本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●以２００７年度末总股本２８３，６６８，９００股为基数，以资本公积金每股转增０．８股，每１０股转增８股。

　　● 扣税前每股现金红利０．０２５元，扣税后每股现金红利０．０２２５元。

　　● 股权登记日：２００８年４月８日

　　● 除权除息日：２００８年４月９日

　　● 新增可流通股份上市日：２００８年４月１０日

　　● 现金红利发放日：２００８年４月１５日

　　一、通过利润分配及资本公积金转增股本方案的股东大会届次和日期

　　美克国际家具股份有限公司２００７年度利润分配及资本公积金转增股本方案经２００８年３月２６日召开的２００７年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于２００８年３月２７日的《上海证券报》、《证券时报》上。

　　二、利润分配及资本公积金转增股本方案

　　１、利润分配：以２００７年度末总股本２８３，６６８，９００股为基数，按每１０股派发现金红利０．２５元（含税），向全体股东分配股利共计７，０９１，７２２．５０元。

　　２、转增股本：以２００７年度末总股本２８３，６６８，９００股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增８股，共计转增２２６，９３５，１２０股。转增股本后公司总股本为５１０，６０４，０２０股。

　　３、发放年度：２００７年度

　　４、根据国家税法的有关规定，本公司按１０％的税率为个人股东代扣代缴个人所得税，扣税后，实际发放现金红利为每股０．０２２５元；机构投资者所得税自行缴纳，实际发放现金红利为每股０．０２５元。

　　三、利润分配及资本公积金转增股本具体实施日期

　　１、股权登记日：２００８年４月８日；

　　２、除权除息日：２００８年４月９日；

　　３、新增可流通股份上市日：２００８年４月１０日；

　　４、现金红利发放日：２００８年４月１５日。

　　四、利润分配及资本公积金转增股本发放对象

　　截止２００８年４月８日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　　五、实施办法

　　１、派发现金红利的办法

　　股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　　股东美克投资集团有限公司、香港博伊西家具有限公司的现金红利由公司直接发放。

　　２、资本公积金转增股本的办法

　　资本公积金转增股本由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其计算机网络，根据股权登记日在册的股东持股数，按转增比例自动计入股东账户。转增股本过程中产生的不足１股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送１股，直至实际转增股份总数与本次转增股份总数一致。如果尾数相同者多余余股数，则由电脑抽签派送。

　　六．资本公积金转增股本实施前后股本结构变动表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：股

　　七、本次资本公积金转增股本方案实施后，按照新股本５１０，６０４，０２０股全面摊薄计算，公司２００７年度每股收益为０．２１元。

　　八、咨询联系办法：

　　１、咨询部门：美克国际家具股份有限公司证券部

　　２、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路５０６号

　　３、联系电话：０９９１－３８３６０２８

　　４、传真：０９９１－３８３８１９１、３８３６０２８

　　九、备查文件：

　　公司２００７年度股东大会决议。

　　特此公告

　　美克国际家具股份有限公司董事会

　　二ＯＯ八年四月一日

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