本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、关联交易概述

　　公司自１９９６年起一直与天津市印刷电路板厂（以下简称“电路板厂”）签订《租赁合同》，租用其车间、仓库及宿舍等房产，总面积７１２３平方米，作为公司生产、贮存产品和原材料及员工宿舍使用。租赁费用为１４．５万元／每月。２００８年公司将继续租用该房产，租赁费用不变。鉴于电路板厂是本公司关联方，故该笔交易属于日常关联交易。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　１．天津市印刷电路板厂

　　法定代表人：吕宝强

　　注册地址：天津市河北区海门路３号

　　注册资本：９９０．６０万元

　　经营范围：印刷电路板、薄膜面板、轻触开关、模具制造；

　　设备及场地租赁；自有房屋租赁服务。经营范围中国家有专营专项规定的按专营专项规定办理。

　　截至２００７年１２月３１日，电路板厂总资产为７８３．６８万元，所有者权益合计３４２．１４万元，２００７年亏损５９．０１万元（数据未经审计）。

　　２．由于电路板厂系公司控股股东天津市中环电子信息集团有限公司的控制的企业，根据深圳证券交易所《股票上市规则》１０．１．３条第二项规定，该厂系公司关联法人。

　　３．公司自１９９６年起持续租赁其房产用于生产经营，双方履约状况良好。

　　三、关联交易主要内容

　　１．关联交易主要内容定价政策和定价依据：该房产租赁价格参照市场价格定价；租赁费用逐月结清。

　　２、关联交易协议签署情况。

　　公司改制前已与电路板厂自１９９６年至２００２年陆续签订了长期房屋租赁协议，公司改制后，协议由公司承接，并已得到除控股股东之外的股东同意及竞天公诚律师事务所认可（详见《法律意见书》）。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　１．公司已长期持续租用电路板厂房产用于经营活动，预计今后此项关联交易还会继续。

　　２．公司与关联方发生的关联交易对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，关联交易不会对公司造成不利影响。

　　３．此项关联交易金额极小，不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事及中介机构意见

　　１．本公司独立董事林金堵先生、宋哲新先生、李莉女士经认真审议，发表如下意见：

　　公司的此项日常关联交易，属于正常的商业交易行为，交易定价原则为按市场价格定价，公允、合理， 符合股份公司的根本利益，不损害非关联股东的利益；符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。

　　２．保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见。

　　保荐机构及保荐代表人认为：天津普林 和其关联方电路板厂在平等、自愿、等价、有偿为原则的基础上，制订的２００８年拟发生的日常关联交易计划。发生日常经营关联交易的决策程序合法有效，定价原则公允，不存在损害公司股东和中小股东利益的情况。

　　保荐机构：中信证券 股份有限公司

　　保荐代表人：刘凡 余晖

　　六、备查文件

　　１．日常关联交易的协议书；

　　２．保荐机构出具的专业报告或意见；

　　３．独立董事事前认可该交易的独立董事意见

　　天津普林电路股份有限公司

　　董　 事　 会

　　二○○八年三月二十七日

　　证券代码：００２１３４　　 证券简称：天津普林　　　 公告编号：２００８～００６

　　天津普林电路股份有限公司

　　第一届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会于２００８年０３月１５日以书面文件送达和电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开第一届董事会第十五次会议的通知》。同时送达公司全体监事和高级管理人员。公司于２００８年０３月２７日在公司二厂会议室召开第一届董事会第十五次会议。会议由公司董事长单长寿先生主持，本次会议应出席董事９人，现场出席８人，副董事长周哲先生因公未能现场出席，书面委托董事胡光先生代行表决权。全体监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体董事单长寿、张长久、周哲、关建华、金国光、胡光、林金堵、宋哲新、李莉一致形成了如下决议：

　　１．　 公司２００７年度总经理工作报告，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过；

　　２．　 公司２００７年度董事会工作报告，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过；

　　３． 关于公司在执行新会计准则过程中对２００７年期初财务报表进行调整的议案，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过；

