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发表于 2008.4.25 10:16
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本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉锅炉股份有限公司第四届董事会第五次会议于２００８年４月１１日以书面送达方式发出会议通知，于２００８年４月２１日上午１１：００时在上海浦东机场华美达酒店会议室召开，会议应到董事８名，亲自出席会议的董事８名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长ＹＥＵＮＧ Ｋｗｏｋ Ｗｅｉ Ｒｉｃｈａｒｄ（ 杨国威 ）先生主持，经与会董事逐项审议，以举手表决的方式审议通过了如下决议：
一、会议以赞成８票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２００７年年度报告及年报摘要》，本议案需提交公司２００７年度股东大会审议。
二、会议以赞成８票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２００７年度董事会工作报告》，本议案需提交公司２００７年度股东大会审议。
三、会议以赞成８票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２００７年度财务审计报告》，本议案需提交公司２００７年年度股东大会审议。
报告期内，公司实现营业收入１７７，０３７万元，比上年度减少２３．４３％；实现利润总额－５２，１６９万元，比上年度减少１，６７８％，实现归属于上市公司股东的净利润－４８，０６０万元，比上年度下降３，８７０％。
自２００７年１月１日起，公司全面执行新的企业会计准则体系。按照《企业会计准则第３８ 号—首次执行企业会计准则》的要求，公司对２００６年度利润表和资产负债表进行了追溯调整，详见同日披露的《２００７年度财务审计报告》。
四、会议以赞成８票，反对０票，弃权０票，审议通过了《公司２００７年年度利润分配预案》，本议案需提交公司２００７年度股东大会审议。
经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计确认，公司２００７年度实现归属于上市公司股东的净利润为－ ４８０，６０２，２１８．５９元，未分配利润为－３７５，４３２，５０８．８６元。根据《公司章程》的规定，本年度不实行利润分配，亦不进行资本公积金转赠股本。
五、会议以赞成８票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２００７年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案》，本议案需提交公司２００７年度股东大会审议。
独立董事意见：公司现行薪酬体系是按规定决策程序制定的，公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放与２００７年年度报告中所披露的相关人员薪酬数额真实、准确。
六、会议以赞成８票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司２００８年度审计机构及其报酬的议案》
拟续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司２００８年度的审计机构，其报酬如下：
审计单位 年度审计报酬
武汉众环会计师事务所有限责任公司 人民币７５万元
本议案需经公司２００７年年度股东大会审议批准后，公司将与上述审计机构签定业务约定书。
独立董事意见：公司续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为２００８年度的审计机构的议案，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，与会董事经表决一致审议通过该议案，其程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
七、会议以赞成 ３票，反对０ 票，弃权０ 票，审议通过了《公司２００７年度日常关联交易执行情况及２００８年度日常关联交易预计的议案》，本议案需提交公司２００７年度股东大会审议。该议案的全文请见同日公告的《２００７年度日常关联交易执行情况及２００８年度日常关联交易预计公告》。
公司关联董事：ＹＥＵＮＧ Ｋｗｏｋ Ｗｅｉ Ｒｉｃｈａｒｄ（ 杨国威 ）、刘一、Ｇｅｏｒｇｅ ＧＥＨ（葛晓初）、Ｊｅａｎ－Ｍｉｃｈｅｌ ＡＵＢＥＲＴＩＮ（让－米歇尔·欧博天）、陈伯虎回避表决。
独立董事意见：根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定，作为独立董事，我们认为公司２００７年日常关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，日常关联交易确因公司生产需要，且交易价格公允合理，交易行为透明，没有损害和侵占中小股东利益的行为，其决策程序和交易定价原则为继续维持２００７年的规定，且不会影响和侵占中小股东利益的行为。
