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发表于 2008.4.25 04:11
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§1 重要提示
1.1 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 本公司董事局主席何享健先生、总裁方洪波先生、财务负责人赵军先生保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
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*注：报告期内，本公司完成了受让美的集团有限公司持有的重庆美的通用制冷设备有限公司30%股权的交易事项，依据《企业会计准则第20号—企业合并》的相关规定，作为同一控制下的企业合并，对财务会计报表的期初数视同合并后主体在以前期间一直存在进行了调整。
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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注：* 标注为一般中文译名，仅供参考。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 不适用
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 不适用
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 不适用
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3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 不适用
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注：本公司全资子公司所持有的小天鹅B股股票于2008年2月28日以其收市价计算的公允价值142,779,341.59元，由交易性金融资产项目转为长期股权投资项目进行核算，同时确认转出前的公允价值变动损益-8,684,228.90元。
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
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广东美的电器 股份有限公司
2008年4月25日
证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2008-030
广东美的电器股份有限公司
第六届董事局第十二次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美的电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2008年4月19日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第六届董事局第十二次会议通知，并于2008年4月24日上午以通讯方式召开会议，会议应到董事9人，实到董事9人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议认真讨论，形成如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2008年第一季度报告》；
二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增设公司证券事务代表的议案》
同意增设并聘任江鹏先生为公司证券事务代表。
特此公告。
广东美的电器股份有限公司董事局
2008年4月25日
附：江鹏先生简介：
江鹏先生，35岁，学士，经济师，2007年加入美的，曾任广东肇庆星湖生物科技股份有限公司证券事务代表，董事会秘书，现任公司证券事务与投资者关系管理部经理，具有较丰富的上市公司运作及股证事务管理经验。
股东总数
45,062
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
美的集团有限公司
297,321,940
人民币普通股
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