§１ 重要提示１．１公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，
投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
１．２ 公司第一届董事会第三十五次会议于２００８年４月２２日审议通过了公司《２００７年年度报告》正文及摘要。公司全体董事出席了会议。
１．３公司２００７年度按
中国企业
会计准则和
香港财务报告准则编制的财务报告已分别经利安达信隆会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所
审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
１．４ 公司董事长魏家福先生、总经理陈洪生先生，主管会计工作负责人财务总监何家乐先生，会计
机构负责人财务部总经理李瑾女士声明：保证本摘要中财务报告的真实、完整。
§２公司基本情况简介２．１ 基本情况简介 非经常性项目 金 额 非流动资产处置损益 １，８８１，００７，６９５．３８ 计入当期损益的政府补助 ４６，８７４，１２２．７１ 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 １３，１９１，２４５，０１３．６５ 除上述各项之外的其它营业外收支净额 －６５，７６５，５２７．１１ 认沽权证产生的非经常性损益 ４１９，５９６，６５１．５８ 中国
证监会认定的其它非经常性损益项目（注）
６９，６９３，８１５．３８ 非经常性损益合计 １５，５４２，６５１，７７１．５９ 减：所得税的影响 ８１，５９５，１６４．８１ 减：少数股权影响 ６６０，０６０，８６４．３４ 非经常性损益净额 １４，８００，９９５，７４２．４４ ２．２ 联系人和联系方式 股票简称 中国远洋 股票代码 Ａ股代码：６０１９１９ Ｈ股代码：１９１９ 上市交易所 上海证券交易所 香港联合交易所 注册地址和办公地址 中国天津市天津港 保税区通达广场１号３层 邮政编码 ３００４６１ 公司国际互联网网址 ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｏｓｃｏ．ｃｏｍ 电子信箱 ｉｎｖｅｓｔｏｒ＠ｃｈｉｎａｃｏｓｃｏ．ｃｏｍ §３ 会计数据和业务数据摘要３．１ 主要会计数据
单位：人民币元 归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者的净利润 注释 中国会计准则 ４４，９３３，８９８，０５４．９７ １９，０８５，３５６，６０２．７１ １ 境内外因功能性货币的认定和处理方式不同之差异 －６８２，９０３，３５５．２８ ６６５，３９２，１１４．０３ ２ 境内外因准则性差异引起的资产、负债计价基础以及追溯调整递延所得税的首次执行日不同之差异
－２５６，２９０，２３８．７７ －２０４，４６１，９９２．７５ ３ 境内外因清产核资而改变固定资产初始计量的处理方法不同之差异
９４５，５０１，３２４．５４ －１２７，１９０，４８５．８０ ４ 境内外因对不具有共同控制或重大影响、并且在活跃
市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的被投资单位的认定及适用准则不同之差异
１，７０９，２１０，１３４．５６ ５ 境内外因非同一控制下的股权投资差额不再进行摊销的执行时点不同之差异
３，６６３，４５６．１８ ６ 境内外因期权行使所引起股权处置的处理方法不同之差异 ７１，２３９，２３７．４１ ７ 境内外因会计估计和重要性原则认定不同之差异 －６６，４５４，３７６．２０ －１２，３９５，４７５．６０ 差异合计 １，６５２，７２６，９４５．０３ ３９２，５８３，３９７．２９ 香港会计准则 ４６，５８６，６２５，０００．００ １９，４７７，９４０，０００．００ ３．２ 主要财务指标
单位：人民币元 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张永坚 梁宏、明东 联系地址 中国天津市天津港保税区通达广场１号３层 中国天津市天津港保税区通达广场１号３层 电话 （０２２） ６６２７０８９８ （０２２） ６６２７０８９８ 传真 （０２２） ６６２７０８９９ （０２２） ６６２７０８９９ 电子信箱 ｚｈａｎｇｙｏｎｇｊｉａｎ＠ｃｈｉｎａｃｏｓｃｏ．ｃｏｍ ｌｉａｎｇｈｏｎｇ＠ｃｈｉｎａｃｏｓｃｏ．ｃｏｍｍｉｎｇｄｏｎｇ＠ｃｈｉｎａｃｏｓｃｏ．ｃｏｍ 非经常性损益项目 单位：人民币元
（一百五十六） 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 衍生金融工具资产／（负债）
－１９９，１２２，１９１．１５ １，９１２，７２４，６３０．６６ ２，１１１，８４６，８２１．８１ ２，８４７，１７７，８４４．２３ 权益工具 ３００，７６６，５６８．２６ ６４８，６８１，２４５．００ ３４７，９１４，６７６．７４ ６９，４８９，６８９．９３ 以现金结算的股份支付 －３１，２８７，６００．７４ －４１４，９６９，０１１．６０ －３８３，６８１，４１０．８６ －３８３，６８１，４１０．８６ 合计 ７０，３５６，７７６．３７ ２，１４６，４３６，８６４．０６ ２，０７６，０８０，０８７．６９ ２，５３２，９８６，１２３．３０ 采用公允价值计量的项目单位：人民币元 ２００７年 ２００６年（已重列）