　　依照负责公司审计工作的会计师事务所建议，公司因采用资产负债表债务法对所得税进行核算而对历年年末资产负债的账面值与其计税基础进行比较，拟对其差异形成递延所得税资产进行调整，调增２００６年年初余额３，９４１，９８１．０４元，调增年初未分配利润３，３５０，６８３．８８元，调增年初盈余公积５９１，２９７．１６元；调减２００６年年末余额１，１６９，５１２．６９元，调增当期所得税费用。

　　修正原因：

　　（１）以前年度在在建工程中核算的空港物流加工区土地使用权的部分原值，在首次执行日追溯调整了以前年度的摊销１１５，４７７．９７元，现予以更正；

　　（２）原记入资本公积的改燃并网设备改造的补助款１００，０００．００元，转入递延收益并确认２００６年度转销数２，５００．００元，现予以更正；

　　（３）根据上述递延收益２００６年末余额确认的１１，７００．００元递延所得税资产，现予以更正。

　　４．　 公司２００７年度财务决算报告，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过；

　　５． 公司２００７年年度报告及摘要，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过；

　　６．　 公司２００７年度利润分配方案，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过；

　　经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，２００７年公司实现净利润５９，２６９，２０９．５６元，根据公司章程提取１０％的法定盈余公积金５，９２６，９２０．９６元，本年度可供全体股东分配的利润为５３，３４２，２８８．６０元。加上以前年度结转的未分配利润８７，２５２，９４１．５２元，可供股东分配的利润合计为１４０，５９５，２３０．１２元。公司资本公积金余额为３４０，８０６，６８６．７８元。

　　以２００７年１２月３１日的总股本１９６，６７９，８１５股为基数，向全体股东按每１０股送红股０．５股，派送现金０．１５元（含税）。同时用资本公积金向全体股东按每１０股转增２股的比例转增股本。本次分配后，未分配利润结转至下一年度。

　　７． 关于对总经理２００７年度经营业绩进行考核并兑现薪酬奖励的议案，８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过，董事、总经理关建华先生回避表决；

　　根据公司本年度经营业绩，按照董事会要求，全额兑现薪酬奖励，奖励金额为人民币７３万元。

　　８． 公司董事会关于募集资金２００７年度存放与使用情况报告，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过；

　　９． 董事会审计委员会《关于对公司２００７年年度审计工作的总结报告》，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过；

　　１０．　 关于增加公司注册资本暨修订《公司章程》的议案，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过；

　　原 第六条：公司注册资本为人民币１９６，６７９，８１５元。

　　修改为： 第六条：公司注册资本为人民币２４５，８４９，７６８元

　　原： 第十九条：公司股份总数为１９６，６７９，８１５，均为普通股。

　　修改为：第十九条：公司股份总数为２４５，８４９，７６８股，均为人民币普通股。

　　《公司章程》其他条款不变。

　　１１．关于聘任公司会计师事务所的议案，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过；

　　续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司２００８年度财务审计机构

　　１２．关于投资建设公司第三工厂的议案，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过；

　　详情请查阅《关于拟投资建设公司第三工厂的公告》。

　　１３．关于召开２００７年年度股东大会的议案，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过；

　　公司定于２００８年４月２３日召开２００７年年度股东大会，本次股东大会将采用现场表决与网络投票表决相结合方式进行，详情请查阅公司《关于召开２００７年年度股东大会的通知》

　　以上第２、４、５、６、８、１０、１１、１２项议案须提交公司２００７年年度股东大会审议。其中，第１０、１２项议案须由股东大会以特别决议进行表决。相关文件请登陆巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询全文。