八、会议以赞成８票，反对０ 票，弃权０ 票，审议通过了《董事会战略委员会工作细则》，本议案需提交公司２００７年度股东大会审议。
公司已对《武汉锅炉股份有限公司章程》、《董事会议事规则》做了修改，故对《董事会战略委员会工作细则》也相应做了修订，《董事会战略委员会工作细则》的全文请见巨潮资讯网。
九、会议以赞成８票，反对０ 票，弃权０ 票，审议通过了《董事会提名委员会工作细则》，本议案需提交公司２００７年度股东大会审议。
公司已对《武汉锅炉股份有限公司章程》、《董事会议事规则》做了修改，故对《董事会提名委员会工作细则》也相应做了修订，《董事会提名委员会工作细则》的全文请见巨潮资讯网。
十、会议以赞成８票，反对０ 票，弃权０ 票，审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，本议案需提交公司２００７年度股东大会审议。
公司已对《武汉锅炉股份有限公司章程》、《董事会议事规则》做了修改，故对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》也相应做了修订，《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的全文请见巨潮资讯网。
十一、会议以赞成８票，反对０ 票，弃权０ 票，审议通过了《董事会审计委员会工作细则》，本议案需提交公司２００７年度股东大会审议。
公司已对《武汉锅炉股份有限公司章程》、《董事会议事规则》做了修改，故对《董事会审计委员会工作细则》也相应做了修订，《董事会审计委员会工作细则》的全文请见巨潮资讯网。
十二、会议以赞成８票，反对０ 票，弃权０ 票，审议通过了《独立董事年报工作制度》；
本公司《独立董事年报工作制度》的全文请见巨潮资讯网。
十三、会议以赞成８票，反对０ 票，弃权０ 票，审议通过了《董事会审计委员会工作细则》；
本公司《董事会审计委员会工作细则》的全文请见巨潮资讯网。
十四、会议以赞成８票，反对０ 票，弃权０ 票，审议通过了《关于同意安南博格先生辞去董事和增补候选董事的议案》，本议案需提交公司２００７年度股东大会审议。
武汉锅炉股份有限公司董事会收到公司董事Ａｌａｉｎ Ｂｅｒｇｅｒ（安南博格）先生的辞呈，Ａｌａｉｎ Ｂｅｒｇｅｒ（安南博格）先生因工作调动原因，申请辞去公司董事职务。公司董事会对Ａｌａｉｎ Ｂｅｒｇｅｒ（安南博格）先生在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。
因董事Ａｌａｉｎ Ｂｅｒｇｅｒ（安南博格）先生的辞职，经公司控股股东阿尔斯通（中国）投资有限公司推荐和公司董事会提名委员会的审查，认为Ｃｌａｕｄｅ Ｂｕｒｃｋｂｕｃｈｌｅｒ（布尔布勒（克鲁德）先生的个人履历、工作实绩等情况符合《公司法》及《武汉锅炉股份有限公司章程》有关董事任职资格的规定，与会董事同意Ｃｌａｕｄｅ Ｂｕｒｃｋｂｕｃｈｌｅｒ（布尔布勒（克鲁德）先生为增补的候选董事（个人简历附后）。
十五、会议以赞成８票，反对０ 票，弃权０ 票，审议通过了《关于同意华立新先生辞去公司副总经理的议案》；
武汉锅炉股份有限公司董事会收到公司副总经理华立新先生的辞呈，华立新先生因个人工作变动原因，申请辞去公司副总经理职务。公司董事会批准华立新先生的辞职，并对华立新先生在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。
十六、会议以赞成８票，反对０ 票，弃权０ 票，审议通过了《关于提请召开２００７年年度股东大会的议案》。
本议案的全文请见同日公告的《武汉锅炉股份有限公司关于召开２００７年年度股东大会的通知》。
特此公告。
武汉锅炉股份有限公司
董事会
二○○八年四月二十五日
增补候选董事简历：
Ｃｌａｕｄｅ Ｂｕｒｃｋｂｕｃｈｌｅｒ（布尔布勒（克鲁德）先生：１９４９年１０月８日出生，法国国籍。毕业于巴黎中央理工学院，工程师。布尔布勒（克鲁德于２００７年１０月中旬正式就任阿尔斯通中国总裁兼电力部中国总裁。此前，布尔布勒（克鲁德曾在阿尔斯通担任多个高级职务，包括全球水电业务总经理和中国总裁（１９９６－１９９８年间）。２０００年被任命为机电部全球总裁，后来任阿尔斯通电力部战略收购顾问。在加入阿尔斯通公司之前，布尔布勒（克鲁德在石油天然气领域世界著名的Ｃｏｆｌｅｘｉｐ公司任海上作业总经理。布尔布勒（克鲁德先生未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。
证券代码：２００７７０ 证券简称：武锅 Ｂ 公告编号：２００８－００６
武汉锅炉股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉锅炉股份有限公司第四届监事会第三次会议于２００８年４月２１日上午１１：００在上海浦东机场华美达酒店会议室召开。应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会召集人Ｗａｓｅｒ Ｒａｐｈａｅｌｅ Ｍａｒｉｅ Ａｉｍｅｅ（ 水丽菲 ）女士主持，经与会监事逐项审议，以举手表决的方式审议通过了如下决议：