本年比上年增减（％）
２００５年 营业收入 ９３，８７９，９６３，００７．８０ ６３，７３６，９２２，６４１．８５ ４７．２９ 不适用 （利润总额 ２５，４０５，５１８，７１０．４９ １０，５１０，９９２，０９１．６７ １４１．７０ 不适用 归属于上市公司股东的净利润 １９，０８５，３５６，６０２．７１ ７，５７３，３８３，１９３．５３ １５２．０１ 不适用 （归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ４，２８４，３６０，８６０．２７ ８６６，９０８，０９０．８７ ３９４．２１ 不适用 （经营活动产生的现金流量净额 ２２，６８２，６８２，５７３．９２ ８，３９８，１９２，３１３．８２ １７０．０９ 不适用 ２００７年末 ２００６年末（已重列）
（本年末比上年末增减（％）
２００５年末 （总资产 １１３，６６３，４４０，０００．４５ ７８，５６３，４２０，２９２．２６ ４４．６８ 不适用 （所有者权益（或股东权益）
５４，０１１，１５７，２９４．９１ ４０，５０９，２５０，５１０．５０ ３３．３３ 不适用 ３．３ 境内外会计准则差异 单位：人民币元
２００７年 ２００６年（已重列）
本年比上年增减（％）
２００５年 基本每股收益 ２．０５ ０．９０ １２７．７８ 不适用 稀释每股收益 ２．０５ ０．９０ １２７．７８ 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ０．４６ ０．１０ ３６０ 不适用 （全面摊薄净资产收益率 ４２．４７％ ２３．２６％ １９．２１个百分点 不适用 加权平均净资产收益率 ４１．７２％ ２２．２５％ １９．４７个百分点 不适用 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 ９．５３％ ２．６６％ ６．８７个百分点 （不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 ９．３７％ ２．５５％ ６．８２个百分点 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额 ２．２２ １．３５ ６４．４４ 不适用 ２００７年末 ２００６年末（已重列）
本年末比上年末增减（％）
２００５年末 归属于上市公司股东的每股净资产 ４．４０ ５．２５ －１６．１９ 不适用 注：１、境外财务报表将
美元作为中国远洋的功能性货币，人民币作为财务报表的呈列货币；境内财务报表未区分功能性货币及财务报表呈列货币。
２、境外财务报表一直计提递延税项，境内以往年度采用应付税款法核算企业所得税，根据《企业会计准则第３８号－首次执行企业会计准则》第十二条的规定，采用资产负债表的纳税影响会计法追溯调整了递延所得税，由于境内外资产的计价基础及计税基础不同，且执行新会计准则的时点不同，导致递延税对净资产和净利润的影响不同。
３、境外财务报表均按资产的历史成本记价，对境内按会计准则记账的资产评估增值及其摊销予以冲回，产生差异。
４、境外财务报表根据香港会计准则第３２号及第３９号将部分投资划定为可供出售金融资产，并在资产负债表内按公平值列示。境内财务报表将该部分投资划定为长期股权投资，按成本价列示。
５、境外于２００５年１月１日执行新修订的香港财务报告准则，根据该财务报告准则第３号规定自２００５年１月１日起不再对商誉（股权投资差额）进行摊销，于每年及出现减值迹象时进行减值测试。境内自２００７年１月１日开始执行新的《企业会计准则》，根据《企业会计准则第３８号－首次执行企业会计准则》第五条（二）规定，对于非同一控制下的企业合并采用权益法核算存在股权投资借方差额的长期股权投资，应当将长期股权投资的账面余额作为首次执行日的认定成本，不再摊销，每年进行减值测试。该项为境内外对股权投资差额停止摊销、进行减值测试的执行时点不同引起的差异。
６、境外财务报表将
中远太平 洋有限公司因期权行使所引起股权处置的损益记入利润表，境内财务报表将其记入资产负债表。
７、 境内外财务报表对会计估计及重要性原则认定不同，产生差异。
§４ 股本变动及股东情况４．１ 股份变动情况股份变动情况表 单位：股
本次变动前 报告期内变动 数量 比例％ １、股票股息 ２、公开发行Ａ股 一、有限售条件股份 ３，９６０，７５６，３３７ ６３．８３ ５９４，１１３，４５０ ８９１，９３４，４４６ １、国家持股 ３，９６０，７５６，３３７ ６３．８３ ５９４，１１３，４５０ ２、其他内资持股 ８９１，９３４，４４６ 二、无限售条件股份 ２，２４４，０００，０００ ３６．１７ ３３６，６００，０００ ８９１，９３３，０００ １、人民币普通股 ８９１，９３３，０００ ２、境外上市的外资股 ２，２４４，０００，０００ ３６．１７ ３３６，６００，０００ 三、股份总数 ６，２０４，７５６，３３７ １００ ９３０，７１３，４５０ １，７８３，８６７，４４６ 股份变动表（接上表）
