 限售股份变动情况表√适用
不适用单位：股 报告期末股东总数 １４４，１１３ 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（％）
持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中山火炬集团 其他 ８．７６ ６３，４３７，７８１ ６３，４３７，７８１ 质押３３，０００，０００ 中山农村信用合作社联合社 其他 ３．５５ ２５，６９８，２５６ 信达投资有限公司 其他 ３．５５ ２５，６９８，２５６ 中山市实业集团有限公司 其他 ２．８６ ２０，７１８，０８４ ４．２ 股东数量和持股情况单位：股 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 ６，１５３，３８０．００ １，３０３，９２０．００ －４，８４９，４６０．００ 非货币性资产交换 合计 ６，１５３，３８０．００ １，３０３，９２０．００ －４，８４９，４６０．００ 中国工商银行广东省信托投资公司中山市办事处 其他 １．４５ １０，４３９，９１６ 北工信托 其他 １．４５ １０，４３９，９１６ 中国工商银行广东省信托投资公司 其他 １．１６ ８，３５１，９３３ 建设实业 其他 ０．６０ ４，３５０，０００ 华亮建设集团股份有限公司 其他 ０．１８ １，２６４，２１１ 周应灵 其他 ０．１７ １，２２２，０００ 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 信达投资有限公司 ２５，６９８，２５６ 人民币普通股 中山农村信用合作社联合社 ２５，６９８，２５６ 人民币普通股 中山市实业集团有限公司 ２０，７１８，０８４ 人民币普通股 中国工商银行广东省信托投资公司中山市办事处 １０，４３９，９１６ 人民币普通股 北工信托 １０，４３９，９１６ 人民币普通股 中国工商银行广东省信托投资公司 ８，３５１，９３３ 人民币普通股 建设实业 ４，３５０，０００ 人民币普通股 华亮建设集团股份有限公司 １，２６４，２１１ 人民币普通股 周应灵 １，２２２，０００ 人民币普通股 陈奕安 １，２０８，０００ 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司前１０名股东中，中国工商银行广东省信托投资公司中山市办事处、北工信托与中国工商银行广东省信托投资公司之间同属工行系统，其余股东不存在关联关系或一致行动人的情况．
４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况适用 √不适用４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍（１）法人控股股东情况控股股东名称：中山火炬集团有限公司法人代表：熊 炜注册资本：５，０００万元成立日期：１９９２年１１月７日主要经营业务或管理活动：对直接持有产权和授权待有产权以及授权委托管理的企业进行经营、管理；投资办实业。
（２）法人实际控制人情况实际控制人名称：中山火炬开发区管理委员会４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图§５ 董事、监事和高级管理人员５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）
是否在股东单位或其他关联单位领取 熊 炜 董事长 男 ４０ ２００５年５月２８日～２００８年５月２７日 ０ ０ ６０ 刘社梅 副董事长 男 ４５ ２００５年５月２８日～２００８年５月２７日 ０ ０ ５ 是 李常谨 董事总经理 男 ３７ ２００５年５月２８日～２００８年５月２７日 ０ ０ ５０ 邓春华 董事副总经理 男 ４５ ２００５年５月２８日～２００８年５月２７日 ０ ０ ４０．９８ 欧阳泽生 董事 男 ５０ ２００５年５月２８日～２００８年５月２７日 ０ ０ ５ 是 李东君 董事 男 ３８ ２００５年５月２８日～２００８年５月２７日 ０ ０ ５ 于爱莲 独立董事 女 ４４ ２００５年５月２８日～２００８年５月２７日 ０ ０ ６ 江 华 独立董事 男 ４４ ２００５年５月２８日～２００８年５月２７日 ０ ０ ６ 刘鲁鱼 独立董事 男 ４９ ２００５年５月２８日～２００８年５月２７日 ０ ０ ６ 程禹斌 独立董事 男 ３９ ２００５年５月２８日～２００８年５月２７日 ０ ０ ６ 王庆义 独立董事 男 ４５ ２００６年７月２６日～２００８年５月２７日 ０ ０ ０ 张晓虹 监事长 女 ４１ ２００７年６月７日～２００８年５月２７日 ０ ０ １０．４４ 陈劲涛 监事 男 ４０ ２００５年５月２８日～２００８年５月２７日 ０ ０ ９．７７ 彭海泓 董秘、副总经理 男 ３９ ２００５年５月２８日～２００８年５月２７日 ０ ０ ４０．９８ 叶小舟 副总经理 男 ５５ ２００５年５月２８日～２００８年５月２７日 ０ ０ ４０．９８ 张卫华 副总经理 男 ４０ ２００５年５月２８日～２００８年５月２７日 ０ ０ ４０．９８ 吴 剑 总经理助理 男 ４０ ２００６年３月２５日～２００８年５月２７日 ０ ０ ３２．４９ 朱洪滨 总经理助理 男 ４０ ２００７年１２月２８日～２００８年５月２７日 ０ ０ １０．４４ 李文聪 总经理助理 男 ３１ ２００７年１２月２８日～２００８年５月２７日 ０ ０ １０．４４ 合计 ／ ／ ／ ／ ／ ／ §６ 董事会报告６．１ 管理层讨论与分析八、董事会报告（一）管理层讨论与分析报告期内经营情况回顾１、报告期内公司总体经营情况２００７年，公司继续抓好资产经营和资本运营两大核心工作，着力提高资产的运营效率和收益。在全体员工的共同努力下，公司克服了
