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发表于 2008.4.25 10:15
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年4月24日上午10：30开始
2、召开地点：广州冷机 股份有限公司三楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长周千定先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共3人，代表股份134,318,700股，占公司股份总数的60.50%。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式表决，审议通过了以下议案：
（一）关于选举公司第四届董事会董事的议案
董事选举采用累积投票制，其中独立董事与非独立董事分开选举。
1、非独立董事的选举结果
赖宁昌先生得票结果：赞成票134,318,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100 %。赖宁昌先生当选为第四届董事会董事。
周千定先生得票结果：赞成票134,318,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100 %。周千定先生当选为第四届董事会董事。
杨建优先生得票结果：赞成票134,318,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100 %。杨建优先生当选为第四届董事会董事。
徐季平先生得票结果：赞成票134,318,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100 %。徐季平先生当选为第四届董事会董事。
赵忠新先生得票结果：赞成票134,318,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100 %。赵忠新先生当选为第四届董事会董事。
伍南昌先生得票结果：赞成票16,244股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%。由于未达到出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的50%，伍南昌先生未能当选为第四届董事会董事。
2、独立董事的选举结果
程国强先生得票结果：赞成票134,318,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100 %。程国强先生当选为第四届董事会独立董事。
朱桂龙先生得票结果：赞成票134,318,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100 %。朱桂龙先生当选为第四届董事会独立董事。
李洪斌先生得票结果：赞成票134,318,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100 %。李洪斌先生当选为第四届董事会独立董事。
以上三个独立董事候选人的独立性已于股东大会前通过了深圳证券交易所的审核。
以上董事任期为三年，自2008年4月24日至2011年4年23日。
（二）关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
监事选举采用累积投票制。
唐兵先生得票结果：赞成票134,318,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100 %。唐兵先生当选为第四监事会监事。
夏友辉先生得票结果：赞成票134,318,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100 %。夏友辉先生当选为第四监事会监事。
以上监事任期为三年，自2008年4月24日至2011年4年23日。
五、律师见证情况
1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
2、律师姓名：张锡海
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。
特此公告
广州冷机股份有限公司
董事会
2008年4月24日
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