报告期内变动 本次变动后 ３、解除禁售 ４、非公开发行Ａ股 小计 数量 比例％ 一、有限售条件股份 －３５６，９３４，４４６ １，２９６，９３７，１２４ ２，４２６，０５０，５７４ ６，３８６，８０６，９１１ ６２．５２ １、国家持股 ９１７，９３７，１２４ １，５１２，０５０，５７４ ５，４７２，８０６，９１１ ５３．５７ ２、其他内资持股 －３５６，９３４，４４６ ３７９，０００，０００ ９１４，０００，０００ ９１４，０００，０００ ８．９５ 二、无限售条件股份 ３５６，９３４，４４６ １，５８５，４６７，４４６ ３，８２９，４６７，４４６ ３７．４８ １、人民币普通股 ３５６，９３４，４４６ １，２４８，８６７，４４６ １，２４８，８６７，４４６ １２．２２ ２、境外上市的外资股 ３３６，６００，０００ ２，５８０，６００，０００ ２５．２６ 三、股份总数 ０ １，２９６，９３７，１２４ ４，０１１，５１８，０２０ １０，２１６，２７４，３５７ １００ 注：（１）本表中国家持股指中国
远洋运输（集团）总公司（简称“中远总公司”）持有的股份。
（２）本表中其它内资股指Ａ股发行过程中Ａ股网下配售投资者及
战略投资者持有的股份。
（３）本表中境外上市的外资股即Ｈ股。
（４）本表中解除禁售的股份为Ａ股发行过程中网下配售部分。
（５）本表中定向增发股份为两次增发的合计数，详细内容请参阅本章节“报告期内股份变动情况”部分。定向增发中的其他内资股指向战略投资者发行的股份。
限售股份变动情况表 单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 中国远洋运输（集团）总公司 不适用 ０ ５，４７２，８０６，９１１ （５，４７２，８０４，９１１ 发行限售 注（１）
公开发行Ａ股网下发行部分 ０ ３５６，９３４，４４６ ３５６，９３４，４４６ ０ 发行限售 ２００７年９月２６日 公开发行Ａ股战略投资者部分 ０ ５３５，０００，０００ ５３５，０００，０００ 发行限售 ２００８年６月２６日 非公开发行Ａ股战略投资者部分 ０ ３７９，０００，０００ ３７９，０００，０００ 发行限售 ２００８年１２月２８日 合计 ３５６，９３４，４４６ ６，７４３，７４１，３５７ ６，３８６，８０４，９１１ 注：（１）本公司控股股东中远总公司２００７年１２月１９日于中国证券登记结算有限责任公司办理了该时点中远总公司持有的全部５，４１９，１４０，６０４股Ａ股股票的限售事宜，从办理时点算起限售期限为３年，上市日期应为２０１０年１２月１９日。本公司于２００７年１２月２８日向包括控股股东中远总公司在内的战略投资者非公开发行Ａ股，其中中远总公司认购５３，６６６，３０７股，预计该等股票可于２０１０年１２月２８日上市流通。上述两部分股票总数为５，４７２，８０６，９１１股。
（２）本表中公开发行Ａ股战略投资者部分及非公开发行发行Ａ股战略投资者部分的详细情况请见本公司于２００７年６月２０日、１２月２１日、１２月２９日在上海证券交易所刊登的公告。
有限售条件股份可上市交易时间单位：股 时间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明 ２００８年６月２６日 ５３５，０００，０００ ５，８５１，８０６，９１１ ４，３６４，４６７，４４６ 公开发行Ａ股战略投资者获配部分 ２００８年１２月２８日 ３７９，０００，０００ ５，４７２，８０６，９１１ ４，７４３，４６７，４４６ （非公开发行Ａ股战略投资者获配部分 ２０１０年１２月１９日 ５，４１９，１４０，６０４ ５３，６６６，３０７ １０，１６２，６０８，０５０ 中远总公司第一次Ａ股非公开发行获配时锁定部分 ２０１０年１２月２８日 ５３，６６６，３０７ ０ １０，２１６，２７４，３５７ 中远总公司第二次Ａ股非公开发行获配部分 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股
序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 １ 中国远洋运输（集团）总公司 ５，４７２，８０６，９１１ ２０１０年１２月１９日 ５，４１９，１４０，６０４ ２００７年１２月１９日后的３６个月 ２０１０年１２月２８日 ５３，６６６，３０７ ２００７年１２月２８日后的３６个月 ２ 中国机械工业集团公司 ８０，０００，０００ ２００８年６月２６日 ４０，０００，０００ ２００７年６月２６日后的１２个月 ２００８年１２月２８日 ４０，０００，０００ ２００７年１２月２８日后的１２个月 ３ 中粮集团有限公司 ８０，０００，０００ ２００８年６月２６日 ４０，０００，０００ ２００７年６月２６日后的１２个月 ２００８年１２月２８日 ４０，０００，０００ ２００７年１２月２８日后的１２个月 ４ 中国核工业集团公司 ７２，０００，０００ ２００８年６月２６日 ４０，０００，０００ ２００７年６月２６日后的１２个月 ２００８年１２月２８日 ３２，０００，０００ ２００７年１２月２８日后的１２个月 ５ 中国人寿 资产管理有限公司 ７０，０００，０００ ２００８年１２月２８日 ７０，０００，０００ ２００７年１２月２８日后的１２个月 ６ 中国中化集团公司 ５０，０００，０００ ２００８年１２月２８日 ５０，０００，０００ ２００７年１２月２８日后的１２个月 ７ 南方基金管理有限公司 ４５，０００，０００ ２００８年１２月２８日 ４５，０００，０００ ２００７年１２月２８日后的１２个月 ８ 中国中煤能源 股份有限公司 ４０，０００，０００ ２００８年６月２６日 ４０，０００，０００ ２００７年６月２６日后的１２个月 ９ 航天科技 财务有限责任公司 ４０，０００，０００ ２００８年１２月２８日 ４０，０００，０００ ２００７年１２月２８日后的１２个月 １０ 全国社会保障基金理事会 ４０，０００，０００ ２００８年６月２６日 ４０，０００，０００ ２００７年６月２６日后的１２个月 注：中国人寿资产管理有限公司、南方基金管理有限公司、全国社会保障基金理事会所持有的限售股份由多个账户持有，在此合并计算。
４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表前１０名股东持股情况 单位：股
报告期末股东总数 Ａ股２８８０３３ Ｈ股９０１ 前１０名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例％ 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中国远洋运输（集团）总公司 国家股（Ａ股）
５３．５７ ５，４７２，８０６，９１１ ５，４７２，８０６，９１１ 无 ＨＫＳＣＣ ＮＯＭＩＮＥＥ ＬＩＭＩＴＥＤ 境外（Ｈ股）
２４．１５ ２，４６７，２７１，１１０ ０ 未知 中国机械工业集团公司 其他（Ａ股）
０．７９ ８０，２０７，０００ ８０，０００，０００ 未知 中粮集团有限公司 其他（Ａ股）
０．７８ ８０，０００，０００ ８０，０００，０００ 未知 中国核工业集团公司 其他（Ａ股）
０．７０ ７２，０００，０００ ７２，０００，０００ 未知 ＲＨＩＮＥ ＯＦＦＩＣＥ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＬＩＭＩＴＥＤ
境外（Ｈ股）
０．６８ ６９，２９４，０５０ ０ 未知 中国中化集团公司 其他（Ａ股）
０．４９ ５０，０００，０００ ５０，０００，０００ 未知 中国人寿
保险股份有限公司－
分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪
其他（Ａ股）
０．４１ ４２，３６２，２８９ ３９，０２０，０００ 未知 航天科技财务有限责任公司 其他（Ａ股）
０．３９ ４０，０００，０００ ４０，０００，０００ 未知 中国中煤能源股份有限公司 其他（Ａ股）
０．３９ ４０，０００，０００ ４０，０００，０００ 未知 （下转D047版）
中国远洋控股股份有限公司 第一届董事会第三十五次会议决议公告 证券代码：６０１９１９ 证券简称：中国远洋 编号：临２００８－００３
中国远洋控股股份有限公司 第一届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第一届董事会第三十五次会议于２００８年４月２２日在
北京市西城区复兴门内大街１５８号远洋大厦召开。会议应出席董事十一名，实际出席十一名，其中：独立董事四名。本公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由魏家福董事长主持，会议符合法律、法规、规章和本公司章程的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，并以逐项表决方式，通过了以下决议：
一、 审议并批准了《中国远洋２００７年度报告（Ａ股／Ｈ股）》（包括在董事会报告中披露的截至２００７年１２月３１日止年度全年发生的关联交易），《中国远洋２００７年度报告摘要（Ａ股）》及《中国远洋２００７年年度业绩公告（Ｈ股）》。
二、 审议并批准了中国远洋２００７年度董事会报告，并同意将该报告提交年度股东大会审议。
本决议尚需提交公司２００７年年度股东大会审议。
三、 审议并批准了以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中国远洋２００７年度财务报告和审计报告。
本决议尚需提交公司２００７年年度股东大会审议。
四、 审议并批准了２００７年度会计政策、会计估计变更事宜，具体内容参见公司２００７年度报告全文。
五、 审议并批准了２００７年期初资产负债表调整情况专项说明。
公司对２００７年度执行新会计准则涉及２００７年１月１日期初所有者权益及２００６年度净利润调整事项和金额说明如下：单位：人民币千元
项目 股东权益 净利润 原因 调整前（原会计准则）
