§１ 重要提示 １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２ 董事王景胜先生以传真方式进行表决；
董事王承济先生以传真方式进行表决；
董事孙兴文先生以传真方式进行表决；
董事焦永强先生以传真方式进行表决；
独立董事宁永光先生委托独立董事易礼金先生代为出席并行使表决权；
董事周长福先生因病未参加会议。
１．３
北京五联方圆
会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的
审计报告。
１．４ 公司负责人李克华先生，主管会计工作负责人王利先生及会计
机构负责人（会计主管人员）李克恕先生应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 ■ ２．２ 联系人和联系方式 ■ §３ 会计数据和业务数据摘要：
３．１ 主要会计数据单位：元 币种：人民币 ■ ３．２ 主要财务指标 单位：元 ■ 非经常性损益项目 √适用
不适用 单位：元 币种：人民币 ■ 采用公允价值计量的项目 √适用
不适用 单位：元 币种：人民币 ■ ３．３ 境内外会计准则差异 适用 √不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 √适用
不适用 单位：股 ■ 限售股份变动情况表 √适用
不适用 单位：股 ■ ４．２ 股东数量和持股情况 单位：股 ■ ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 适用 √不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （１）法人控股股东情况 控股股东名称：甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司 法人代表：王登福 注册资本：１２０，０００，０００元 成立日期：１９９８年１１月２３日 主要经营业务或管理活动：
农业技术开发，新技术、新产品的开发、加工；农副产品（不含
粮食批发）、化工产品及原料（不含危险品）、
纺织品、建材的批发
零售；生物基因、
网络技术的开发，投资畜禽养殖。
（２）法人实际控制人情况 实际控制人名称：甘肃省农垦集团有限责任公司 法人代表：杨树军 注册资本：５６５，７６０，０００元 成立日期：２００４年５月１０日 主要经营业务或管理活动：经营信息咨询（限分支机构经营）；
国有资产的经营管理；特种药材的
种植、加工、
销售；农作物种植；农副
食品、酒类、
乳制品、
水泥、硫化碱的制造与销售。
４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 ■ §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 ■ §６ 董事会报告 ６．１ 管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况的回顾 ２００７年是公司的强化管理年，也是一个加速发展年。一年来，公司以平稳运行为前提，调整产业、资本结构，整合企业现有资源，理顺管理体制，转变用人机制，积极推动定向增发工作，在公司全体员工不懈的努力下，基本实现了年初预定的目标。
公司的经营范围为高科技农业新技术、新产品开发、加工；农副产品的种植、
收购、销售，无机盐及其副产品的生产；
自营和代理国家组织统一联合经营的１６种出口商品和国家实行核定公司经营的１４ 种进口商品以外的其它商品及技术进出口业务；经营进料加工及“三来一补”业务；经营对销贸易；茶叶、印染业务；化工原料及产品（不含危险品）、
纺织品的生产、销售。
公司主营业务是农业、化工、商贸。截至２００７年１２月３１日，公司总资产为３２９，２１２万元，比上年度末减少４３６５万元，减幅１．３１％；归属于
上市公司股东的权益为１６３，９５５万元，比上年度末增加５８７５万元，增幅３．７２％。报告期内公司实现营业收入１１６，１４０万元，同比增加１４，６１２万元，增幅１４．３９％；营业利润５，１７８万元，同比增加２，５８０万元，增幅９９．３１％；归属于上市公司股东的净利润５，８７５万元，同比增加４，１１６万元，增幅２３４．０４％。
本年度内董事会主要工作如下：
（一）整合现有资源，优化资产结构，转变经营机制。
根据公司生产经营情况的现状，从资金的有效合理利用出发，紧紧围绕农业、化工、商贸三大主业进行资源整合，优化经济结构，为公司持续、稳定、健康的发展打下良好的基础。
（二）为了提高公司资产质量，公司把部分效益不明显、与主业关联不大、管理成本较高的资产转让给了控股股东，资产转让工作已全部完成，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。
（三）着眼长远发展，稳步推进定向增发工作。
非公开发行股票方案及相关议案已经董事会审议通过，相关资产的审计、评估工作正在进行之中。本次定向增发成功后，注入的优质农业资产将逐步被公司整合并建成为河西走廊优势农产品种植基地，为公司现代农业、“马铃薯产业化发展”奠定基础，同时，以项目为纽带，将会大幅度提高公司的经济效益。
二、报告期内公司资产构成及负债情况同比发生重大变化的说明 货币资金：期末金额为９９，３９５，７１３．３９元，年初余额为５１，８２９，０３０．０１元，报告期内增加４７，５６６，６８３．３８元，增加幅度为９１．７８％，主要原因为经营活动现金流量净额增加所致；
应收票据：期末金额为１１０，０００．００元，年初余额为２００，０００．００元，报告期内减少９０，０００．００元，减少幅度为４５．００％，主要原因为收回商业承兑汇票所致；