　　特此公告。

　　天津普林电路股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○八年三月二十七日

　　证券代码：００２１３４　　证券简称：天津普林　　公告编号：２００８－００７

　　天津普林电路股份有限公司董事会

　　关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］８０号文核准，本公司本次共公开发行５，０００万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中，网下配售１，０００万股，网上发行４，０００万股，发行价格为８．２８元／股。截至２００７年４月３０日，公司募集资金总额为４１４，０００，０００元，扣除发行费用２３，２９３，３１３．８３元，公司募集资金净额为３９０，７０６，６８６．１７元。上述募集资金到位情况经岳华会计师事务所有限责任公司验证，并出具岳总验字【２００７】０１０号《验资报告》。

　　２００７年度公司共使用募集资金１３６，３１５，１７７．５７元，其中使用超出募集资金需求部分补充流动资金４０，６００，０００．００元，目前募集资金余额为２５６，５３８，４５３．２６元。

　　二、募集资金管理情况

　　依照法律法规规定，公司于２００７年５月起对募集资金实行专户存储，与中国工商银行 股份有限公司天津河东支行及保荐机构中信证券股份有限公司签订了《天津普林电路股份有限公司募集资金三方监管协议》，在工商银行设立募集资金使用专户；２００７年９月，公司经深圳证券交易所同意，增设募集资金美元使用专户。

　　为规范募集资金的管理与使用，保护投资者利益，公司依照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司募集资金管理细则》等的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》，并于２００７年７月６日经公司第一届董事会第十一次会议审议通过。

　　三、２００７年度募集资金的实际使用情况

　　注１：公司本次发行５，０００万股新股募集资金净额为３９０，７０６，６８６．１７元，本次募集资金投资项目资金需求为３５０，０８５，１００元，募集资金净额超过项目资金需求４０，６２１，５８６．１７元。２００７年６月，公司根据中国证监会相关规定及公司招股说明书第十三章所作承诺“募集资金到位后，将用于支付项目剩余款项及偿还先期银行贷款。募集资金投资上述（ＨＤＩ）项目如有不足，不足部分由公司自筹解决；如有剩余，用于补充公司营运资金”。鉴于此，公司将超出部分用于归还公司在中国工商银行股份有限公司天津市河东支行的３６００万元长期贷款，该笔贷款期限为２００５年７月５日至２００９年１１月２７日。剩余超出募集资金投资需求部分用于补充公司营运资金。

　　四、变更募集资金项目的资金使用情况

　　本期募集资金项目未作变更

　　五、募集资金投资项目实现效益情况

　　因公司募集资金投资项目尚未完成，故未产生收益。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

　　天津普林电路股份有限公司

　　董　事　会

　　二○○八年三月二十七日

　　证券代码：００２１３４　　 证券简称：天津普林　　　 公告编号：２００８～００８

　　天津普林电路股份有限公司

　　关于拟投资建设公司第三工厂的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　伴随着全球电子产品市场的需求升级和快速扩张，电子产品的小型化和复杂化趋势正在推动印制电路板技术进入一个突飞猛进的发展时期，由于ＨＤＩ板符合并适应电子产品的小型化和多功能集成化的需求趋势，使ＨＤＩ板的需求持续高速增长，ＨＤＩ板产值占全部电路板产值的比重已从２００６年的１６．６％上升为２００７年的１８．３％，预计到２０１１年将上升到２３．８％。中国由于在产业分布、制造成本等多方面具备优势，已经成为全球最重要的印制电路板生产基地。目前中国大陆的印制电路板产值已占据全球总产值的２５％以上，并超过日本成为世界第一的印制电路板制造地，预计２０１０年中国印制电路板年产值将达到２９０亿美元，占全球比重的４２％。

　　根据《信息产业“十一五”规划》和《信息产业科技发展“十一五”规划和２０２０年中长期规划纲要》中关于重点发展“多层、柔性、柔刚结合和绿色环保印制电路板技术”以及《外商投资产业指导目录（２００７年修订）》鼓励类第二十一条“通讯设备、计算机及其他电子设备制造业”第十七款“高密度互连积层板”的鼓励项目，未来若干年内公司所处行业仍将保持较好的增长态势。