１８，６２８，６７１ １，５６６，１２４ 同一控制下企业合并股权投资差额的调整 －１，５２４，０３８ １３５，６１９ 内退人员工资调整 －１０，７６０ －５９４ 住房补贴 －３２，５７１ 所得税的调整 －２００，８６７ －１０５，５６９ 股份支付的调整 －２６，５９４ －２５，７０２ 少数股东权益和少数股东损益列示的调整 ８，１８１，０３１ １，３３７，２４９ 未确认投资损失列示的调整 ６４６ 借款费用的调整 ７６，８５４ ２，５６２ 航运业务收入成本确认方式的调整 －１０６，４６０ 衍生金融工具的确认与计量 －２２７，２５３ －４４０，３５９ 中国远洋物流有限公司执行新准则的影响 －２１０，８９０ －２２，８５５ ２００７年６月首次发行Ａ股时审定数 ２４，６５３，５８３ ２，３４０，６６１ 可供出售金融资产的调整 １５，０６１ 注一 同一控制企业合并调整期初数的影响 １５，８４０，６０６ ６，４０２，９３７ 注二 调整后（新会计准则）
４０，５０９，２５０ ８，７４３，５９８ 注一：根据
财政部２００７年１２月３日发布的《企业会计准则解释第１号》的相关规定，中国远洋附属公司将
股权分置改革过程中所持有的对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的股权划分为可供出售金融资产，并采用公允价值模式计量，公允价值与账面价值的差额，在首次执行日采用追溯调整的方法计入资本公积。
注二：中国远洋首次发行Ａ股股票后通过同一控制下企业合并购入中远散运、青岛远洋、ＧＯＬＤＥＮ ＶＩＥＷ、广州外代和新扬公司股权，按照《企业会计准则第３３号－合并财务报表》的要求进行追溯调整。
有关上述调整情况在中国远洋２００７年财务报告中作了相应说明。
六、 公司非关联董事审议并批准了２００７年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明。
该等控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明见附件一。
七、 审议并批准了中国远洋２００７年度利润分配之议题，并同意将该利润分派方案提交年度股东大会审议，并提请股东大会授权任何一名董事负责办理派发末期现金股息相关事宜。
同意以２００７年１２月３１日公司总股份１０，２１６，２７４，３５７股为基数，按每股人民币０．１８元（含税）派发末期现金股息，共计派发人民币１，８３８，９２９，３８４．２６元。其中，根据控股股东中国远洋运输（集团）总公司（以下简称“中远集团”）于２００７年１２月１１日所做认购中国远洋２００７年１２月１７日非公开发行股票８６４，２７０，８１７股不享有中国远洋２００７年１月至８月利润分红的承诺，自向其支付股息中扣减人民币３４，５７０，８３２．６８元。
本决议尚需提交公司２００７年年度股东大会审议。
八、 审议并批准了２００７年度内部控制自我评估报告及审计机构核实评价意见，具体内容参见公司２００７年度报告全文。
九、 审议并批准了关于聘任境内、外会计师事务所事宜之议题。
同意聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司作为中国远洋２００８年度境内审计师，续聘罗兵咸永道会计师事务所作为中国远洋２００８年度境外审计师事宜，并提请股东大会授权董事会厘定酬金、授权任何一名董事办理具体聘任事宜。
本决议尚需提交公司２００７年年度股东大会审议。
十、 审议并批准了关于中国远洋第二届董事、监事薪酬之议题。
中国远洋第二届董事、监事的前两年薪酬标准为：董事长津贴：人民币３８０，０００．００元／年；副董事长津贴：人民币３６０，０００．００元／年；监事会主席津贴：人民币３００，０００．００元／年；独立董事津贴：人民币２５０，０００．００元／年；独立监事津贴：人民币２００，０００．００元／年；董事津贴：人民币２００，０００．００元／年；监事津贴：人民币１５０，０００．００元／年；专业委员会主席津贴：人民币５０，０００．００元／年。董事会、监事会会议补贴：人民币４，０００．００元／次；专业委员会会议补贴：人民币３，０００．００元／次。第三年董事、监事的薪酬标准根据市场情况，报请股东大会另行审定。
本决议尚需提交公司２００７年年度股东大会审议。
十一、审议并批准了关于第二届董事会董事人选提名之议题，同意魏家福、张富生、陈洪生、李建红、许立荣、张良、孙月英等７人的连任中国远洋第二届董事会董事的提名和李泊溪、韩武敦、郑慕智等３人的连任中国远洋第二届董事会独立董事提名，以及新增张松声为中国远洋第二届董事会独立董事的提名，并同意本提名议题提请年度股东大会审议。
该等董事候选人简历和独立董事提名人声明见附件二。
本决议尚需提交公司２００７年年度股东大会审议。
十二、批准与年度业绩及
年报发布相关的下列授权：
１、授权任何两位董事签署截至２００７年１２月３１日止年度经审计的香港准则财务报告；
２、授权任何一位董事校对及签署Ａ股及Ｈ股年度报告，批准及处理印制、分发年度报告的有关事项，包括于适当时候寄发Ｈ股年度报告予各股东，以及在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站上刊登Ａ股年度报告及相关的董事会决议，在香港联交所有限公司（以下简称“联交所”）网站上刊登Ａ股及Ｈ股年度报告及相关的董事会决议；