一．会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过《公司２００７年度监事会工作报告》；
二．会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过《公司２００７年年度报告及年度报告摘要》；
三．会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过《公司２００７年度财务审计报告》；
四、与会监事认为：公司２００７年度利润分配预案、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司２００８年度审计机构及其报酬的议案、关于２００７年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案、关于公司２００７年度日常关联交易执行情况及２００８年度日常关联交易预计的议案、董事会专门委员会的工作细则、独立董事年报工作制度、审计委员会年度财务报告审计工作制度、关于同意安南博格先生辞去董事和增补候选董事、关于同意华立新先生辞去公司副总经理以及提请召开２００７年年度股东大会的议案程序合法。公司董事会履行了诚实信用和勤勉尽职的义务；董事会在作出以上决议的过程中没有违反有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合股东和公司的整体利益。
特此公告。
武汉锅炉股份有限公司监事会
二○○八年四月二十五日
证券代码：２００７７０ 证券简称：武锅 Ｂ 公告编号：２００８－００７
武汉锅炉股份有限公司关于
召开２００７年年度股东大会通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉锅炉股份有限公司董事会定于２００８年６月１９日上午１０：００时提请召开公司２００７年年度股东大会，会议具体情况如下：
（１）召开会议基本情况：
１．会议召集人：武汉锅炉股份有限公司董事会；
２．会议召开日期和时间：２００８年６月１９日上午１０时，会期半天。
３．会议召开地点：湖北省武汉市武珞路５８６号
武汉锅炉股份有限公司第一会议室；
４．会议召开方式：现场记名投票
（２）会议审议事项：
１．审议公司２００７年年度报告及年报摘要；
２．审议公司２００７年度董事会工作报告；
３．审议公司２００７年度财务审计报告；
４． 审议公司２００７年度利润分配预案；
５．审议２００７年度公司董事、监事、高管人员年度报酬的议案；
６． 审议关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司２００８年度审计机构及其报酬的议案；
７． 审议公司２００７年度日常关联交易执行情况及２００８年度日常关联交易预计的议案；
８． 审议董事会战略委员会工作细则；
９． 审议董事会提名委员会工作细则；
１０．审议董事会薪酬与考核委员会工作细则；
１１．审议董事会审计委员会工作细则；
１２．审议关于同意安南博格先生辞去董事和增补候选董事的议案。
（３）会议出席对象：
１．截止２００８年６月１２日下午３：３０交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东；
２．不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席；
３．公司全体董事、监事和高级管理人员。
（４）会议登记方法：
法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；流通股Ｂ 股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
登记地点：武汉锅炉股份有限公司证券部。
登记时间：２００８年６月１６日－２００８年６月１７日。
（５）其他事项：
本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
联系人：徐幼兰 电话：０２７－８７６５２７１９ 传真：０２７－８７６５５１５２
地址：湖北省武汉市武珞路５８６号 邮编：４３００７０
特此公告。
武汉锅炉股份有限公司
董事会
二○○八年四月二十五日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生／女士代表本单位（本人）出席武汉锅炉股份有限公司２００６年度股东大会并代为行使表决权。
(下转C26版)
标签:电力 法人股 锅炉 湖北 华立 会计 机构 交易所 年报 全球 人民币 上海 上市公司 深圳 审计 石油 收购 证监会 证券交易所 中国 品种:(200770)武 锅Ｂ |
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