本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀枝花新钢钒股份有限公司（以下简称“公司”）于２００８年４月１日以通讯方式召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开公司２００７年度股东大会的议案》。决定于２００８年４月２８日上午召开公司２００７年度股东大会。现将相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况 １、会议时间： ２００８年４月２８日上午９：００ ２、会议地点：四川省攀枝花市南山宾馆 ３、召集人：公司董事会 ４、会议召开方式：现场会议 ５、出席对象：
（１）、２００８年４月１８日收市后在
中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
（２）、本公司的董事、监事及高级管理人员。
二、会议审议事项 １、《公司２００７年度董事会报告》；
２、《公司２００７年度监事会报告》 ３、《公司２００７年度财务决算及２００８年度财务预算报告》；
４、《公司２００７年度利润分配预案》 ５、《公司２００８年度投资方案》；
６、《关于预测公司２００８年度与日常经营相关的关联交易的议案》；
７、《关于公司第五届董事会独立董事薪酬的议案》 ８、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》 三、现场股东大会登记办法 １、登记手续：凡出席会议的股东请持本人身份证、深圳证券账户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人深圳证券账户和授权委托书）办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
２、登记地址：攀枝花市东区向阳村新钢钒公司办公大楼３１８室董事会秘书处
邮编：６１７０６７ 传真：（０８１２）３３９３９９２ 联系电话：（０８１２）３３９３６９５ ３、登记日期：
２００８年４月２２日至４月２３日上午８：３０—１１：３０，下午１：３０—４：３０。出席会议者食宿及交通费用自理。
特此公告。
攀枝花新钢钒股份有限公司董事会 二ΟΟ八年四月一日 附：授权委托书
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