本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议出席和召开情况：

　　新疆众和股份 有限公司已于2008年3月26 日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了第四届董事会2008年第二次临时会议的通知，并于2008年3月31 日以通讯表决的方式召开了第四届董事会2008年第二次临时会议。会议应到董事9名，实际参会董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况：

　　董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：

　　1、《关于对公司控股子公司无锡众和电子铝箔有限责任公司进行清算的议案》：

　　无锡众和电子铝箔有限责任公司（以下简称