本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第五届第二十四次会议于2008年4月15日至4月18日以通信方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事9人，实到董事9人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。

　　会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

　　通过如下决议：

　　一、审议通过《关于公司