３、授权董事会秘书校对及签署截至２００７年１２月３１日止的Ａ股年度报告摘要及Ｈ股年度业绩公告及相关的通知公告，并安排Ａ股年度报告摘要、Ｈ股年度业绩公告分别送交上交所及联交所以作登载在上交所及联交所的网站上。
十三、审议并批准了关于为青岛远洋运输公司在
中国银行 山东省分行的６９８０万美元贷款提供担保之议题，具体内容详见公司相应在上交所网站做出的公告。
本决议尚需提交公司２００８年第一次临时股东大会审议。
十四、公司非关联董事审议并批准了关于新造８艘１３３５０ＴＥＵ
集装箱船项目之议题，具体内容详见公司相应在上交所网站做出的公告。
上述关联交易的定价遵循诚实信用、公平合理的原则， 以市场公允价格为参照，并经双方协议后确定。
本决议尚需提交公司２００８年第一次临时股东大会非关联股东审议。
十五、公司非关联董事审议并批准了关于新造８艘２０万吨级散货船项目之议题，具体内容详见公司相应在上交所网站做出的公告。
述关联交易的定价遵循诚实信用、公平合理的原则， 以市场公允价格为参照，并经双方协议后确定。
本决议尚需提交公司２００８年第一次临时股东大会非关联股东审议。
十六、公司非关联董事审议并批准了关于新造９艘５．７万吨级散货船项目之议题，具体内容详见公司相应在上交所网站做出的公告。
述关联交易的定价遵循诚实信用、公平合理的原则， 以市场公允价格为参照，并经双方协议后确定。
本决议尚需提交公司２００８年第一次临时股东大会非关联股东审议。
十七、审议并批准了中国远洋２００８年度融资安排和固定资产投资计划的报告。
十八、公司非关联董事审议并批准了更新２００８—２０１０年度中远集运向中远集团期租７艘ＵＫ Ｌｅａｓｅ
船舶、中远集装箱运输有限公司向中远集团期租船舶、集装箱服务总协议、揽货服务总协议和码头服务总协议等５项持续关联交易上限金额。
根据公司执行上述持续关联交易过往三年的历史数据，以及公司未来三年业务发展需要，经过测算，拟申请新的年度上限金额如下表：单位：百万人民币
原上限金额 ２００８年 ２００９年 ２０１０年 ＊中远集运向中远集团期租７艘ＵＫ Ｌｅａｓｅ船舶 ４６０ ２９７ 中远集运向中远集团期租船舶 ２０４ ２０４ ２０４ ２０４ 集装箱服务总协议 ６０３ ４５０ ４５０ ４５０ 揽货服务总协议 １，３２０ ５００ ５００ ５００ 码头服务总协议 １，７６０ １，２５０ １，２５０ １，２５０ ＊注： ７艘ＵＫ Ｌｅａｓｅ期租合同将于２００８年１０月１４日前分别到期
公司４名独立董事认真审阅了本议题，一致同意本议题提交董事会审议并发表独立意见如下：“（１） 本次交易符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；（２） 本次交易的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。”
十九、根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）有关年报披露规则之要求，审议并批准了修订《中国远洋控股股份有限公司独立董事工作细则》之议题。
该等独立董事工作细则请参见附件三。
二十、根据中国证监会有关年报披露规则之要求，审议修订《中国远洋控股股份有限公司审核委员会职权范围书》之议题。
该等职权范围书请参见附件四。
二十一、审议并批准了关于召开中国远洋２００７年年度股东大会、２００８年第一次临时股东大会之议题。
公司拟于２００８年６月６日（星期五）上午１０时，在北京远洋大厦会议中心、香港皇后大道中１８３号中
远大厦４７楼会议室召开２００７年年度股东大会，并于上午１１时或年度股东大会结束后（以较晚者为准）召开２００８年第一次临时股东大会。
中国远洋控股股份有限公司 二ＯＯ八年四月二十三日 附件一：控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明 附件二：董事候选人简历和独立董事提名人声明、独立董事声明 附件三：《中国远洋控股股份有限公司独立董事工作细则》 附件四：《中国远洋控股股份有限公司审核委员会职权范围书》 证券代码：６０１９１９ 证券简称：中国远洋 编号：临２００８－００４
中国远洋控股股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国远洋控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于２００８年４月２２日在北京远洋大厦召开。本次会议应到监事６名，实际６名监事出席会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席李云鹏主持。经表决，本次会议一致通过如下决议：
一、批准《中国远洋２００７年年度报告（Ａ股／Ｈ股）》、《中国远洋２００７年度报告摘要（Ａ股）》及《中国远洋２００７年年度业绩公告（Ｈ股）》，全体监事一致认为：
１、 公司２００７年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
２、 公司２００７年年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
