证券代码：000582 　 证券简称：北海港　 公告编号：2008006

　　北海市北海港股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　１． 本次会议召开期间没有增加或变更提案；

　　２． 全部议案均已审议通过。

　　二、会议召开的情况

　　１．召开时间：２００８年２月２２日０９：００

　　２．召开地点：公司海角路办公大楼９楼会议室

　　３．召开方式：现场投票方式

　　４．召集人：公司董事会

　　５．主持人：黄葆源

　　６．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

　　三、会议的出席情况

　　１．出席的总体情况：

　　股东和股东代理人７人、代表股份６６，１８５，４０９股、占公司股权登记日有表决权总股份４６．５７％ 。

　　２．无限售流通股股东出席情况：

　　无限售流通股股东２人、代表股份６，８００股，占公司股权登记日有表决权股份总数的０．００５％ 。

　　四、提案审议和表决情况

　　１．以普通决议通过了《关于要求解除王学利监事职务的提案》

　　同意解除王学利的第四届监事会监事职务。

　　同意６６，１８５，４０９股，占出席会议所有股东所持表决权股份的１００％，反对０股，弃权０股；其中，无限售条件流通股同意６，８００股，占出席会议无限售条件流通股股东所持表决权股份的１００％，反对０股，弃权０股。

　　２．以普通决议通过了《关于选举梁勇为公司监事的提案》

　　同意选举梁勇先生为公司第四届监事会监事。

　　同意６６，１８５，４０９股，占出席会议所有股东所持表决权股份的１００％，反对０股，弃权０股；其中，无限售条件流通股同意６，８００股，占出席会议无限售条件流通股股东所持表决权股份的１００％，反对０股，弃权０股。

　　五、律师出具的法律意见

　　１．律师事务所名称：桂云天律师事务所

　　２．律师姓名：袁公章

　　３．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　　北海市北海港股份有限公司董事会

　　２００８年０２月２５日

标签:港股　上市公司　王学利　

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