§１ 重要提示１．１本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
１．３公司本季度财务
会计报告未经
审计。
１．４公司董事长李映昆先生、主管会计工作负责人雷升逵先生及会计
机构负责人张燕鸿女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况２．１主要会计数据和财务指标单位：元 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 ２月１日 公司办公楼四楼会议室 实地调研 大成基金管理有限公司杨建华 公司发展战略规划、公司对行业发展趋势的判断、轿车柴油机新产品
市场前景及标定进展情况、成都云内搬迁进展情况以及公司的参股子公司情况等
２月１日 公司办公楼四楼会议室 实地调研 东海证券有限责任公司王庆仁 公司发展战略规划、公司对行业发展趋势的判断、轿车柴油机新产品市场前景及标定进展情况、成都云内搬迁进展情况以及公司的参股子公司情况等
２月２０日 公司办公楼四楼会议室 实地调研 博时基金管理有限公司朱奕帆 公司资产人员状况、公司现有产品市场情况、公司新产品市场开拓情况、募集资金投资项目进展情况、子公司情况以及成都公司搬迁进展情况等
３月４日 公司办公楼四楼会议室 实地调研 国泰君安证券张欣 公司的行业地位、参与市场竞争的优势、公司新产品情况、子公司未来发展思路、成都公司搬迁等
３月１８日 公司办公楼四楼会议室 实地调研 云南国际信托有限公司朱昆鹏 公司生产经营情况、公司新产品标定进展情况、
营销思路及市场开拓情况、子公司基本情况、成都公司搬迁进展情况、公司的参股子公司情况等
３月１８日 公司办公楼四楼会议室 实地调研 国金证券 有限责任公司李孟滔 公司生产经营情况、公司新产品标定进展情况、营销思路及市场开拓情况、子公司基本情况、成都公司搬迁进展情况、公司的参股子公司情况等
３月１９日 公司办公楼四楼会议室 实地调研 长盛基金管理有限公司周利芳 公司基本情况、公司发展战略、募集资金投资项目进展情况、新产品市场
化工作情况、子公司生产经营情况、成都公司搬迁及技术改造情况等
非经常性损益项目单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 ３，７６０，９５１，５４９．３６ ３，７２７，２４５，９３６．７９ ０．９０％ 所有者权益（或股东权益）
２，４６８，０２３，９１４．３５ ２，４１４，２７３，２０８．０４ ２．２３％ 每股净资产 ６．５３ ６．３８ ２．２３％ 年初至报告期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 ２，９１５，４２３．３８ －８６．８９％ 每股经营活动产生的现金流量净额 ０．０１ －８６．８９％ 报告期 年初至报告期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 ５３，７５０，７０６．３１ ５３，７５０，７０６．３１ －３７．５７％ 基本每股收益 ０．１４ ０．１４ －３８．５１％ 稀释的每股收益 ０．１４ ０．１４ －３８．５１％ 净资产收益率 ２．１８％ ２．１８％ 减少５．５２个百分点 扣除非经常损益后的净资产收益率 １．７４％ １．７４％ 减少５．９５个百分点 ２．２ 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 非流动资产处置损益 ３７９，７６３．６３ 计入当期损益的政府补助 １２，５１９，６６６．３８ 债务重组损益 －２５，０００．００ 其他营业外收支净额 －１５４，６８１．５７ 合计 １２，７１９，７４８．４４ 所得税影响数 １，９３４，９１４．５０ 税后合计数 １０，７８４，８３３．９４ §３ 重要事项３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用
不适用 股东总数 ６３，７２４户 前１０名无限售条件股东的持股情况 股东名称 期末持有无限售条件股份数量（股）
股份种类 中国建设银行 －上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 ６，８４５，７７１ 人民币普通股 中国农业银行－大成景阳 领先股票型证券投资基金 ４，４９９，９９６ 人民币普通股 中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金 ３，２９３，６６６ 人民币普通股 中国平安 人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 ２，９９９，９２１ 人民币普通股 东海证券有限责任公司 ２，７７６，２９２ 人民币普通股 交通银行 －易方达５０指数证券投资基金 ２，０６５，７７３ 人民币普通股 中国银河证券股份有限公司 １，９２１，６８６ 人民币普通股 广西君合投资有限公司 １，９００，０００ 人民币普通股 上海诺好企业发展有限公司 １，７００，０００ 人民币普通股 刘勇 １，１２０，０００ 人民币普通股 ３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用
不适用 ６、 经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少８６．８９％的主要原因是支付的其他与经营活动有关的现金增加；
７、 投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少２６９．１６％的主要原因是本报告无交易性
金融资产交易活动产生的现金流入，以及固定资产投资项目支付的现金增加。
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 √不适用３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
适用 √不适用３．５其他需说明的重大事项３．５．１ 证券投资情况适用 √不适用３．５．２ 持有其他上市公司股权情况适用 √不适用３．５．３ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况 ２、公司严格按照增发申请文件及招股意向书承诺的相关内容推进募集资金投资项目“轿车柴油机产能建设项目”建设。截止２００８年３月３１日，公司已累计投入募集资金１０，１５４万元，用于
设备招标及土建工程等支出；此外，为保证“轿车柴油机产能建设项目”实施，截止２００８年３月３１日，公司已累计投入自筹资金１３，１７９万元，用于项目土地、土石方工程等有关方面的支出。
３、成都公司搬迁及技术改造按计划顺利推进。截止２００８年３月３１日，成都公司搬迁及技术改造项目已累计投入资金１７，５２６万元，目前新厂区土建工程已基本完成，已完成部分生产线、机器设备的搬迁和安装调试。
昆明云内动力 股份有限公司董事会二○○八年四月十九日股票简称：云内动力 股票代码：０００９０３ 编号：董２００８—００９
昆明云内动力股份有限公司四届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司四届董事会第二次会议于２００８年４月１７日在公司办公大楼四楼会议室召开。本次董事会会议通知已于２００８年４月７日分别以传真、送达方式通知各位董事，会议应到董事９人，实到９人。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李映昆董事长主持。经出席会议的董事认真审议并表决通过如下决议：
一、９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《２００８年第一季度报告》。
二、９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司董事会专门委员会人员组成的议案》。
投资与决策咨询委员会人员组成：李映昆、杨永忠、申立中，李映昆为投资与决策咨询委员会的主任委员；
薪酬与考核委员会人员组成：陈鹰、杨勇、胡贵昆，陈鹰为薪酬考核委员会的主任委员；
审计委员会人员组成：杨勇、龙云刚、王祝铭，杨勇为审计委员会的主任委员；
提名委员会人员组成：李复华、陈鹰、胡贵昆，李复华为提名委员会的主任委员。
三、９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《公司董事会提名委员会实施细则》。
《公司董事会提名委员会实施细则》登载于中国
证监会指定登载公司信息的
互联网网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。
四、９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司向
招商银行 成都分行申请办理２．５亿元单项授信业务的议案》。
公司２００８年拟向招商银行成都分行玉双路支行申请办理人民币２５０，０００，０００．００元的单项授信业务，实际授信额度以招商银行审核批准的额度为准；该《授信协议》项下的单项授信额度授权公司控股子公司成都云内动力有限公司使用；成都云内动力有限公司每次向招商银行成都分行玉双路支行申请办理授信额度内的相关业务时，应由本公司董事长出具相应的单项授权委托书。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司董事会
二○○八年四月十九日
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