市场的各项挑战，经营效益大幅提高，内部管理规范有序，各项工作均取得了新的进步。
（１）报告期内，公司新增投资３，４２９万元进行美味鲜扩产工程，累计总投资达到１．１亿元。新厂扩建二期工程在２００７年１０月２８日竣工投产，酱油主要工序的生产能力从１０万吨增加至２０万吨以上；市场份额同步扩张，全年
销售收入５．４７亿元，比上年净增加１．０５亿元，增幅２３．８％；实现净利润４，３１８万元，同比增长１３１．５％。公司还积极实施美味鲜品牌升级战略，“厨邦”商标荣获广东省著名商标称号，厨邦酱油荣获
商务部最具竞争力品牌称号，厨邦鸡精被评为广东省名牌产品，美味鲜所有产品都顺利通过了ＱＳ认证。
（２）中山站商住地开发进展顺利。此前，董事会经讨论，确立了商住地以自主开发或合作开发为主的开发模式。年初，公司经过甄选、谈判，与广东中道投资管理有限公司就共同开发商住地问题达成共识，并于２００７年４月签定了合作意向；５月，合作意向获得股东大会顺利通过，商住地的开发将正式启动。８月，经公司董事会审议通过，公司签署了《征地意向书》，将根据《轻轨中山站片区控制性规划》向轻轨建设公司转让部分商住地；轻轨建设开始动工。年末，公司以１３７４．２亩商住地、２．１亿元现金完成了对项目公司——广东中汇合创房地产有限公司的增资扩股，项目公司注册资本增加至１０．６５亿元，董事会及经营班子也初步建立；２００８年２月，公司根据合作计划，向中道公司转让了项目公司２７％的股权。
（３）资本融资进行创新尝试。为加快美味鲜的扩产工作，加强公司发展后劲，提高抵御风险能力，公司于２００７年４月启动了定向增发工作，这是公司自
股权分置改革以来的首次资本融资。虽然由于市场及政策等复杂因素，本次定向增发未获得通过，但公司董事会和经营班子调整了融资策略，通过短期借款转中长期、增加银行授信额度等方式，及时解决了企业发展的资金需求问题。
（４）公司财务结构进一步优化，预算管理进一步加强，全年财务费用同比下降近１，０００万元。
２、公司主营业务及经营情况２００７年，公司实现营业收入１０．４７亿元，同比增长２１．２％；归属母公司的净利润７，３９８万元，增长１３３．３％，超额完成董事会下达的主营业务收入１０亿元，净利润比增１００％的目标。每股收益０．１元，净资产收益率５．１％。
单位：元 币种：人民币 行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率（％）
主营业务收入比上年增减（％）
主营业务成本比上年增减（％）
主营业务利润率比上年增减（％）
制造业 ６１８，５０３，９９７．３９ ４６７，０２８，６９１．６２ ２４．４９％ １８．００％ ９．８２％ 增加５．６５个百分点 房地产及服务业 ２４８，４０３，０５８．８８ １６９，０６５，７３５．２３ ３１．９４％ ４３．４４％ ５３．８７％ 减少４．６１个百分点 运输收入 １６０，５７８，４５５．４９ １０７，８０９，３３７．５０ ３２．８６％ ３．８０％ １５．７０％ 减少６．９１个百分点 合 计 １，０２７，４８５，５１１．７６ ７４３，９０３，７６４．３５ ２７．６０％ ２０．５９％ １８．４０％ 增加１．３４个百分点 主营供应商、客户情况 前五名销售客户销售金额合计 ３２３，５２７，４０９．０２ 占本年度主营业务收入总额 ３１．４９％ 前五名供应商采购金额合计 １８８，０３７，４６５．３０ 占本年度主营业务收入总额 ２５．２８％ ３、公司财务状况（１）报告期资产构成情况表 ２００７年度 ２００６年度 增长 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重 货币资金 ３８０，０４１，７２２．７４ １４．８９％ ２１９，３２５，７３５．５６ ９．２８％ ７３．２８ 存货 ８１７，０６６，５２５．８９ ３２．０１％ １４２，４４７，０６７．４０ ６．０３％ ４７３．５９ 投资性房地产 ７０６，５１２，００２．０１ ２７．６８％ １，３２４，１０８，９７６．９５ ５６．０４％ －４６．６４ 固定资产 ２３９，８５８，７５６．３９ ９．４０％ １６６，４０８，６９３．２７ ７．０４％ ４４．１４ 预收账款 ２４３，０５３，０１５．８６ ９．５２％ １０６，４８９，１７７．４４ ４．５１％ １２８．２４ 货币资金和预收账款增长，主要系预收广东中道投资有限公司支付的中汇合创房地产
股权转让订金。
存货增长，主要系子公司中汇合创房地产土地增加所致。
投资性房地产减少，主要系本公司将土地投入子公司中汇合创作为房地产开发所致。
固定资产增长，主要系美味鲜二期工程竣工投入使用结转固定资产。
（２）报告期费用及所得税情况表 ２００７年 ２００６年 增长 营业费用 ７４，３２９，４５２．３９ ６０，８３５，５６０．１１ ２２．１８％ 管理费用 ７８，７３２，８３３．１９ ７１，８２８，３０９．６０ ９．６１％ 财务费用 １８，８６０，７１４．８０ ２８，５６０，００３．８９ －３３．９６％ 所得税 ２０，２４７，５４１．１３ １２，８２７，８５３．７２ ５７．８４％ 营业费用、管理费用增加，主要是并表销售收入增加所致。
（下转D105版）
股票简称：中炬高新 股票代码：６００８７２ 编号：２００８－００８
