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发表于 2008.4.25 10:16
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
佛山华新包装股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会２００８年第四次会议于２００８年４月２３日上午９时在公司２０楼会议室召开。会议通知于４月１１日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事９名，实到８名，董事严肃先生因公务原因未能出席本次会议，以书面授权公司副董事长童来明先生代为参会并全权表决，公司监事会主席、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王奇先生主持，审议并通过了以下决议：
一、董事会以 ９ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过了关于换届选举公司董事会成员的议案。
鉴于公司第三届董事会董事任期届满，依据《公司章程》，应按规定程序选举新一届（第四届）董事会董事，董事会成员９名，其中独立董事３名，根据公司董事会提名，同意王奇先生、童来明先生、严肃先生、谭尚辉先生、杨卫星先生、黄欣先生等６ 人为公司第四届董事会董事候选人，钟流汉先生、葛芸女士、朱征夫先生为公司第四届董事会独立董事候选人。并同意将此议案提交２００８年５月２０日召开的公司２００７年度股东大会审议。董事及独立董事候选人简历见附件。本公司董事会作为提名人发表了提名人声明，三位独立董事候选人同时发表了候选人声明。公司独立董事对本次换届选举发表了独立意见。
以上董事及独立董事候选人需提交股东大会审议。
二、董事会以 ９ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过关于修改《公司章程》的议案；
为了适应公司发展的需要，根据《中国人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》的规定与要求，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修改。修改《公司章程》第七章第一百四十五条，将“监事会由５名监事组成”修改为“监事会由３名监事组成”；第十二章第二百零二条“２００６年４月１０日修订的《公司章程》同时废止”修改为“２００７年６月２８日修订的《公司章程》同时废止”。
本项议案需提交股东大会审议。
三、董事会以 ９ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权，审议通过关于召开公司２００７年度股东大会的议案。（有关该议案具体情况请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 和公司指定信息披露报刊的《关于召开２００７年度股东大会的通知》）。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会
二○○八年四月二十三日
附件：
佛山华新包装股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历
王奇先生在公司控股公司佛山华新发展有限公司担任副董事长，与本公司及控股股东有关联关系，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股票。
童来明先生在公司控股公司佛山华新发展有限公司担任董事长，在公司实际控制人中国物资开发投资总公司担任总经理，与本公司及控股股东有关联关系，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股票。
１９８８．０９－－１９９２．０６ 北京物资学院会计系物资会计专业获经济学学士学位
２００２．０３－－２００５．０１ 清华大学经济管理学院获工商管理硕士学位
１９９２．０７－－１９９４．０８ 中国黑色金属材料公司北京公司财务处会计
１９９４．０８－－２０００．０７ 中国化工轻工总公司海口公司财务部经理
２０００．０８－－２００６．０４ 华星进出口有限责任公司历任财务部经理、总经济师、副总经理
２００６．０４－－现在 中国物资开发投资总公司总经理助理、财务总监，现任总会计师
２００７．６－－现在 佛山华新发展有限公司党委副书记
严肃先生在公司控股公司佛山华新发展有限公司担任党委副书记，在公司实际控制人中国物资开发投资总公司担任总会计师，与本公司及控股股东有关联关系，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股票。
谭尚辉先生与本公司及控股股东无关联关系，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股票。
姓名：黄欣 工作单位：佛山华新包装股份有限公司
性别：男 出生年月：１９６２年 ９月 政治面貌：中共党员
学历：研究生 职务：副总经理 职称：工程师
黄欣先生与本公司及控股股东无关联关系，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股票。
杨卫星先生在公司的控股公司佛山华新发展有限公司的股东单位佛山市禅本德发展有限公司担任副总经理，与本公司及控股股东有关联关系，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股票。
佛山华新包装股份有限公司
第四届董事会独立董事候选人简历
姓名：朱征夫 工作单位：广东东方昆仑律师事务所
性别：男 出生年月：１９６４年９月 政治面貌：中共党员
文化程度：博士研究生 职务：主任（执行合伙人） 职称：律师
学习和研究情况
１９８０—１９８７ 武汉大学法学院学习，获法学学士、法学硕士（国际法专业）学位。
１９９４—１９９７ 武汉大学法学院学习，获法学博士（国际经济法专业）学位。
１９９８—１９９９ 哈佛大学法学院学习，研究方向为公司法和投资法。
２００２年 参加证监会和上海国家会计学院举办的独立董事第四期培训班，获得上
市公司独立董事的任职资格。
２００３年１０月 中央社会主义学院学习
２００５年５月 中央社会主义学院学习
２００５年７月 荷兰海牙国际法学院学习
工作情况
１９８７年起 广州万宝电器集团进出口公司工作
１９９３年起 先后任广东经济贸易律师事务所金融房地产部主任、广东大陆律师事务
所合伙人、广东省国土厅广东地产法律咨询服务中心副主任。
１９９８年起 东方昆仑律师事务所执行合伙人。
社会工作和社会职务
全国政协委员，广东省政协委员、常委
广东省律师协会副会长（２００６年１１月由第八次广东省律师代表大会选举产生）
武汉大学法学院兼职教授
哈佛法学院中国协会（Ｈａｒｖａｒｄ Ｌａｗ Ｓｃｈｏｏｌ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ ｏｆ Ｃｈｉｎａ）执行董事
中国法学会民法学研究会理事
中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员
朱征夫先生与本公司及控股股东无关联关系，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股票。
姓名：钟流汉 工作单位：佛山市东建集团有限公司
性别：男 出生年月：１９５３年 ５月 政治面貌：中共党员
文化程度：高中 职务：董事长、党委书记 职称：经济师
钟流汉先生与本公司及控股股东无关联关系，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股票。
姓名：葛芸 工作单位：广东省注册会计师协会
性别：女 出生年月：１９６２年１１月 政治面貌：中共党员
文化程度：研究生 职务：副秘书长 职称：高级会计师
葛芸女士与本公司及控股股东无关联关系，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，未持有本公司股票。
证券代码：２００９８６ 证券简称：粤华包Ｂ 公告编号：２００８－００９
佛山华新包装股份有限公司
关于召开２００７年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
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