　　公司根据前期的市场商机调查，国内手机生产商的市场需求非常大，二厂１５０００Ｍ２ＨＤＩ板的生产能力在我们正式接单进入ＨＤＩ市场后，将会很快出现不能满足客户需求的情况，所以现在开始第三工厂的建设是最好的时机。

　　第三工厂计划总投资６．２亿元，通过银行贷款筹资３亿元，通过自有资金及其他融资途径筹资３．２亿元。第三工厂将以二阶和三阶ＨＤＩ板为主，设计生产能力为年产３６００００Ｍ２，预计将于２０１１年达到设计生产能力。同时完善公司研发中心的建设，提高技术创新能力。项目建成后，年新增销售收入１０．８亿元，新增利润总额１．６亿元。

　　公司认为，上述项目符合国家产业政策和公司的战略发展方向，市场需求较大，前景广阔，无论是在技术上还是在经济上都是可行的，有利于形成公司新的利润增长点，增强公司核心竞争力，提高公司经营业绩。

　　该议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，尚须提交公司２００７年年度股东大会审议。待股东大会审议通过后，须上报相关政府部门批准方可实施。

　　特此公告。

　　天津普林电路股份有限公司

　　董　事　会

　　二○○八年三月二十七日

　　证券代码：００２１３４　 证券简称：天津普林　　公告编号：２００８～００９

　　天津普林电路股份有限公司

　　第一届监事会第七次会议决议公告

　　公司全体监事保证监事会决议公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司监事会于２００８年０３月１５日以书面文件送达的方式向全体监事发出了《关于召开第一届监事会第七次会议的通知》。公司第一届监事会第七次会议于２００８年０３月２７日在公司二厂会议室召开，会议由监事会召集人高岳主持，应到监事五人，实到五人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会监事高岳、张伟弟、尚秀良、张明星、李丽形成决议如下：

　　１．公司２００７年度监事会工作报告，５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过。

　　２．公司２００７年度财务决算报告，５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过。

　　３．公司２００７年年度报告及摘要，５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过。

　　４．公司２００７年度利润分配方案，５ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过。

　　以上议案均须提交公司２００７年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　天津普林电路股份有限公司

　　监 事 会

　　二○○八年三月二十七日

　　证券简称：天津普林　 证券代码：００２１３４　　 公告编号：２００８－０１０

　　天津普林电路股份有限公司

　　关于召开２００７年年度股东大会的通知

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）召开时间：

　　１．现场会议召开时间为：２００８年０４月２３日（星期三）１４：００

　　２．网络投票时间为：２００８年０４月２２日—２００８年０４月２３日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２００８年０４月２３日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２００８年０４月２２日下午１５：００至２００８年０４月２３日下午１５：００期间的任意时间。

　　（二）股权登记日：２００８年０４月１６日

　　（三）现场会议召开地点：天津空港物流加工区航海路５３号公司二厂会议室

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）投票规则

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

　　如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

　　如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

　　如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

　　（七）出席对象：

　　１．截至２００８年０４月１６（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

　　２．本公司董事、监事和高级管理人员；

　　３．公司法律顾问

　　（八）公司将于２００８年０４月１７日（星期四）就本次年度股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　１．　 公司２００７年度董事会工作报告

　　公司独立董事将在股东大会上作述职报告。

　　２．　 公司２００７年度监事会工作报告

　　３．　 公司２００７年度财务决算报告

　　４． 公司２００７年年度报告及摘要

　　５．　 公司２００７年度利润分配方案

　　以２００７年１２月３１日的总股本１９６，６７９，８１５股为基数，向全体股东按每１０股送红股０．５股，派送现金０．１５元（含税）。同时用资本公积金向全体股东按每１０股转增２股的比例转增股本。