本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昆明云内动力 股份有限公司四届监事会第一次会议于2008年3月28日在公司本部召开，应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经出席会议的监事认真审议并表决通过如下决议：

　　选举刘瞳先生为公司第四届监事会主席。

　　昆明云内动力股份有限公司监事会

　　二○○八年三月二十九日

　　附：监事会主席简历

　　刘瞳：男，1950年出生，大专文化，中共党员。毕业于云南省广播电视大学机械制造专业。曾任昆明市经济委员会主任、党组书记；昆明市国资委副主任、党委书记。现任昆明市国资委第六监事会主席，2006年5月至今任公司三届监事会主席。其未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票简称：云内动力　　 股票代码：000903 　　　 编号：董2008-006

　　昆明云内动力股份有限公司

　　2007年年度股东大会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　昆明云内动力股份有限公司2007年年度股东大会于2008年3月28日在公司办公大楼会议室召开。会议采用现场投票方式表决，会议由公司董事会召集，杨永忠副董事长主持。公司部分董事、监事及高管人员出席了会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。会议认真审议并表决通过了召开股东大会通知中所列提案。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东代表共54人，代表股份144,851,138股，占公司有表决权总股份的38.30%。其中：无限售条件流通股股东及代理人53人，代表股份3,101,138股，占无限售条件流通股股东有表决权股份总数的1.31%；有限售条件的流通股股东1人，代表股份141,750,000股，占公司有限售条件的流通股股东有表决权股份的100%。

　　四、提案审议和表决结果

　　（一）审议通过《公司2007年度报告正文及摘要》

　　同意144,851,138股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%。其中，无限售条件的流通股：同意3,101,138股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议无限售条件的流通股股东所持表决权的100%。

　　（二）审议通过《公司2007年度董事会工作报告》

　　同意144,851,138股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%。其中，无限售条件的流通股：同意3,101,138股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议无限售条件的流通股股东所持表决权的100%。

　　（三）审议通过《公司2007年度监事会工作报告》

　　同意144,851,138股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%。其中，无限售条件的流通股：同意3,101,138股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议无限售条件的流通股股东所持表决权的100%。

　　（四）审议通过《公司2007年度财务决算报告》

　　同意144,851,138股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%。其中，无限售条件的流通股：同意3,101,138股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议无限售条件的流通股股东所持表决权的100%。

　　（五）审议通过《公司2007年度利润分配方案》

　　按公司2008年1月2日（增发后）股本总数378,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），合计派发现金94,550,000.00元。

　　同意144,790,738股，反对60,400股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.96%。其中，无限售条件的流通股：同意3,040,738股，反对60,400股，弃权0股，同意股数占出席会议无限售条件的流通股股东所持表决权的98.05%。

　　（六）审议通过《公司2007年董事、监事及高管人员年度薪酬的议案》

　　公司2007年董事、监事及高管人员年度薪酬有关事项授权董事会组织实施。

　　同意144,672,575股，反对400股，弃权178,163股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的99.88%。其中，无限售条件的流通股：同意2,922,575股，反对400股，弃权178,163股，同意股数占出席会议无限售条件的流通股股东所持表决权的94.24%。

　　（七）审议通过《关于聘请亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案》

　　聘请亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2008年度的财务审计机构（含控股子公司的审计），具体事宜授权董事会办理。

　　同意144,851,138股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%。其中，无限售条件的流通股：同意3,101,138股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议无限售条件的流通股股东所持表决权的100%。

　　（八）审议通过《关于修订