应收账款：期末金额为２２１，４０３，３４８．８８元，年初余额为１４１，３５２，５５５．６６元，报告期内增加８０，０５０，７９３．２２元，增加幅度为５６．６３％，主要原因为期末销量增加、部分货款尚未收回所致；
应收股利：期末金额为０．００元，年初余额为２８，３６３．５９元，报告期内减少２８，３６３．５９元，减少幅度为１００．００％，主要原因为应收股利收回所致；
证券代码：６００１０８ 证券简称：
亚盛集团 编号：临２００８－００９
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第四届董事会二十一次会议决议公告暨召开２００７年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第四届董事会二十一次会议于２００８年４月２３日上午９时在兰州市张掖路２１９号基隆大厦２４楼会议室召开，会议由李克华董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定程序提交全体董事、监事以及经理，会议以现场和传真相结合的方式进行。会议应参加董事１５人，现场参加会议的董事９人，以传真进行表决的董事４人，董事周长福先生因病未参加会议，独立董事宁永光先生委托独立董事易礼金先生代为出席并行使表决权，监事会成员和高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议内容如下：
一、会议以０票回避、１４票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２００７年年度董事会工作报告》；
二、会议以０票回避、１４票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２００７年年度财务决算报告》；
三、会议以０票回避、１４票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２００７年年度利润分配预案》；
经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，公司２００７年度实现归属于母公司股东的净利润５８，７５０，４４７．６６ 元，按１０％提取法定盈余公积金５，１０２，３８１．２７ 元，加２００７年初未分配利润５，６０３，４１３．３８ 元，年末累计可供股东分配的利润为５９，２５１，４７９．７７ 元。
为进一步提升公司的核心竞争力和技术实力，增强公司的经济实力，促进公司更好、更稳、更快地发展，故本年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润的用途和使用计划：公司未分配利润将作为后续稳步发展所需流动资金使用。
全体独立董事对此议案发表了同意意见。
四、会议以０票回避、１４票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于聘用２００８年度审计机构及支付报酬的议案》；
经公司董事会审计委员会２００８年第二次会议审议决定，提议续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司作为公司２００８年度财务审计机构，聘期一年，并拟定２００７年度财务审计费用为伍拾万元。
全体独立董事经审阅发表了同意意见。
五、会议以０票回避、１４票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《内部控制自我评估报告》；
六、会议以０票回避、１４票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于变更或调整２００７年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》；
本公司自 ２００７ 年１ 月 １ 日起，执行
财政部颁布的新会计准则，根据
中国证监会计字［２００７］１０号《关于发布〈公开发行证券的公司信息披露规范问答第 ７ 号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露〉的通知 》规定，分析 《企业会计准则第 ３８ 号―首次执行企业会计准则》第五条至第十九条对 ２００６年度资产负债表的影响，将 ２００７ 年期初资产负债表相关科目及金额做出如下调整：
项 目 ２００６年年报披露金额 调整金额 ２００７ 年年报披露金额 调整原因 短期投资 ８５６，１７４．０６ ８５６，１７４．０６ 根据新会计准则调入交易性金融资产 交易性金融资产 １，７１９，０７２．６８ １，７１９，０７２．６８ 短期投资调整调入并按公允价值计量 长期股权投资 １３１，５１５，２５６．６０ －１６，０１３，２４４．４７ １１５，５０２，０１２．１３ 对长期股权投资差额摊销余额追溯调整 投资性房地产 １１２，８０３，９４５．１３ １１２，８０３，９４５．１３ 固定资产净额重分类调整计入 固定资产 ９７４，９６０，９０２．８８ －１３５，６０７，１５９．４４ ８３９，３５３，７４３．４４ 重分类调整调出 生产性生物资产 ２６，２５７，９２８．８９ ２６，２５７，９２８．８９ 固定资产净额重分类调整计入 递延所得税资产 ８，５６９，６５１．５８ ８，５６９，６５１．５８ 根据新会计准则体系追溯调整 其他非流动资产 ４１，４７０，７６０．４４ －３，４５４，７１４．５８ ３８，０１６，０４５．８６ 重分类调整计入生产性生物资产 应付职工薪酬 １４，２６０，０４５．