本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

　　西南合成 制药股份有限公司第五届第二十次董事会会议，于２００８年４月１０日上午９：３０在重庆市五洲大酒店四楼会议室召开，书面会议通知由公司董事长李国军先生于２００８年３月３１日向各位董事发出。会议召集、召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　本次会议应参会董事９人，实际参会董事８人，独立董事沈国柱先生因个人健康原因未能出席本次董事会，经表决，审议通过了以下议案：

　　一、《２００７年董事会工作报告》（８票赞成、０票反对、０票弃权）；

　　二、《２００７年总经理工作报告》（８票赞成、０票反对、０票弃权）；

　　三、《２００７年度财务决算报告》（８票赞成、０票反对、０票弃权）；

　　四、《２００７年年度报告》（８票赞成、０票反对、０票弃权）；

　　五、《２００７年度利润分配方案》（８票赞成、０票反对、０票弃权）；

　　２００７年度公司实现净利润１，４０８．９６万元，截至２００７年１２月３１日，本公司未分配利润为－９，７５６．４４万元。根据公司章程规定，公司董事会决定公司２００７年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

　　该议案需经２００７年年度股东大会审议通过。

　　六、审议公司内部控制制度自我评估报告的议案（８票赞成、０票反对、０票弃权）；

　　（内容详见巨潮互联网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　七、审议关于会计师事务所２００７年审计工作总结及聘请２００８年度审计机构的议案（８票赞成、０票反对、０票弃权）；

　　（内容详见巨潮互联网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　该议案需经２００７年年度股东大会审议通过。

　　八、审议公司《２００８年度日常关联交易预算情况》的议案；（５票赞成、３票回避、０票反对、０票弃权，关联董事李国军先生、易崇勤女士、李志先生回避表决）

　　该议案需经２００７年年度股东大会审议通过。

　　九、审议关于公司２００８年度银行授信融资计划的议案（８票赞成、０票反对、０票弃权）；

　　公司预计全年发生的银行信贷总金额为３亿元，在预计额度范围内且单笔银行信贷金额不超过５０００万元，由公司董事长签署办理；适用期限为２００８年度至下一次股东大会重新核定授信融资计划之前。超过上述授权范围的事项必须由董事会形成决议后方可办理。

　　该议案需经２００７年年度股东大会审议通过。

　　十、审议召开２００７年度股东大会的议案（８票赞成、０票反对、０票弃权）。

　　特此公告

　　西南合成制药股份有限公司董事会

　　二〇〇八年四月十二日

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