３、 参与定期报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
二、批准以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中国远洋２００７年度财务报告和审计报告。
全体监事一致认为公司的财务报告真实、公正、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，决算报告真实可靠。
三、批准２００７年度会计估计变更事宜，具体内容参见公司２００７年度报告全文。
四、批准２００７年期初资产负债表调整情况专项说明。
公司对２００７年度执行新会计准则涉及２００７年１月１日期初所有者权益及２００６年度净利润调整事项和金额说明如下：单位：人民币千元
项目 股东权益 净利润 原因 调整前（原会计准则）
１８，６２８，６７１ １，５６６，１２４ 同一控制下企业合并股权投资差额的调整 －１，５２４，０３８ １３５，６１９ 内退人员工资调整 －１０，７６０ －５９４ 住房补贴 －３２，５７１ 所得税的调整 －２００，８６７ －１０５，５６９ 股份支付的调整 －２６，５９４ －２５，７０２ 少数股东权益和少数股东损益列示的调整 ８，１８１，０３１ １，３３７，２４９ 未确认投资损失列示的调整 ６４６ 借款费用的调整 ７６，８５４ ２，５６２ 航运业务收入成本确认方式的调整 －１０６，４６０ 衍生金融工具的确认与计量 －２２７，２５３ －４４０，３５９ 中国远洋物流有限公司执行新准则的影响 －２１０，８９０ －２２，８５５ ２００７年６月首次发行Ａ股时审定数 ２４，６５３，５８３ ２，３４０，６６１ 可供出售金融资产的调整 １５，０６１ 注一 同一控制企业合并调整期初数的影响 １５，８４０，６０６ ６，４０２，９３７ 注二 调整后（新会计准则）
４０，５０９，２５０ ８，７４３，５９８ 注一：根据财政部２００７年１２月３日发布的《企业会计准则解释第１号》的相关规定，中国远洋附属公司将股权分置改革过程中所持有的对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的股权划分为可供出售金融资产，并采用公允价值模式计量，公允价值与账面价值的差额，在首次执行日采用追溯调整的方法计入资本公积。
注二：中国远洋首次发行Ａ股股票后通过同一控制下企业合并购入中远散运、青岛远洋、ＧＯＬＤＥＮ ＶＩＥＷ、广州外代和新扬公司股权，按照《企业会计准则第３３号－合并财务报表》的要求进行追溯调整。
有关上述调整情况在中国远洋２００７年财务报告中已作了相应说明。
五、批准２００７年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明。
六、批准中国远洋２００７年度利润分配预案。
全体监事一致认为２００７年度利润分配方案客观、实际，符合公司发展战略及股东利益要求。
七、批准２００７年度内部控制自我评估报告及审计机构核实评价意见。
八、批准中国远洋２００７年度监事会报告，提交２００７年年度股东大会审议。
九、批准中国远洋监事会２００８年工作计划。
十、批准中国远洋第二届监事会中监事候选人提名。
提名李云鹏、李宗豪、於世成、寇文峰等４人为中国远洋第二届监事会监事候选人，同意上述４人作为中国远洋第二届监事会监事候选人提交２００７年年度股东大会审议。
该等监事候选人的简历见附件一。
中国远洋控股股份有限公司 二ＯＯ八年四月二十三日 证券代码：６０１９１９ 证券简称：中国远洋 编号：临２００８－００５
中国远洋控股股份有限公司 二○○八年第一次临时股东大会会议通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完成，对公告的虚假记载、误导性称述或者重大遗漏负连带责任。
中国远洋控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟于２００８年６月６日（星期五）上午１１时或年度股东大会结束后（以较晚者为准），在北京远洋大厦会议中心、香港皇后大道中１８３号中远大厦４７楼会议室召开二○○八年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议的基本情况 １．会议召集人：公司第一届董事会 ２．会议方式：采取现场投票的方式 ３．现场会议召开地点：北京市西城区复兴门内大街１５８号远洋大厦会议中心、香港皇后大道中１８３号中远大厦４７楼会议室
４．现场会议召开时间：２００８年６月６日（星期五）上午１１时或年度股东大会结束后（以较晚者为准）召开
５．股权登记日：２００８年５月６日（星期二）
二、２００８年第一次临时股东大会 （一）大会以普通决议案审议下列事项 １．审议中国远洋为青岛远洋在中国银行山东省分行的６９８０万美元贷款提供担保之预案。
２．审议中远集运公司建造８艘１３３５０ＴＥＵ集装箱船项目之预案。
３．议中远散运、香港航运公司建造９艘５．７万吨级散货船项目之预案。
４． 审议中远散运、香港航运公司建造８艘２０万吨级散货船项目之预案。
（二）表决方式 公司股东行使表决权时，采用现场投票方式。其中公司关联股东需对第２－４项预案的审议回避表决。