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第五届董事会第十八次会议于２００８年４月１１日发出会议通知，于２００８年４月２３日（星期三）上午在本公司三楼会议室召开，会议应到董事１１人，实到９人，副董事长刘社梅先生、独立董事王庆义先生因事请假，分别委托独立董事江华先生及刘鲁鱼先生出席并代为表决。本次会议有效表决票数为１１票。监事张晓虹女士、陈劲涛先生及全体高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长熊炜先生主持。
经到会董事认真审议，以书面表决方式，全票通过了以下议案：
一、２００７年度董事会报告；
二、２００７年度总经理工作报告；
三、２００７年度财务决算报告；
四、２００７年度利润分配预案；
依据
北京天职国际会计师事务所出具的审计报告，本公司２００７年度实现归属母公司的净利润７３，９８１，２６４．５１元，提取盈余公积金６，１２８，５９９．９４元后，本年度实现的可供股东分配的利润为６７，８５２，６６４．５７元，加上年初未分配利润２１９，８４１，１６４．６２元，本年度实际可供分配利润为２８７，６９３，８２９．１９元。
由于公司在美味鲜扩产、国家绿色健康
食品基地开发上尚需投入较大的自有资金；另外，为保持公司持续稳定的发展，公司需要预留资金在相关领域进行投资，公司仍面临较大的现金压力，因此，２００７年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
未分配利润资金的使用计划：补充下属企业扩产技改投资、国家绿色健康食品基地开发前期投入及其他投资所需所需资金。
独立董事对公司利润分配的预案发表了独立意见，认为公司的分配预案是着眼于公司长远发展，并未对公司股东的利益造成损害。
五、续聘公司审计机构的预案：
公司２００８年拟续聘天职国际会计师事务所为公司年度报告审计机构，聘期一年，审计费用５０万元（含差旅费）。
六、关于调整２００７年度期初资产负债表相关项目及金额的议案；
七、关于修改公司章程部分条款的预案；
八、重大信息内部报告制度（详见上海交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；
九、股东大会累积投票制实施细则（详见上海交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；
十、关于董事会换届选举的预案：
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事会与控股股东协商，董事会提名委员会推荐，本届董事会提议第六届董事会由１１人组成，提名熊炜、刘社梅、李常谨、邓春华、欧阳泽生、李东君为公司第六届董事候选人，提名田炳信、桂水发、于爱莲、江华、程禹斌为第六届独立董事候选人，任期三年，自２００７年年度股东大会通过之日起生效。
十一、关于召开２００７年度股东大会的议案：
公司拟于２００８年５月２０日（星期二）上午１０时在本公司四楼会议厅召开２００７年年度股东大会，审议相关议案（详见２００８年４月２５日本公司《关于召开２００７年年度股东大会的通知》（２００８－０１０号））。
十二、２００７年内部控制的自我评估报告（详见上海交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；
十三、２００７年年度报告及年度报告摘要；
十四、２００８年第一季度报告。
特此公告 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 董 事 会 ２００８年４月２３日 附件一：
关于执行新会计准则调整２００７年度期初资产负债表 相关项目及金额的议案 根据
财政部的规定，本公司自２００７ 年１ 月１ 日起执行新会计准则。按照《企业会计准则第３８ 号——首次执行企业会计准则》、中国
证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第７号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字［２００７］１０ 号）和《企业会计准则解释第１ 号》等规定，对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整，现调整情况如下：
■ 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 ２００８年４月２３日 附件二：
关于《公司章程修正案》的预案 根据广东
证监局《关于中炬高新技术实业（集团）股份有限公司加强公司治理专项活动检查情况的函》（广东证监函［２００７］５６３号）提出的整改意见：“公司章程未按照中国证监会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字［２００６］９２号）的要求制订制止股东或实际控制人侵占上市公司资产的具体措施及对相关责任人的追究制度，未建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，章程部分条款需进一步完善。”
为此，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体如下：
一、原第三十九条：“公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司的控股股东及其实际控制人对公司和包括社会公众股东在内的其他股东负有诚信义务。控股股东应严格按照法律法规行使出资人的权利，不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。”