５７ ２５，３２６，５８５．０６ ３９，５８６，６３０．６３ 福利费、社会保险、工会费、教育经费等的余额重分类调入 应交税金 ５４，７７０，０４３．４５ ９０６，１６８．２３ ５５，６７６，２１１．６８ 教育费附加余额重分类调入 应付利息 ３２，８８８，２５７．３０ ３２，８８８，２５７．３０ 利息重分类调整计入 其他应付款 ２８８，２９４，０９０．９４ －２５，３２６，５８５．０６ ２６２，９６７，５０５．８８ 福利费、社会保险、工会费、教育经费等的余额重分类调出 其他流动负债 ３４，５３８，２８６．７２ －３２，８８８，２５７．３０ １，６５０，０２９．４２ 重分类调整计入应付利息 专项应付款 ２４，４００，０００．００ －２４，４００，０００．００ 重分类调整调出 递延所得税负债 ４，５５４．００ ４，５５４．００ 根据新会计准则体系追溯调整 其他非流动负债 ２４，４００，０００．００ ２４，４００，０００．００ 递延收益重分类调整调入 盈余公积 １２９，４９８，１８２．９１ －３，６５８，１５４．０２ １２５，８４０，０２８．８９ 根据新会计准则追溯调整 未分配利润 ９，３４３，４０６．１０ －３，７３９，９９２．７２ ５，６０３，４１３．３８ 根据新会计准则追溯调整 归属于母公司股东权益 １，５８８，１９３，８４７．３７ －７，３９８，１４６．７４ １，５８０，７９５，７００．６３ 根据新会计准则追溯调整 少数股东权益 ３０４，２６５，４５３．８９ ８１２，８９８．４７ ３０５，０７８，３５２．３６ 根据新会计准则追溯调整 七、会议以０票回避、１４票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２００７年年度报告及摘要》；
八、会议审议了《关于２００８年度日常关联交易事项的议案》；
此议案分为７个小议案进行分项表决，结果如下：
１、会议以关联董事４票回避、１０票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了向甘肃下河清绿嘉
啤酒花 有限公司销售啤酒花的日常关联交易；
２、会议以关联董事４票回避、１０票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了向甘肃亚盛农工商集团有限责任公司销售风化硝的日常关联交易；
３、会议以关联董事４票回避、１０票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了向甘肃亚盛农工商集团有限责任公司销售原盐的日常关联交易；
４、会议以关联董事４票回避、１０票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了向甘肃农垦良种有限责任公司销售农副产品的日常关联交易；
５、会议以关联董事２票回避、１２票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了向
山东龙喜集团公司销售布的日常关联交易；
６、会议以关联董事２票回避、１２票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了向山东龙喜集团公司销售电的日常关联交易；
７、会议以关联董事４票回避、１０票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了向甘肃农垦张掖金龙实业有限责任公司购买农副产品的日常关联交易。
全体独立董事经审阅发表了同意意见。
内容详见同日公告的《２００８年度日常关联交易公告》。
九、会议以０票回避、１４票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２００８年第一季度报告全文及正文》；
十、会议以０票回避、１４票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《＜董事会议事规则＞修正案》；
《董事会议事规则》原第二条：
董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。
董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。
现修改为：
董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。
董事会办公室负责人可由董事会秘书兼任或者其它人员担任，董事会和董事会办公室印章由董事会秘书统一管理。
十一、会议以０票回避、１４票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《风险评估管理办法》；
十二、会议以０票回避、１４票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《内部控制检查监督管理办法》；
十三、会议以０票回避、１４票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《印章使用管理办法》；
十四、会议审议了《关于改选独立董事的议案》；
因公司独立董事易礼金先生、孙剑谷先生、宁永光先生截至２００８年５月３０已连任六年，根据中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事工作制度的指导意见》的规定，现予以改选。董事会对三位独立董事在任期内所做的工作表示衷心感谢。
现提名李张发先生、崔凯先生、刘志军女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与第四届董事会任期相同，其资格需经