（三）出席会议对象 １．截至二○○八年第一次临时股东大会股权登记日２００８年５月６日（星期二）Ａ股交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体Ａ股股东和于该日Ｈ股交易结束后名列在本公司Ｈ股股东登记册的本公司Ｈ股持有人；
２．不能亲自出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样见附件１）；
３．公司董事、监事、高级管理人员；
４．公司董事会邀请的会计师事务所代表、见证律师及其他人员。
三、出席会议登记办法 （一）登记手续 有权出席会议的
法人股东的法定代表人持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。股东可以通过传真方式登记。
（二）登记地点 北京市西城区复兴门内大街１５８号远洋大厦十五层。
（三）登记时间 ２００８年５月１６日（星期五） ９：００－１１：００，１４：３０－１６：３０
（四）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
（五）联系方式 联系人：刘悦、陈春春 电话：０１０－６６４９２２９５、０１０－６６４９２２１７ 传真：０１０－６６４９２２１１ （六）其他事项 会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告 中国远洋控股股份有限公司 二OO八年四月二十三日 附件１：股东授权委托书及股东回执式样 授权委托书 兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本公司（本人）出席２００８年６月６日（星期五）上午１１时或年度股东大会结束后（以较晚者为准）召开的中国远洋控股股份有限公司二○○八年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
股东大会议案（１－４为普通议案）
１． 审议中国远洋为青岛远洋在中国银行山东省分行的６９８０万美元贷款提供担保之预案
同意
反对 弃权
２． 审议中远集运公司建造８艘１３３５０ＴＥＵ集装箱船项目之预案
同意 反对 弃权
３． 审议中远散运、香港航运公司建造９艘５．７万吨级散货船项目之预案
同意 反对 弃权
４． 审议中远散运、香港航运公司建造８艘２０万吨级散货船项目之预案
同意 反对 弃权
附注：请在上述选项中打“√”，多选无效。
委托方签章： 委托方身份证号码：
委托方持有股份数： 委托方股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
受托日期：
（注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。）
股东回执
截止２００８年５月６日（星期二）下午交易结束，我公司（个人）持有中国远洋控股股份有限公司股票＿＿＿股，拟参加中国远洋控股股份有限公司二○○八年第一次临时股东大会。
股东账号： 持股股数：
出席人姓名： 股东签字（盖章）：
２００８年 月 日
注：授权委托书和回执，以剪报或复印件形式均有效。
中国远洋控股股份有限公司
二oo八年第一次临时股东大会会议资料
一、会议时间：２００８年６月６日（星期五）上午１１时或年度股东大会结束后（以较晚者为准）
二、会议方式：现场投票的方式
三、会议召集人：公司第一届董事会
四、股权登记日：２００８年５月６日（星期二）
五、会议地点：北京市西城区复兴门内大街１５８号远洋大厦、香港皇后大道中１８３号中远大厦４７楼会议室
六、会议审议预案：
１．审议中国远洋为青岛远洋在中国银行山东省分行的６９８０万美元贷款提供担保之预案。
２．审议中远集运公司建造８艘１３３５０ＴＥＵ集装箱船项目之预案。
３．审议中远散运、香港航运公司建造９艘５．７万吨级散货船项目之预案。
４．审议中远散运、香港航运公司建造８艘２０万吨级散货船项目之预案。
七、会议资料：
预案１详见公司已于２００８年４月２３日做出的临２００８－００８号公告
预案２－４详见公司已于２００８年４月２３日做出的＿临２００８－００８号公告。
证券代码：６０１９１９ 证券简称：中国远洋 编号：临２００８－００６
中国远洋控股股份有限公司
二○○七年年度股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完成，对公告的虚假记载、误导性称述或者重大遗漏负连带责任。
中国远洋控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟于２００８年６月６日（星期五）上午１０时，同时在北京远洋大厦会议中心、香港皇后大道中１８３号中远大厦４７楼会议室召开二○○七年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议的基本情况
１．会议召集人：公司第一届董事会
２．会议方式：采取现场投票的方式
３．现场会议召开地点：北京市西城区复兴门内大街１５８号远洋大厦会议中心、香港皇后大道中１８３号中远大厦４７楼会议室