修改为：“公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司的控股股东及其实际控制人对公司和包括社会公众股东在内的其他股东负有诚信义务。控股股东应严格按照法律法规行使出资人的权利，不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
严禁公司股东或实际控制人侵占公司资产，严禁控股股东占用公司资金。公司股东侵占公司资产给公司带来损失的，应当依法承担赔偿责任。”
二、在原九十八条后增加一条：“公司董事负有维护公司资金安全的法定义务。公司董事协助、纵容控股股东及其关联企业侵占公司资产时，董事会视其情节轻重对直接责任人给以处分和对负有严重责任的董事提请股东大会予以罢免。”
三、在原一百一十条后增加一条：“董事会发现控股股东有侵占公司资产行为时应启动对控股股东所持公司股份“占用即冻结”的机制，
即发现控股股东侵占资产时应立即申请司法冻结控股股东所持公司股份，凡侵占资产不能以现金清偿的，通过变现股权偿还。
“ 四、在原一百三十四条后增加一条：“公司高级管理人员负有维护公司资金安全的法定义务。公司高级管理人员协助、纵容控股股东及其关联企业侵占公司资产时，董事会视其情节轻重对直接责任人给以处分。”
五、原一百四十四条：“监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产”
修改为：“监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。 公司监事负有维护公司资金安全的法定义务。公司监事没有履行职责或协助、纵容控股股东及其关联企业侵占公司资产时，监事会视其情节轻重对直接责任人给以处分和对负有严重责任的监事提请股东大会予以罢免。”
六、章程条款的编号及缓引条目根据以上修改作相应调整。
本修改方案经公司董事会审议通过后，需提请股东大会审议批准。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 ２００８年４月２３日 附件三：
董事候选人简历 （１） 熊炜先生，１９６８年１１月出生，中共党员，１９９１年至今历任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司财务部主管、证券部经理、总经理助理、副总经理、总经理，２００７年４月起任本公司董事长，２００２年至２００４年间就读
香港大学、复旦大学（联合）在职ＭＢＡ班，获硕士学位。
（２）刘社梅先生，１９６３年５月出生，中共党员，长期从事科研、经营管理、证券投资等工作。历任
机械工业部综合计划司主任科员，中国浦发机械工业股份公司房地产公司副总经理，北京扬子公司副总经理，信达投资有限公司证
券业务部副总经理，现任信达投资有限公司
证券业务部总经理。
（３）李常谨先生， １９７０年５月出生，中共党员，大学本科学历，工程师，１９９１年７月至今在中炬高新技术实业（集团）股份有限公司工作，历任开发部主管、副经理，开发二部经理，公司副总经理，现任公司董事、总经理。
（４）邓春华先生，１９６２年３月出生，中共党员，会计师；历任煤炭部地质总局财务处科员；１９９４年至今历任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司财务部副经理、经理、总经理助理、副总经理，现任公司董事、常务副总经理。
（５） 欧阳泽生先生，１９５８年２月出生，中共党员，历任中山市商业信托公司经理；商业局科长，商业工贸总公司总经理；市体改委科长；中山温泉副总经理；市
农机总公司副总经理；现任中山市实业集团总经理、公用事业集团副总经理。
（６）李东君先生，１９７０年１１月出生，经济师，１９９３年至２００７年４月在中国工商银行中山市高技术开发区支行工作，任中国工商银行中山市高新技术开发区支行副行长；２００７年４月至今任中国工商银行中山市沙溪支行副行长。
（７）于爱莲女士，１９６３年８月出生，会计师。１９９０年９月至１９９４年３月在
北京城乡 贸易中心股份有限公司任财务部经理；１９９３年３月至 １９９８年１月在中国证券监督管理委员会上市监管部工作；１９９８年１月至２００２年１月在北京证券有限责任公司任
投资银行部副总经理；２００２年１月至２００２年１０月在
甘肃白银铜城商厦（集团）股份有限公司任总经理职务；２００３年６月至２００７年１０月，任京华山一企业融资有限公司、京华山一国际（香港）有限公司中国首席代表。
（８）江华先生，１９６３年６月出生，中国人民大学法律系硕士，１９９３年取得国内首批证券律师从业资格，具有丰富的金融证券法律工作经验。１９８７年９月至１９９２年１０月，在中国工运学院劳法系任讲师；１９９３年１月至１９９４年６月，任北京市中银律师事务所合伙人；１９９４年６月至２００１年４月，任北京市大成律师事务所合伙人；２００１年４月至２００３年１０月任北京市同维律师事务所合伙人；２００３年１０月至今任北京市康达律师事务所合伙人。
（９）程禹斌先生，１９６８年７月出生，中山大学法学院经济法学士，高级律师。１９９０年至２００１年，历任南海对外经济律师事务所律师、中山对外经济律师事务所律师、广东中元律师事务所创始合伙人。２００２年至今为广东保信律师事务所创始合伙人。１９９２年至今在《中国律师》、《中国司法》、《律师与法制》等刊物上发表了十多篇专业论文，参与了中山市三十多家