上海证券
交易所审查。本次提名已经独立董事同意。根据《公司章程》的规定，在改选出的独立董事就任前，原任独立董事仍应履行其职责。
表决结果：
李张发先生：０票回避、１４票同意、０票反对、０票弃权；
崔 凯先生：０票回避、１４票同意、０票反对、０票弃权；
刘志军女士：０票回避、１４票同意、０票反对、０票弃权。
独立董事候选人简历附后。
十五、会议以０票回避、１４票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开公司２００７年度股东大会的议案》。
１、会议召开时间：２００８年６月２６日上午９时２、会议召开地点：甘肃省兰州市城关区秦安路１０５号亚
盛大 厦东１６楼会议室
３、会议召开方式：本次股东大会召集人为本公司董事会，会议以现场记名投票表决方式召开
４、会议审议事项：
①《２００７年年度董事会工作报告》；
②《２００７年年度监事会工作报告》；
③《２００７年年度财务决算报告》；
④《２００７年年度利润分配方案》；
⑤《关于聘用２００８年度审计机构及支付报酬的议案》；
⑥《２００７年年度报告及摘要》；
⑦《关于２００８年度日常关联交易事项的议案》；
⑧《＜董事会议事规则＞修正案》⑨《关于改选独立董事的议案》５、出席会议对象：
①公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的相关人员；
②截止２００８年６月２３日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议并行使权力。
６、会议登记手续：
凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书）于２００８年６月２５日上午９：００至１１：３０分、下午１４：３０至１６：３０在公司董事会办公室进行登记（也可用传真或电话方式登记）。
７、其它事项：
①本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。
②联系人：周文萍 杨从军联系地址：甘肃省兰州市张掖路２１９号基隆大厦２４楼董事会办公室
联系电话：０９３１－８４７１９６１传 真：０９３１－８４８３１９１特此公告甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会二OO八年四月二十三日附件１：
授权委托书兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司２００７年度股东大会，并行使对下列全部议案的表决权。
委 托 人 身份证号码 股东帐号 持股数量 受托人身份证号码 受托人签字 议 案 名 称 回 避 同 意 反 对 弃 权 ２００７年年度董事会工作报告 ２００７年年度监事会工作报告 ２００７年年度财务决算报告 ２００７年年度利润分配方案 关于聘用２００８年度审计机构及支付报酬的议案 ２００７年年度报告及摘要 关于２００８年度日常关联交易事项的议案 《董事会议事规则》修正案 关于改选独立董事的议案 委托人：（签字）
委托日期：
（注：委托人为
法人股东的，还应加盖法人单位公章）
附件２：
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司独立董事提名人声明提名人甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会，现就提名李张发先生、崔凯先生、刘志军女士为甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司及其附属企业任职；
２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份１％的股东，也不是该上市公司前十名股东；
３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
５、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、
管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会二OO八年四月二十三日于兰州附件３：
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司独立董事候选人声明声明人李张发先生、崔凯先生、刘志军女士，作为甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海
证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：李张发、崔凯、刘志军二OO八年四月七日于兰州附件４：独立董事候选人简历：
李张发，男，现年４１岁，汉族，无党派，研究生学历，律师，甘肃方域西涛律师事务所主任。现担任甘肃省律师协会理事、兰州市律师协会副会长、兰州市消费者协会理事、甘肃立法研究会特邀研究员、兰州市人大常委会“城中村”改造法律咨询服务小组成员、兰州市供排水
市场化运作协调领导小组办公室成员、兰州仲裁委员会仲裁员、兰州市中介组织同业公会副会长。
崔凯，男，现年３８岁，汉族，中共党员，
吉林市人，食品工程博士，管理心理学博士，高级经济师。曾任冠生园（集团）有限公司投资部副经理、上海张江
创业投资有限公司投资部经理、上海泛亚投资有限公司副总裁，２００５年８月至今任北大纵横管理咨询有限责任公司合伙人，２００５年１０月至今在上海交通大学管理学院任外聘导师，２００６年９月２１日至今任
