吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　证券代码：６００８８１股票简称：亚泰集团　编号：临２００８－０１９号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　２００７年度股东大会决议公告

　　特　别　提　示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况。

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　本公司２００７年度股东大会于２００８年４月２３日上午９时在亚泰大厦会议室召开，出席会议的股东及股东代表共１６人，代表股份２５３，３５０，４３９股（含授权委托），占公司股份总数的２０．０６％。本次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持了会议，部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　经大会审议并以记名方式投票表决，审议通过了以下事项：

　　（一）审议通过了公司２００７年度董事会工作报告；

　　同意票代表股份２５３，３５０，４３９股，占出席会议股东有表决权股份数的１００％，反对票代表股份０股，弃权票代表股份０股。

　　（二）审议通过了公司２００７年度独立董事述职报告；

　　同意票代表股份２５３，３５０，４３９股，占出席会议股东有表决权股份数的１００％，反对票代表股份０股，弃权票代表股份０股。

　　（三）审议通过了公司２００７年度监事会工作报告；

　　同意票代表股份２５３，３５０，４３９股，占出席会议股东有表决权股份数的１００％，反对票代表股份０股，弃权票代表股份０股。

　　（四）审议通过了公司２００７年度财务决算报告；

　　同意票代表股份２５３，３５０，４３９股，占出席会议股东有表决权股份数的１００％，反对票代表股份０股，弃权票代表股份０股。

　　（五）审议通过了公司２００７年度利润分配方案；

　　同意票代表股份２５３，３５０，４３９股，占出席会议股东有表决权股份数的１００％，反对票代表股份０股，弃权票代表股份０股。

　　（六）审议通过了公司２００８年度财务预算报告；

　　同意票代表股份２５３，３５０，４３９股，占出席会议股东有表决权股份数的１００％，反对票代表股份０股，弃权票代表股份０股。

　　（七）审议通过了公司２００７年年度报告及其摘要；

　　同意票代表股份２５３，３５０，４３９股，占出席会议股东有表决权股份数的１００％，反对票代表股份０股，弃权票代表股份０股。

　　（八）审议通过了公司２００８年度重大投资项目的议案；

　　同意票代表股份２５３，３５０，４３９股，占出席会议股东有表决权股份数的１００％，反对票代表股份０股，弃权票代表股份０股。

　　（九）审议通过了关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案；

　　同意票代表股份２５３，３５０，４３９股，占出席会议股东有表决权股份数的１００％，反对票代表股份０股，弃权票代表股份０股。

　　（十）审议通过了《吉林亚泰（集团）股份有限公司独立董事工作制度》；

　　同意票代表股份２５３，３５０，４３９股，占出席会议股东有表决权股份数的１００％，反对票代表股份０股，弃权票代表股份０股。

　　（十一）选举产生了公司第八届董事会董事（含独立董事）：

　　以累积投票的方式选举产生了第八届董事会董事１４人，其中独立董事４人。表决结果如下（以姓氏笔划为序）：

　　王化民：获得表决权２５３，３５０，４３９票。

　　王永武：获得表决权２５３，３５０，４３９票。

　　刘树森：获得表决权２５３，３５０，４３９票。

　　孙晓峰：获得表决权２５３，３５０，４３９票。

　　李廷亮：获得表决权２５３，３５０，４３９票。

　　杜婕（独立董事）：获得表决权２５３，３５０，４３９票。

　　宋尚龙：获得表决权２５３，３５０，４３９票。

　　张俊先（独立董事）：获得表决权２５３，３５０，４３９票。

　　张德林（独立董事）：获得表决权２５３，３５０，４３９票。

　　陈继忠：获得表决权２５３，３５０，４３９票。

　　施国琴：获得表决权２５３，３５０，４３９票。

　　高志昌（独立董事）：获得表决权２５３，３５０，４３９票。

　　徐德复：获得表决权２５３，３５０，４３９票。

　　黄百渠：获得表决权２５３，３５０，４３９票。

　　（十二）选举产生了公司第八届监事会股东代表监事：

　　以累积投票的方式选举产生了第八届监事会股东代表监事６人。表决结果如下（以姓氏笔划为序）：

　　王劲松：获得表决权２５３，３５０，４３９票。

　　王俊：获得表决权２５３，３５０，４３９票。

　　仇健：获得表决权２５３，３５０，４３９票。

　　孙弘：获得表决权２５３，３５０，４３９票。

　　安桐森：获得表决权２５３，３５０，４３９票。

　　秦音：获得表决权２５３，３５０，４３９票。

　　以上监事和职工代表监事张宝谦、吴宝升、韩冬阳共同组成公司第八届监事会（职工代表监事简历附后）。

　　三、律师见证情况

　　公司聘请了吉林吉人卓识律师事务所张晓蕙律师出席了会议，并出具了法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人的资格和出席会议人员的资格及会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规的相关规定，大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　１、吉林亚泰（集团）股份有限公司２００７年度股东大会决议；

　　２、吉林吉人卓识律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司２００７年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二ＯＯ八年四月二十四日

　　附：职工代表监事简历

　　张宝谦，男，６２岁，大专学历，高级经济师，中共党员。曾任吉林省双阳县政府办公室副主任、双阳县计委副主任、长春双阳水泥（集团）有限责任公司党委书记，现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事会副主席、党委副书记、工会主席。

　　吴宝升，男，５３岁，满族，大专学历，高级政工师，中共党员，长春市双阳区人大代表。曾任吉林化学工业公司水泥厂车间副主任、书记兼主任、组织部长、支部书记、厂工会主席、党委副书记、常务副厂长、厂长兼党委书记。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、吉林亚泰水泥有限公司总经理兼党委书记。

　　韩冬阳，男，３３岁，大专学历，工程师，中共党员，长春市二道区人大代表。曾任吉林亚泰房地产开发有限公司电气技术员、总工办主任、总经理助理、吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁办公室副主任、吉林亚泰富苑购物中心有限公司副总经理。现任吉林亚泰（集团）股份有限公司监事、吉林亚泰房地产开发有限公司总经理。