国有企业的转制、改制及多家企业的股份上市业务。在公司及投资、国际贸易、金融期货证券、房地产等领域积累了丰富的法律经验。
（１０）桂水发先生，１９６５年１月出生，注册会计师，上海财经大学经济学学士，香港大学ＭＢＡ，获硕士学位。１９９３年，进入上海证券交易所，先后在上市部、市场发展部工作，从事上市公司信息披露监管和上市品种创新设计，是我国第一个上市可转换公司债券的工作者，参加了我国证券投资
基金的制度性建设，历任上海证券交易所市场发展部副总监、总监，上证所北京办事处主任。２００１年１０月加盟
东方证券，现任东方证券股份有限公司副总裁、汇添富基金管理有限公司董事长。
（１１）田炳信先生，１９５６年１０月出生，中共党员，暨南大学法学博士，高级经济师，现任中国生态道德教育促进会副秘书长。１９８２年－１９９４年在新华社工作，先后担任过新华社
内蒙古分社农村
牧业采访室记者，新华社内蒙古分社政治采访室主任，新华社《经济参考报》副总经理，新华社广东分社政治文教采访室主任，新华社广州记者站站长等职；１９９４年至２００７年在广东省国际信托投资公司工作，先后担任公司总经办主任，下属房地产公司、物业公司总经理等职。现兼任广东省人民政府发展研究中心特约研究员，中山大学岭南学院兼职教授，暨南大学新闻传播学院兼职教授。
附件四、 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会现就提名于爱莲女士、江华先生、程禹斌先生、桂水发先生、田炳信先生为中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与中炬高新技术实业（集团）股份有限公司之间不存在任何影响提名人独立性的关系，具体声名如下：
本次提名人是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合中炬高新技术实业（集团）股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份１％的股东，也不是本公司前十名股东；
３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份５％以上的股东单位任职、也不在本公司前五名股东单位任职；
４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
５、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、
管理咨询、技术咨询等服务的人员；
四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在虚假陈述或误导性成分，本提名人完全明白作出虚假声名可能导致的后果。
提名人：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会 ２００８年４月２３日于广东省中山市 附件五、 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明 作为中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明人现公开声明本人与中炬高新技术实业（集团）股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份１％或１％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括中炬高新技术实业（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导性成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在但任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知和要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：
于爱莲、江华、程禹斌、桂水发、田炳信 ２００８年４月２３日于广东省中山市 股票简称：中炬高新 股票代码：６００８７２ 编号：２００８－００９
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 中炬高新技术实业集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议于２００８年４月２３日上午在公司会议室召开。监事会应到监事２名，实到２名，本次会议有效票数为２票。出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并逐项表决，以全票赞成通过了如下决议：
一、２００７年度监事会工作报告。
二、２００７年度报告及年度报告摘要，监事会认为：
１、
年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
２、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
３、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、公司２００７年度利润分配预案。
四、公司监事会换届选举的议案。
