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发表于 2008.4.25 10:22
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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、通过广东海印永业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）２００７年度利润分配及资本公积金转增股本方案的股东大会届次和日期
公司２００７ 年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经２００８ 年４ 月２１日召开的公司２００７ 年度股东大会审议通过（详细信息刊登于２００８ 年４ 月２２ 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）。
二、公司２００７年度利润分配及资本公积金转增股本方案
公司２００７年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司现有总股本１１１，２５４，４９９股为基数，向全体股东按每１０股送红股３股并派发现金红利０．３４元（含税，扣税后个人股东和投资基金实际每１０ 股派发现金红利０．００６元），预计该分配方案共分配股利３７，１５９，００３元，以公司现有总股本１１１，２５４，４９９股为基数，向全体股东按每１０股以资本公积金转增２股，共计转增股本２２，２５０，９００股。
三、股权登记日、除权除息日和新增可流通股份上市日
１、股权登记日：２００８年４月３０日；
２、除权除息日：２００８年５月５日；
３、新增无限售条件流通股份上市日：２００８年５月５日。
四、利润分配和资本公积金转增股本对象
截止２００８年４月３０日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配和转增股本方法
１、本次送转的股份将于２００８年５月５日直接计入股东证券帐户。
２、本次无限售条件流通股和有限售条件流通股的现金红利均于２００８年５月５日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。
３、在本次所送红股和资本公积金转增股本过程中，出现计算结果不足一股时，按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司现行的《上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》所规定的零碎股处理方法进行处理。
六、股本结构变动表（单位：股）
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份
８８，２９８，９５２
７９．３７％
２６，４８９，６８６
１７，６５９，７９０
４４，１４９，４７６
１３２，４４８，４２８
７９．３７％
１、人民币普通股
８８，２９８，９５２
７９．３７％
２６，４８９，６８６
１７，６５９，７９０
４４，１４９，４７６
１３２，４４８，４２８
７９．３７％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数
１１１，２５４，４９９
１００．００％
３３，３７６，３５０
２２，２５０，９００
５５，６２７，２５０
１６６，８８１，７４９
１００．００％
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例
送股
公积金转股
小计
数量
比例
一、有限售条件股份
２２，９５５，５４７
２０．６３％
６，８８６，６６４
４，５９１，１０９
１１，４７７，７７４
３４，４３３，３２１
２０．６３％
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股
２２，９５５，５４７
２０．６３％
６，８８６，６６４
４，５９１，１０９
１１，４７７，７７４
３４，４３３，３２１
２０．６３％
其中：境内非国有法人持股
２２，９５５，５４７
２０．６３％
６，８８６，６６４
４，５９１，１０９
１１，４７７，７７４
３４，４３３，３２１
２０．６３％
七、实施送转股方案后，公司最新股本总数为１６６，８８１，７４９ 股，按新股本总数全面摊薄计算的２００７ 年度每股收益为０．１７５元。
八、有关参数的调整
１、公司２００６ 年７ 月实施了股权分置改革，有限售条件股东承诺：海印集团所持公司非流通股股份自获得上市流通权之日起４８个月内通过交易所挂牌出售公司股票的价格不低于１５元／股（如果股权分置改革实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，应对该价格进行除权除息处理）。据此，上述承诺事项将作相应调整为：海印集团所持公司非流通股股份自获得上市流通权之日起４８个月内通过交易所挂牌出售公司股票的价格不低于１０元／股。
２、公司于２００７年１１ 月２２ 日公告的公司采取定向发行股份与支付现金相结合方式购买广州海印实业集团有限公司资产的方案中有关发行数量及规模事项：发行数量不超过２１，０００万股，发行价格为１２．１５元／股（公司股票在本次董事会决议公告日至本次增发股票发行期间若发生转增、送股、除权、除息等情形，则本次发行数量将做相应调整），据此，发行数量调整为不超过３１，５００万股，发行价格调整为８．１元／股。
九、有关咨询办法
咨询机构：广东海印永业（集团）股份有限公司证券部
联系电话：０６６８－２１１１０００ 传真：０６６８－２１１２１１２
联系人：潘尉、江宝莹
十、备查文件
１、公司第五届董事会第十二次会议决议；
２、公司２００７年度股东大会决议。
特此公告。
广东海印永业（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO八年四月二十五日
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