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司独立董事。
刘志军，女，汉族，现年３６岁，硕士学位，博士在读，副教授、中国注册会计师、中国注册税务师。１９９６年７月至今在兰州商学院金融学院任教，２００８年１月至今任甘肃
荣华实业 （集团）股份有限公司独立董事。
股票代码：６００１０８ 股票简称：亚盛集团 编号：临２００８－０１０
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第四届监事会九次会议决议公告甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第四届监事会九次会议于２００８年４月２３日下午３时在甘肃省兰州市基隆大厦２４楼会议室召开，应到监事５人，实到５人，监事
王恒智先生以传真方式进行表决。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席张进国先生主持，会议通过了以下议案：
一、以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２００７年度监事会报告》；
监事会认为：公司的经营管理，重大事项决策严格按相关法律法规进行，董事会、高级管理人员能够依法履行职责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
二、以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２００７年年度报告的审核意见》；
北京五联方圆会计师事务所有限公司对公司２００７年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为：２００７年度财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营情况，无损害股东利益的行为。
三、以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２００８年度关联交易事项的议案》；
监事会认为，公司的关联交易系基于公司正常生产经营需要，与关联方发生的关联交易的审议、表决程序等符合各项程序，交易体现了公平、自愿、合理、公允的交易原则，不存在损害公司及股东利益的形为。
四、以５票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２００８年第一季度报告的审核意见》。
特此公告甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监 事 会２００８－４－２３股票简称：亚盛集团 股票代码：６００１０８ 编号：临２００８—０１１
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司２００８年度日常关联交易公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第四届董事会二十一次会议表决通过了《关于２００８年度日常关联交易事项的议案》，该议案涵盖了公司２００８年度预计与控股股东及其他关联人发生的日常关联交易，详细内容如下：
一、预计２００８年度全年日常关联交易的基本情况（单位：万元）
关联交易类别 按产品或劳务等进一步划分 关联人 预计金额 占同类交易的比例 预计总金额 ２００７ 年的总金额 销售产品或商品 啤酒花 甘肃下河清绿嘉啤酒花有限公司 ５，５００ ６９％ ８，５５０ ５８６２ 风化硝 甘肃亚盛农工商集团有限责任公司 350 100% 原盐 甘肃亚盛农工商集团有限责任公司 100 100% 采购产品或商品 农副产品 甘肃农垦张掖金龙实业有限责任公司 １５０ ４％ １５０ １１４ 二、关联方介绍和关联关系（一）关联方介绍１、甘肃下河清绿嘉啤酒花有限公司公司注册地址：甘肃酒泉市下河清
航空路２ 号，注册资本：２８００ 万元，法定代表人：刘建禄。公司主营业务为高科技农业新技术、农业产品开发、加工、农副产品（除原粮）种植、销售、
建筑装饰材料、机电产品、
五金交电、百货批发、零售、住宿、
餐饮娱乐运输服务。该公司为本公司母公司全资子公司的子公司。
２、甘肃亚盛农工商集团有限责任公司公司注册地址：金塔县金塔镇解放路１２８ 号，注册资本：１，８１９ 万元，法定代表人：曹孝忠。公司主营业务为：粮食作物、油料作物、啤酒花、甘草种植加工销售、国家政策允许的农副产品、畜产品、
中药材购销、农业
机械、二类机电、
建筑材料批发、零售；政策允许的矿产品购销。该公司为本公司母公司的子公司。
３、甘肃农垦良种有限责任公司公司注册地址：甘肃省景泰县一条山镇，注册资本：１１２６．２２ 万元，法定代表人：张庆年。公司主营业务为：各类农作物、花卉、牧草良种种子，果树苗木的生产加工，技术咨询信息服务、培训，生产技术指导，农药。该公司为本公司母公司全资子公司甘肃条山农工商（集团）有限责任公司的子公司。
４、山东龙喜集团公司公司注册地址：山东省龙口市，注册资本：３１，０００ 万元，法定代表人：王景胜。公司主营业务为：农副食品加工，化工、建材、五金交电、干鲜果品的批发零售。该公司为本公司的股东。
５、甘肃农垦张掖金龙实业有限责任公司公司注册地址：甘肃省张掖市，注册资本：１，０００ 万元，法定代表人：王希天。公司主营业务为：啤酒大麦，番茄制品生产，加工及销售，农作物种植（不含种子）的销售，啤酒花生产销售。该公司为本公司母公司的子公司。