经公司监事会与股东协商，本届监事会提议第六届监事会由３人组成，提名张晓虹、陈劲涛、郭毅航为公司监事候选人，其中陈劲涛由公司职工代表大会选举直接进入监事会，监事任期三年，自股东大会通过之日起生效。
五、２００７年第一季度报告，监事会认为：
１、季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
２、季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
３、在提出本意见前，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会认为，公司按照《公司法》、《公司章程》规定，依法运作，公司决策程序合法，建立和完善了内部控制制度，公司董事、高管人员执行公司职务时，勤勉尽责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。由天职国际会计师事务所对公司２００７年度财务报表出具了无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。
上述议案一、二、三、四均需提交股东大会审议。
特此公告 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司监事会 ２００８年４月２３日 附件：监事候选人简历 张晓虹女士，１９６７年７月出生，工商管理硕士，１９８８年７月至２００３年８月，历任中山市中山威力集团公司科员、总工办主任、董事会秘书，２００３年９月至今，历任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司投资管理部经理助理、副经理，现任公司投资管理部经理。
陈劲涛先生， １９６８年１月出生，本科学历，中共党员；１９８９年８月至１９９３年１０月，任
重庆建峰化工 总厂党委办公室秘书，１９９３年１０月至今，先后任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司办公室主管、副主任，开发二部副经理，现任公司办公室主任。
郭毅航先生，１９７５年７月出生，本科学历，中共党员；１９９８年７月至今，历任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司投资管理部主管、证券部（投资者服务部）主管、副经理，现任证券部经理。
股票简称：中炬高新 股票代码：６００８７２ 编号：２００８－０１０
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于召开２００７年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
公司董事会拟定于２００８年 ５月２０日（星期二）上午１０时在公司四楼会议厅召开２００７年度股东大会，公司本次股东大会采用现场表决的方式，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况 １、会议时间：２００８年５月２０日（星期二）上午１０时 ２、现场会议地点：广东省中山市火炬开发区火炬大厦四楼 ３、召集人：公司董事会 ４、召开方式：现场投票 ５、出席对象：
（１）截止２００８年５月１３日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（２）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
二、会议审议事项 １、公司２００７年度董事会报告；
２、公司２００７年度监事会报告；
３、公司２００７年度财务决算报告；
４、公司２００７年利润分配方案；
５、公司续聘会计师事务所的议案；
６、关于修改公司章程部分条款的议案；
７、关于股东大会累积投票制实施细则；
８、公司董事会换届选举的预案；
９、公司监事会换届选举的预案；
１０、公司２００７年年度报告全文及年度报告摘要。
议案的详细内容已披露于２００８年４月２５日的《中国证券报》和《
上海证券报》以及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ；上述股东大会资料将于会议召开五个工作日前备置于上海证券交易所网站。
三、出席会议登记办法 １、登记手续：
５月１４日上午９：００至下午１６：００请符合条件的股东，凭本人身份证、有效持股凭证和法人单位证明（委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记；是否履行登记手续不影响股东出席会议。
２、登记地点：中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦三楼投资者服务部；
３、联系电话：０７６０－８２９７２３３、８２９７２８３ ４、传真：０７６０－５５９６８７７ ５、股东可书面委托他人出席股东大会，授权委托书附后（见附件一）。
四、 其它事项 １、会议联系方式：
电话：０７６０－５５９６８１８－２０３３ 传真：０７６０－５５９６８７７ 地址：广东省中山市火炬开发区火炬大厦投资者服务部 邮编：５２８４３７ ２、会议费用：本次现场会议会期半天，凡参加会议的股东所有费用自理。
特此公告 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 董事会 ２００８年４月２３日 附件一：
授 权 委 托 书 兹授权委托 先生（女士）出席中炬高新技术实业（集团）股份有限公司２００７年度股东大会，代表本人（单位）行使表决权。
