股票简称：湖北迈亚 股票代码：000971 公告编号：2008-09号 湖北迈亚股份有限公司 第五届董事会第二十三次 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北迈亚股份有限公司五届董事会第二十三次会议于2008年4月1日以书面的形式向全体董事发出通知，于2008年4月10日（星期四）上午9:00分在公司四楼会议室召开。应到董事10名，实到董事8名，公司董事严启方先生因故未能参加公司董事会，授权董事长王永先生代表出席并代为表决，公司独立董事伍新木先生因故未能参加公司董事会，授权独立董事黄晓清先生代表出席并代为表决。公司监事会成员列席了会议。会议由董事长王永主持，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2007年度报告及摘要》。
以上议案8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了公司《2007年度董事会工作报告》。
以上议案8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了公司《2007年度财务决算报告》。
以上议案8票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了公司《2007年度利润分配预案》。
公司2007年度不分配利润，也不实施公积金转增股本。
以上议案8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！ 湖北迈亚股份有限公司 董 事 会 二OO八年四月十日 股票简称：湖北迈亚 股票代码：000971 公告编号：2008-10号 湖北迈亚股份有限公司 五届监事会第七次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北迈亚股份有限公司五届监事会第七次会议于2008年4月1日以书面形式向全体监事发出通知，于2008年4月10日（星期四）上午11：00点在公司四楼会议室召开。应到监事5名，实到监事3名，监事周国臣、田化明因故未能参加本次监事会会议。本次会议的召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2007年度报告及摘要》。
以上议案3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了公司《2007年度监事会工作报告》。
以上议案3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖北迈亚股份有限公司 监 事 会 二OO八年四月十日 股票简称：湖北迈亚 股票代码：000971 公告编号：2008-13号 湖北迈亚股份有限公司 关于退市风险警示 提示性的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司因最近两年连续亏损将被
深圳证券
交易所实施退市风险警示，本公司特向
投资者做如下风险提示：
一、公司名称、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日；
公司名称：湖北迈亚股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：湖北迈亚 证券代码：000971 实行退市风险警示的起始日：2008年4月14日 实行退市风险警示后的股票简称：*ST迈亚 二、实行退市风险警示的主要原因；
本公司最近两年年度报告披露的当年经
审计的净利润显示最近两年连续亏损。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施；
本公司实际控制人即将发生变更，新的实际控制人
丝宝实业入主公司后将利用其雄厚的资金实力、品牌优势、
营销网络和灵活高效的机制等支持公司改善经营现状，提高赢利能力，确保2008年实现盈利，以撤消退市风险警示。
四、股票可能被暂停或终止上市的风险提示；
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如本公司2008年度审计结果表明公司继续亏损，本公司股票交易将在2008年度报告公告之日起被暂停上市交易。
五、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式；
联系人：彭新波 联系电话：0728-3275828 传真：0728-3275829 联系地址：湖北省仙桃市勉阳大道131号 邮政编码：433000 特此公告。
湖北迈亚股份有限公司 董 事 会
二OO八年四月十日
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品种:(000971)湖北迈亚