（二）履约能力的分析公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好，具有较好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏帐损失。
（三）与上述关联人进行的各类日常关联交易总额（元）
关联方名称 交易类别 ２００７年 ２００６年 甘肃农垦张掖金龙实业有限责任公司 采购 １，１４３，７４２．９８ 甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司 销售 ７２３，２２３．００ 甘肃亚盛农工商集团有限责任公司 销售 ３，５８９，５２０．１４ ２，５００，４１０．０９ 甘肃亚盛农工商集团有限责任公司 销售 １，３２１，０５６．０４ ５３５，６６９．０４ 甘肃亚盛农工商集团有限责任公司 销售 ３５６，７３５．６６ 甘肃农垦良种有限公司 销售 １２，２８７，８６９．３７ ９，２７２，６６２．９４ 甘肃下河清绿嘉啤酒花有限公司 销售 ３０，８１５，０７８．０２ １２，２４６．００ 甘肃国营下河清实业有限责任公司 销售 ２５，００９，６３６．６４ 山东龙喜集团公司 销售 １０，６０７，４３０．６９ １６，１３６，３２３．４８ 合 计 ５９，７６４，６９７．２４ ５４，５４６，９０６．８５ 三、定价政策和定价依据本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。
本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。其中：
（１）土地使用权租赁价格由双方协商定价，每年最后一个月支付清结。
（２）加工承揽服务价格由双方协商定价，定做人在交付产品３０日内支付价款。
（３）综合服务价格由双方参照市场及
物价部门指定价格协商定价。
对于关联方向本公司提供的生产、生活服务，本公司在完成后按要求支付相关费用；对于本公司向关联方提供的生产、生活服务，其中水电费收取以当地供电局、
自来水公司确定的收费时间为准，其余在按协议规定的时间内收取。
（４）代购、代销劳务所收取的手续费标准由双方协商确定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响由于历史的原因，本公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定金额的经营性交易，这些交易属于正常的经济往来。因此上述关联交易将持续发生，公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则，并且关联交易所占采购和销售金额较小，对生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益，也未构成对公司独立运行的影响，对公司的整体经营情况影响不大，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
五、审议程序１、独立董事易礼金、宁永光、孙剑谷、孙望尘、戴朝曦先生于董事会召开前对公司２００８年可能发生的日常关联交易情况进行了认真审核，同意公司制订的２００８年度日常关联交易计划。
２、董事会就２００８年度日常关联交易事项进行表决时，关联董事进行了回避。
３、监事会经过审议认为，上述关联交易系基于公司正常生产经营需要，与关联方发生的日常关联交易的审议、表决程序等符合各项程序，交易体现了公平、自愿、合理、公允的交易原则，不存在损害公司及股东利益的行为。
４、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有厉害关系的关联股东将在股东大会上对相关议案进行回避，公司将在股东大会决议公告中充分披露非关联股东的表决情况。
六、关联交易协议签署情况公司分别与有关关联方签署了采购或销售协议。实际交易价格以当时的市场价格为准，货款也按实际价格分批结算，在每个会计年度末或次年４月份均按合同及时结算完毕，协议有效期至２００８年１２月３１日。
七、备查文件１、公司第四届董事会二十一次会议决议２、独立董事关于对本公司２００７年度对外担保等有关事项的专项说明及独立意见
特此公告甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董 事 会二OO八年四月二十三日 （下转D109版）
§１ 重要提示１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 董事，，王景胜先生以传真方式进行表决；
董事，，王承济先生以传真方式进行表决；
董事，，孙兴文先生以传真方式进行表决；
董事，，焦永强先生以传真方式进行表决；
独立董事，，宁永光先生委托独立董事易礼金先生代为出席并行使表决权；
董事，，周长福先生因病未参加会议。
１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。
１．４ 公司负责人李克华先生、主管会计工作负责人王利先生及会计机构负责人（会计主管人员）李克恕先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况２．１ 主要会计数据及财务指标币种：人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）
３，３２２，７５４，５６３．０３ ３，２９２，１２１，９９９．０７ ０．９３ 所有者权益（或股东权益）（元）
１，６４８，６２５，８９６．０７ １，６３９，５４６，１４８．２９ ０．５５ 归属于上市公司股东的每股净资产（元）