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
委托人对各项议案的表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
■ 如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○○八年 月 日
§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２副董事长刘社梅先生、独立董事王庆义先生因事请假，分别委托独立董事江华先生及刘鲁鱼先生出席并代为表决。
１．３本公司一季度财务报告未经审计。
１．４ 公司负责人熊炜、主管会计工作负责人邓春华及会计机构负责人（会计主管人员）王云声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标币种：人民币
应付股利
１，８３２，３５５．３２
１１，８３２，３５５．３２
－１０，０００，０００．００
－８４．５１％
中港客运支付珠江船务 股利款１０００万元
长期借款
１４９，２００，０００．００
１１１，６００，０００．００
３７，６００，０００．００
３３．６９％
美味鲜增加长期借款４０００万元，本部归还２４０万元
递延所得税负债
６６，０１５．００
１０５，５８８．００
－３９，５７３．００
－３７．４８％
公司本部基金公允价值变动影响递延税项调整
少数股东权益
３３８，６２２，８２７．５７
９８，９７０，４６５．５６
２３９，６５２，３６２．０１
２４２．１５％
转让了中汇合创股权
营业税金及附加
３，１２０，２５７．３１
１０，２９１，２３０．９３
－７，１７０，９７３．６２
－６９．６８％
上年转让土地税金７４４万元，本年无土地转让
管理费用
１９，５６４，４７１．１８
１４，５９４，００７．７５
４，９７０，４６３．４３
３４．０６％
本部、美味鲜、精工管理费用增加
公允价值变动净收益
－２６３，８２０．００
－４４５，０７１．２７
１８１，２５１．２７
－４０．７２％
本部投资基金净值变动
投资收益
４３，７１８，４３８．３９
５６１，６４３．７７
４３，１５６，７９４．６２
７６８４．０２％
转让了中汇合创股权收益
营业利润
５４，５６１，４８５．２３
３１，１９８，２４９．１４
２３，３６３，２３６．０９
７４．８９％
股权转让收益增加
利润总额
５４，４０７，１７６．０６
３０，９７２，８１１．０２
２３，４３４，３６５．０４
７５．６６％
股权转让收益增加
所得税费用
１１，７０８，７７５．１０
２，３７４，１１７．０４
９，３３４，６５８．０６
３９３．１８％
净利润增加，所得税率按２５％计算，比上年上升
净利润
４２，６９８，４００．９６
２８，５９８，６９３．９８
１４，０９９，７０６．９８
４９．３０％
股权转让收益增加
经营活动产生的现金流量净额
１１，５９３，９３８．３５
６１，４６３，６３３．０９
－４９，８６９，６９４．７４
－８１．１４％
美味鲜购买商品、支付劳务款大幅增加，主要是销售增长，材料采购额增长，同时也有价格上涨因素影响。
投资活动产生的现金流量净额
４１，４５５，３３８．１３
２３，９３９，１９９．０８
１７，５１６，１３９．０５
７３．１７％
本期收到中汇合创股权转让款
筹资活动产生的现金流量净额：
４３，８８９，６１１．７１
－４２，３８５，７４６．８２
８６，２７５，３５８．５３
－２０３．５５％
本期借款净增加６１００万元，上期借款净减少３５５０万元，另外本期支付少数股东股利１０００万元
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）
２，６６７，５５２，８２５．５８
２，５５２，７８０，９７７．７４
４．５０
所有者权益（或股东权益）（元）
１，４９９，５７５，４８６．９８
１，４５８，４１０，７５２．６４
２．８２
归属于上市公司股东的每股净资产（元）
２．０７
２．０１
２．９９
年初至报告期期末
比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）
１１，５９３，９３８．３５
－８１．１４
每股经营活动产生的现金流量净额（元）
０．０１６
－８１．１４
报告期
年初至报告期期末
本报告期比上年
同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）
４１，２３１，２９４．２３
４１，２３１，２９４．２３
５２．４５
基本每股收益（元）
０．０６
０．０６
５２．４５
扣除非经常性损益后基本每股收益（元）
０．０１
０．０１
－６７．５１
稀释每股收益（元）
０．０６
０．０６
５２．４５
全面摊薄净资产收益率（％）
２．７５
２．７５
增加０．８９个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％）
０．５９
０．５９
减少１．２６个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额（元）
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
５００，０００．００
处置子公司股权产生的收益
４３，５７３，５５２．８８
除上述各项之外的其他营业外收支净额
－６８２，８４９．０３
所得税影响
－１０，８４７，６７５．９６
