特别提示

　　本公司及其董事会保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　１、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　２、本次会议无新提案提交表决；

　　一、会议召开、出席情况

　　蓝星化工新材料股份有限公司（以下简称公司）２００７年年度股东大会于２００８年０４月２４日在北京市朝阳区北三环东路１９号蓝星大厦会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共３人，代表股份２３６，１９６，７９４股，占公司总股本的５８．７４％。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长任建明先生主持，公司部分董事、监事会成员和高级管理人员及聘请的见证律师出席了会议。

　　二、议案审议情况

　　经与会股东及股东授权代表认真讨论，大会以投票表决方式通过如下议案：

　　１、审议通过了《关于２００７年度董事会工作报告的议案》（详见公司信息披露网站：上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　同意票数：２３６，１９６，７９４股，占出席会议股东有效表决权股数的１００％；弃权股数：０反对股数：０

　　２、审议通过了《关于２００７年度报告及年度报告摘要的议案》（详见公司信息披露网站：上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　同意票数：２３６，１９６，７９４股，占出席会议股东有效表决权股数的１００％；弃权股数：０反对股数：０

　　３、审议通过了《关于２００７年度财务决算的议案》（详见公司信息披露网站：上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　同意票数：２３６，１９６，７９４股，占出席会议股东有效表决权股数的１００％；弃权股数：０反对股数：０

　　４、审议通过了《关于２００７年度利润分配的预案》

　　信永中和会计师事务所有限公司，为公司２００７年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，本公司２００７年度实现归属母公司的净利润４１８，０７５，６３０．１０元，根据公司《章程》规定，提取１０％的法定公积金２９，２５６，７４５．７４元（母公司报表数）；加上以前年度未分配利润２０８，００８，５９８．８３元，本年度可供分配利润为６０９，７１１，２０８．７０元。

　　由于公司计划投资项目较多，为缓解公司资金压力、确保项目建设顺利进行，结合公司实际情况，提议２００７年度利润分配预案为：２００７年度公司不进行利润分配。

　　同意票数：２３６，１９６，７９４股，占出席会议股东有效表决权股数的１００％；弃权股数：０反对股数：０

　　５、《关于公司２００７年度资本公积金转增股本的议案》

　　公司以２００７年１２月３１日的总股本４０２，０８２，７３８股为基数，向全体股东每１０股转增资本公积金３股。股东大会同时授权公司董事会待公积金转增股本实施完毕后对公司章程中有关注册资本条款做出相应变更，并授权公司相关部门办理公司注册资本变更的工商登记手续。

　　同意票数：２３６，１９６，７９４股，占出席会议股东有效表决权股数的１００％；弃权股数：０反对股数：０

　　６、审议通过了《关于２００７年度监事会工作报告的议案》（详见公司信息披露网站：上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　同意票数：２３６，１９６，７９４股，占出席会议股东有效表决权股数的１００％；弃权股数：０反对股数：０