上海输配电股份有限公司2008年第一季度报

600627, 0218.HK, 601939, 上海, 输配电

　　上海输配电股份有限公司

　　2008年第一季度报告

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司独立董事姚福生先生因工作原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事江秋霞女士代为出席并行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人黄迪南董事长、主管会计工作负责人范晓莉财务总监及会计机构负责人（会计主管人员）张飙部长声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

本报告期末

上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)

总资产(元)

3,804,110,826.25

3,598,435,890.50

5.72

所有者权益（或股东权益）(元)

2,450,912,123.50

2,305,107,341.31

6.33

归属于上市公司股东的每股净资产(元)

4.73

4.45

6.29

年初至报告期期末
比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额(元)

-86,790,515.18
/

每股经营活动产生的现金流量净额(元)

-0.17
/

报告期

年初至报告期期末

本报告期比上年

同期增减(%)

归属于上市公司股东的净利润(元)

152,723,547.87

152,723,547.87

-12.65

基本每股收益(元)

0.29

0.29

-14.70

扣除非经常性损益后基本每股收益(元)

0.29

0.29

-12.12

稀释每股收益(元)

0.29

0.29

-14.70

全面摊薄净资产收益率(%)

6.23

6.23

减少1.91个百分点

扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)

6.23

6.23

减少1.76个百分点

非经常性损益项目
年初至报告期期末金额(元)

除上述各项之外的其他营业外收支净额

72,447.28

合计

72,447.28

注：
1、经营活动产生的现金流量净额为-8,679万元，去年同期为-1,393万元，同比增加流出7,286万元，主要是公司工程成套部预付部分工程款所致。
2、归属于上市公司股东的净利润15,272万元，同比减少2,212万元，下降12.65%，主要是被投资单位上海锅炉厂有限公司盈利水平有所回落，致使本期公司获取的投资收益为6,639万元,同比减少3,276万元，下降33.04%，造成公司利润有所下滑。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）

24,202

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称（全称）

期末持有无限售条件流通股的数量

种类

申银万国证券股份有限公司

2,590,800

人民币普通股

上海国际信托有限公司

2,040,000

人民币普通股

中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金

1,997,000

人民币普通股

全国社保基金一零六组合

1,500,000

人民币普通股

中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金

1,413,209

人民币普通股

电职技协

920,856

人民币普通股

上海开拓投资有限公司

723,100

人民币普通股

夏金生

685,250

人民币普通股

北京奥通达投资咨询有限公司

618,800

人民币普通股

赵芝虹

578,271

人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
适用 √不适用

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 不适用
上海输配电股份有限公司于2007年8月30日和2007年10月22日召开董事会，审议并通过了《关于上海电气集团股份有限公司以换股方式吸收合并上电股份的预案》，确定了本次换股吸收合并的换股价格和换股比例，本次换股吸收合并的换股比例为1:7.32，即1股上电股份的股份换取7.32股上海电气集团股份有限公司为本次换股吸收合并而发行的境内上市人民币普通股，即使上海电气（2727.HK）和上电股份（600627 .SH）的股票价格发生波动，合并双方的董事会也不会协商调整换股价格和换股比例，或向各自股东大会提交包含新的换股价格和换股比例的合并方案。
本次换股吸收合并与上海电气集团股份有限公司发行A 股同时进行，互为前提，上海电气集团股份有限公司所发行的A 股全部用于换股吸收合并上电股份，其发行A 股行为和换股吸收合并交易已获得双方股东大会批准，并取得国务院国资委、商务部的批准或核准。
公司于2007年11月8日召开2007年第三次临时股东大会，审议并通过了关于上海电气集团股份有限公司以换股方式吸收合并公司的预案、《上海电气集团股份有限公司换股吸收合并上海输配电股份有限公司预案说明书》的预案、关于公司与上海电气集团股份有限公司拟签署《合并协议》的预案、关于报请公司股东大会授权董事会办理本次换股吸收合并具体事宜的预案。
2007年11月13日，公司刊登上海输配电股份有限公司关于上海电气集团股份有限公司吸收合并本公司获得国资委批复的公告，公司接到上海电气集团股份有限公司通知，上海电气收到国务院国有资产监督管理委员会出具国资产权[2007]1230 号《关于上海电气集团股份有限公司换股吸收合并上海输配电股份有限公司涉及的国有股权管理有关问题的批复》，原则同意上海电气集团股份有限公司换股吸收合并上海输配电股份有限公司方案。
2008年3月19日，公司刊登上海输配电股份有限公司关于上海电气集团股份有限公司吸收合并上海输配电股份有限公司获得商务部原则批复的公告，公司接到上海电气集团上海电气集团股份有限公司收到中华人民共和国商务部出具商资批（2007）2263号《商务部关于原则同意上海电气集团股份有限公司吸收合并上海输配电股份有限公司的批复》，本次换股吸收合并事项尚需获得中国证券监督管理委员会的审核通过，相关报批程序正在办理过程中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 不适用

特别承诺
上海电气集团股份有限公司承诺自本次股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不在上海证券交易所挂牌交易出售。报告期内，上海电气集团股份有限公司遵守了本承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
适用 √不适用

3.5 证券投资情况
适用 √不适用

上海输配电股份有限公司

法定代表人：黄迪南

2008年4月23日
证券代码：600627 　　　　证券简称：上电股份　　　　编号：临2007-009

上海输配电股份有限公司

第四届董事会第六次会议

决议公告
本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海输配电股份有限公司第四届董事会第六次会议于2008年4月23日在公司总部会议室召开。公司于2008年4月11日派专人将《会议通知》发送至各位董事和监事。应出席会议的董事9名，实际出席会议董事8名，独立董事姚福生委托独立董事江秋霞代为出席表决，会议由董事长黄迪南主持，公司3名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下事项：

一、上海输配电股份有限公司内部控制自我评估报告
本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、公司2008年第一季度报告正文及摘要
本议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
上海输配电股份有限公司董事会
2008年4月23日