少数股东非经常性损益
－８８，９８６．８９
合计
３２，４５４，０４１．００
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 不适用
报告期末股东总数（户）
１３９，４６２
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
信达投资有限公司
２５，６９８，２５６
人民币普通股
中山农村信用合作社联合社
２５，６９８，２５６
人民币普通股
中山市实业集团有限公司
２０，６６４，７９６
人民币普通股
中国工商银行广东省信托投资公司中山市办事处
１０，３００，０００
人民币普通股
中国工商银行广东省信托投资公司
５，８００，００３
人民币普通股
建设实业
４，３５０，０００
人民币普通股
梁丹华
１，３７４，６７６
人民币普通股
深圳市冠油化工有限公司
１，３１２，７９８
人民币普通股
陈奕安
１，２９８，０００
人民币普通股
华亮建设集团股份有限公司
１，２６４，２１１
人民币普通股
项目
期末或本期数
年初或上年同期数
变动金额
变动比例％
主要原因
持有至到期投资
５２，７８５，９２８．７４
３１，６６７，５２５．４６
２１，１１８，４０３．２８
６６．６９％
增加了保险型投资
应付票据
２，４６７，０００．００
４，７５８，０００．００
－２，２９１，０００．００
－４８．１５％
承兑汇票减少
预收账款
３８，８８９，４２４．７９
２４３，０５３，０１５．８６
－２０４，１６３，５９１．０７
－８４．００％
预收中汇合创股权转让款转收入，至期末转让完成
应付职工薪酬
３４，３６８，４５６．７６
５０，４０２，６９９．６４
－１６，０３４，２４２．８８
－３１．８１％
发放上年度已计提的员工奖金，管理人员年薪
应交税费
２２，０３７，２６５．６６
１３，５０５，１３４．６１
８，５３２，１３１．０５
６３．１８％
所得税率按２５％计算，比上年上升
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 不适用
２００７年４月１３日，公司与广东中道投资管理有限公司签署了《中山站商业住宅区合作开发意向书》，对公司的中山站商住地进行深度开发，有关的合作议案已经公司第五届董事会第十次会议及公司２００７年度第一次临时股东大会审议通过，详细内容请参阅２００７年４月１７日《中国证券报》、《上海证券报》或上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于合作开发中山站商业住宅区的公告（２００７－００６号）》。
有关合作在本报告期内进展情况如下：
２００８年２月１日，按照《合作意向书》及《备忘录》的约定，本公司、创新公司与中道公司签署《股权转让协议》，本公司及创新公司将项目公司合共２７％的股权转让给中道公司，其中本公司以２６９８４．５４６０３万元转让２２％的股权；创新公司以１２３２．８５１３７万元转让５％的股权，创新公司出资未到位部分，其中４９００万元由中道公司按项目公司章程规定的时间出资到位。本公司、创新公司已收到上述股权转让总价款２８２１７．３９７４万元，股权转让的工商手续已办理完毕。
经公司财务部门初步测算，本次股权转让，为公司带来股权转让收益约４３５３万元（其中本公司约３５４７万元，创新公司约８０６万元）。另外，本次增资及股权转让工作的完成，有利于中山站商住地开发工作的顺利进行。详细内容请参阅２００８年２月１３日《中国证券报》、《上海证券报》或上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于重大合同的进展情况公告（２００８－００４号）》。
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 不适用
公司大股东中山火炬集团有限公司承诺自改革方案实施之日起的三十六个月内，不通过上海证券交易所挂牌出售其所持有的中炬高新股份；在承诺锁定期后火炬集团通过上海证券交易所公开竞价出售公司股票价格仍不得低于２．９元（此价格不因实施本次股改方案而变化，但本次股权分置改革完成后公司若实施送股、配股、分红等相关除权事宜，此价格需复权计算）。目前该承诺尚在履行之中。
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
适用 √不适用
３．５ 证券投资情况
√适用 不适用单位：元
序号
证券代码
证券简称
期末持有数量
（股）
初始投资金额
期末账面值
期初账面值
会计核算科目
１
００２２２２
福晶科技
０
４２，８４５
０
０
交易性金融资产
合计
－
４２，８４５
－
经２００８年２月１６日董事会通过，公司以本部或下属控股子公司的自有流动资金进行国内Ａ股市场的新股认购，资金使用上限为不超过公司股东大会对董事会的授权范围（公司净资产额的３０％），且不超过公司自有流动资金余额，并授权公司经营班子具体操作。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
董事长：熊炜
２００８年４月２４日
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品种:(000950)建峰化工 (002222)福晶科技 (0326.HK)中 国 星 (0560.HK)珠江船务 (0581.HK)中 国 星 (600861)北京城乡 (600872)中炬高新 (601398)工商银行 (601939)建设银行
