本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昆明云内动力 股份有限公司四届董事会第二次会议于２００８年４月１７日在公司办公大楼四楼会议室召开。本次董事会会议通知已于２００８年４月７日分别以传真、送达方式通知各位董事，会议应到董事９人，实到９人。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李映昆董事长主持。经出席会议的董事认真审议并表决通过如下决议：

　　一、９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《２００８年第一季度报告》。

　　二、９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司董事会专门委员会人员组成的议案》。

　　投资与决策咨询委员会人员组成：李映昆、杨永忠、申立中，李映昆为投资与决策咨询委员会的主任委员；

　　薪酬与考核委员会人员组成：陈鹰、杨勇、胡贵昆，陈鹰为薪酬考核委员会的主任委员；

　　审计委员会人员组成：杨勇、龙云刚、王祝铭，杨勇为审计委员会的主任委员；

　　提名委员会人员组成：李复华、陈鹰、胡贵昆，李复华为提名委员会的主任委员。

　　三、９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《公司董事会提名委员会实施细则》。

　　《公司董事会提名委员会实施细则》登载于中国证监会指定登载公司信息的互联网网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　四、９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于公司向招商银行 成都分行申请办理２．５亿元单项授信业务的议案》。

　　公司２００８年拟向招商银行成都分行玉双路支行申请办理人民币２５０，０００，０００．００元的单项授信业务，实际授信额度以招商银行审核批准的额度为准；该《授信协议》项下的单项授信额度授权公司控股子公司成都云内动力有限公司使用；成都云内动力有限公司每次向招商银行成都分行玉双路支行申请办理授信额度内的相关业务时，应由本公司董事长出具相应的单项授权委托书。

　　特此公告。

　　昆明云内动力股份有限公司

　　董事会

　　二○○八年四月十九日

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