河北福成五丰食品股份有限公司

§１重要提示
１．１本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２公司全体董事出席董事会会议。
１．３公司第一季度财务报告未经审计。
１．４公司负责人李福成、主管会计工作负责人李维忠及会计机构负责人（会计主管人员）程静声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§２公司基本情况

２．１主要会计数据及财务指标

币种：人民币

　

　 本报告期末

　 上年度期末

　本报告期末比上年度期末增减（％）

　总资产（元）

　 ６７０，５５０，４７５．９２

　 ６７５，３３９，６２２．１５

　 －０．７１

　所有者权益（或股东权益）（元）

　 ５１８，７３１，１３５．５４

　 ５１３，２８８，２８９．２８

　 １．０６

　归属于上市公司股东的每股净资产（元）

　 １．８６

　 １．８４

　 １．０９

　

　 年初至报告期期末

　比上年同期增减（％）

　经营活动产生的现金流量净额（元）

　 ７，７１６，４５７．４８

　 ３３５．２２

　每股经营活动产生的现金流量净额（元）

　 ０．０３

　 ３３５．２２

　

　 报告期

　 年初至报告期期末

　 本报告期比上年

同期增减（％）

　归属于上市公司股东的净利润（元）

　 ５，４４２，８４６．２６

　 ５，４４２，８４６．２６

　 １３１．８４

　基本每股收益（元）

　 ０．０２

　 ０．０２

　 １００

　扣除非经常性损益后基本每股收益（元）

　 ０．０２

　 ０．０２

　 １００

　稀释每股收益（元）

　 ０．０２

　 ０．０２

　 １００

　全面摊薄净资产收益率（％）

　 １．０５

　 １．０５

　 增加０．５９个百分点

　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％）

　 １．０７

　 １．０７

　 增加０．６１个百分点

　 非经常性损益项目

　年初至报告期期末金额（元）

　 除上述各项之外的其他营业外收支净额

　 １０４，１７１．２６

　合计

　 １０４，１７１．２６

２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

　报告期末股东总数（户）

　 ６３，９２０

　 前十名无限售条件流通股股东持股情况

　股东名称（全称）

　 期末持有无限售条件流通股的数量

　种类

　 五丰行有限公司

　 ６，６８９，２００

　

　 内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司

　 ５，２００，０００

　

　 北京垣泰兴业投资有限公司

　 ２，５６０，７９０

　

　纪坤

　 ９２０，４３６

　

　 秦春霞

　 ５９４，４５２

　

　 华杏秀

　 ５０７，１６３

　

　 刘克明

　 ４４０，４４４

　

　 刘海平

　 ３６０，０００

　

　吴琪

　 ３５４，３５０

　

　 上海昕森进出口有限公司

　 ３２６，９０１

　

§３重要事项

３．１公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 不适用
１、预付帐款：期末比期初增加１２６．６３％，主要是公司生产经营过程中预付的原材料款增加。
２、其他流动资产：期末比期初增加５７．４０％，主要是公司车辆运费及保险费的增加。
３、在建工程；期末比期初增加１７５．５３％，主要是肉制品车间改造。
４、短期借款：期末为０，是因为本公司银行贷款到期全部偿还所致。
５、预收帐款：期末比期初减少３３．２６％，主要是公司减少了预收的销货款。
６、其他应付款：期末比期初增加１１１．６０％，主要是因为公司的牛肉进入销售旺季，公司同时偿还银行贷款，导致流动资金紧张，故公司从福成房地产开发公司拆借３０００万元。
７、其他流动负债：期末比期初增加２４８．８６％，主要是因为本公司的肉制品分公司预提水费、蒸气费所致。
８、管理费用：期末比期初增加４１．２９％，主要是乳制品项目在报告期内对外加工业务的管理费用。
９、营业利润：期末比期初增加２３２．６３％，主要是本公司产品在市场价格的调控下有所增长，以及公司节约成本控制费用支出，使公司的盈利能力有所增加所致。
１０、所得税费用：期末比期初大幅度增加是因为本报告期国家实施新的企业所得税法，本公司依照企业所得税法享受免征所得税的申请还未经税务机关批准，所以本报告期要缴纳所得税。

３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
适用 √不适用

３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
适用 √不适用
３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
适用 √不适用

３．５证券投资情况
适用 √不适用

河北福成五丰食品股份有限公司

法定代表人：李福成
证券代码：６００９６５　证券简称：福成五丰　公告编号：２００８－００９

河北福成五丰食品股份有限公司

２００７年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、特别提示
１、本次会议无否决或个性提案情况；
２、本次会议无新提案提交表决。

二、会议召开基本情况

１、召开时间：２００８年４月２４日（星期四）上午９：３０
２、召开地点：河北省三河市燕郊经济技术开发区福成国际大酒店会议室

３、会议召开方式：现场投票

４、会议召集人：河北福成五丰食品股份有限公司董事会

５、会议主持人：李福成董事长
６、本次会议通知刊登于２００８年４月４日的《上海证券报》及上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ和２００８年４月５日的《中国证券报》（《中国证券报》２００８年４月４日停刊一天）。
７、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范文件的规定。

三、会议出席情况
１、参加本次股东大会的股东及股东代表共３人，代表股份１３７，１３７，８８８股，占公司股份总数的４９．０８％，全部为有限售条件的流通股。
２、公司部分董事、监事及见证律师出席本次会议、部分高管人员列席了本次会议。

四、提案的审议和表决情况
１、通过《公司２００７年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票１３７，１３７，８８８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，弃权票０股。
２、通过《公司２００７年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票１３７，１３７，８８８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，弃权票０股。
３、通过《公司２００７年度财务决算报告》。
表决结果：同意票１３７，１３７，８８８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，弃权票０股。
４、通过《公司２００７年度利润分配预案》。
表决结果：同意票１３７，１３７，８８８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，弃权票０股。
５、通过《公司２００７年度报告及摘要》。
表决结果：同意票１３７，１３７，８８８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，弃权票０股。
６、通过《公司２００８年度关联交易计划的议案》。
本交易为关联交易，关联方河北三河福成养牛集团总公司、五丰行有限公司回避表决。表决结果：同意票７，７３０，１６２股，占关联股东回避表决后出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，弃权票０股。
７、通过《公司增加经营范围及修订公司章程的议案》。
表决结果：同意票１３７，１３７，８８８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，弃权票０股。
８、通过《公司聘请２００８年度审计机构的议案》。
表决结果：同意票１３７，１３７，８８８股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票０股，弃权票０股。

五、律师见证情况

１、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

２、律师姓名：吴冠雄、贺秋平
３、结论意见：
本次股东大会经北京市天元律师事务所吴冠雄律师、贺秋平律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件：
１、经与会董事签字确认的股东大会决议；
２、律师法律意见书。
此此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司

２００８年４月２５日
证券代码：６００９６５　　　　证券简称：福成五丰　　　　公告编号：２００８－０１０

河北福成五丰食品股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）２００８年４月１４日以传真和书面送达的方式发出通知，决定于２００８年４月２４日在三河市燕郊开发区福成国际大酒店召开第三届董事会第八次会议。公司董事李福成、武国光、李高生、刘存方、贾万富、吴公跃出席了本次会议，董事吴嘉杰、朱玉华因外出未能参加本次会议，董事郭晋清授权董事李福成代为行使表决权，会议以现场表决的方式对会议的议案进行了投票表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、审议通过关于撤消宁城分公司的议案。
表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。
二、审议通过２００８年第一季度财务报告及摘要。
表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会
二OO八年四月二十五日