本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会于２００８年１月２５日以书面文件送达和电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开第一届董事会第十四次会议的通知》。同时送达公司全体监事和高级管理人员。公司于２００８年２月４日以通讯表决召开第一届董事会第十四次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体董事单长寿、张长久、周哲、关建华、金国光、胡光、林金堵、宋哲新、李莉一致形成了如下决议：

　　１、关于聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司２００７年度审计机构的议案，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过；

　　因公司原聘任的２００７年度审计机构岳华会计师事务所与中瑞华恒信会计师事务所有限公司合并，已更名为中瑞岳华会计师事务所有限公司。按相关规定，公司拟聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司２００７年度审计机构，此议案须提交公司２００８年第一次临时股东大会审议。

　　２、关于建立《独立董事年报工作制度》的议案，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过；

　　３、关于建立《审计委员会年报工作规程》的议案，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过；

　　４、关于修订《内部审计制度》的议案，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过；

　　５、关于聘任翟文斌先生为公司内部审计部门负责人的议案，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

　　按照《中小企业 板块上市公司内部审计指引》和公司《内部审计制度》的规定，经董事会审计委员会提名，聘任翟文斌先生为公司内部审计部门负责人。

　　翟文斌先生，中国国籍，２５岁，大学本科学历。历任本公司财务部成本专管、财务部主管，２００７年１２月至今任本公司审计与成本控制部主管。

　　６、关于召开《２００８年第一次临时股东大会》的议案，９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

　　以上议案均可登陆巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询全文。

　　特此公告。

　　天津普林 电路股份有限公司

　　董 事 会

　　２００８年２月４日

　　证券代码：００２１３４　 证券简称：天津普林　　 公告编号：２００８－００３

　　天津普林电路股份有限公司

　　召开２００８年第一次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津普林电路股份有限公司董事会

　　二○○八年二月四日

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