１．１４４ １．１３８ ０．５３ 年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）
－２７，７０２，４６５．８７ －４６３．３９ 每股经营活动产生的现金流量净额（元）
－０．０２ －３００．００ 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）
９，０７９，７４７．７８ ９，０７９，７４７．７８ ４４．５２ 基本
每股收益（元）
０．００６３ ０．００６３ ４３．１８ 全面摊薄
净资产收益率（％）
０．５５ ０．５５ 增加０．１６个百分点 ２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股 报告期末股东总数（户）
３３７，８２３ 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量 种类 甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司 ６３，８９０，１２９ 人民币普通股 甘肃宏泰农业科技有限责任公司 ２０，６２４，７６０ 人民币普通股 中国银行 －嘉实沪深３００指数证券投资基金 ９，２０２，５８５ 人民币普通股 山东龙喜集团公司 ６，１００，０００ 人民币普通股 中国建设银行 －博时裕富 证券投资基金 ４，７９９，２９３ 人民币普通股 甘肃省国营生地湾双丰化工厂 ４，５３０，０００ 人民币普通股 甘肃金盛实业有限公司 ２，９５６，５０９ 人民币普通股 中国银行－万家１８０指数证券投资基金 ２，６０４，７３６ 人民币普通股 中国农业银行－大成沪深３００指数证券投资基金 ２，１１５，４８０ 人民币普通股 宋昕宇 １，９３４，０００ 人民币普通股 §３ 重要事项３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用
不适用长期待摊费用较年初增长了３８０％，变化的主要原因系采矿权使用费增加所致；
预收款项较年初增长了３５．７２％，变化的主要原因系预收货款增加所致；
其他非流动负债较年初增长了１９６．６３％，变化的主要原因系预提大修理费用增加所致；
递延所得税负债较年初增长了４６．６４％，变化的主要原因系公允价值变化调整所致；
营业收入较年初增长了４７．０５％，变化的主要原因系销量增加所致；
营业成本较年初增长了５５．４２％，变化的主要原因系销量增加所致；
营业税金及附加较年初增长了４７．１２％，变化的主要原因系收入增加所致；
销售费用较年初增长了３３．４５％，变化的主要原因系收入增长导致费用上升；
管理费用较年初增长了３９．６８％，变化的主要原因系部分费用上升；
公允价值变动收益较年初减少了６９．９５％，变化的主要原因系交易性金融资产公允价值变化所致；
营业外收入较年初增长了９０．５９％，变化的主要原因系处置废料增加所致；
经营活动现金流入总额较年初增长了５２．２０％，变化的主要原因系营业收入增长所致；
经营活动现金流出总额较年初增长了７１．５１％，变化的主要原因系物资采购增长所致；
投资活动现金流出总额较年初减少了３４．５１％，变化的主要原因系购买资产减少所致。
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 √不适用３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用
不适用公司
股权分置改革时原持股５％以上的股东承诺：
１、持有的亚盛集团非流通股股份自获得Ａ股市场上市流通权之日起，在１２个月内不上市交易或转让。
２、在前项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌出售的股份数量占亚盛集团股份总数的比例在１２个月内不超过５％，在２４个月内不超过１０％。
３、通过证券交易所出售的股份数量，每达到亚盛集团的股份总数１％时，在该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间不停止出售股份。
上述股东均严格遵守着承诺。
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
适用 √不适用３．５ 证券投资情况√适用
不适用单位：元 序号 证券代码 证券简称 期末持有数量（股）
初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目 １ １６２２０２ 合丰周期 ５００，０００ ３８２，４９７．６５ １，０５２，５６９．６９ ９８１，３６９．６３ 交易性金融资产 ２ ２１７００８ 招商安本 ３００，０００ ３００，０００．００ ４１１，７８０．００ ３７６，２３０．００ 交易性金融资产 ３ ５０００５８ 基金银丰 ２００，０００ １７３，６７６．４１ ７２，４９６．９５ ３３９，８００．００ 交易性金融资产 合计 － ８５６，１７４．０６ １，５３６，８４６．６４ １，６９７，３９９．６３ － 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司法定代表人：李克华
２００８年４月２３日
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品种:(000061)农 产 品 (160502)博时裕富 (161708)招商安本 (162202)合丰周期 (500058)基金银丰 (600090)啤酒花 (600108)亚盛集团 (600311)荣华实业 (601939)建设银行 (601988)中国银行 (SNDA)盛大
