丰原药业公告

　股票简称：丰原药业股票代码：000153 公告编号：2007-049

安徽丰原药业股份有限公司2007年第五次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

　安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）2007年第五次临时股东大会于2007年11月16日上午10：30在公司办公楼四楼第一会议室召开。出席会议的股东代表共3人，代表股份90,727,614股，占公司总股本的34.89%，均为限售条件流通股股东。公司部分董事、监事、其他高级管理人员及见证律师参加了会议。会议由公司董事长徐桦木先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

　大会经认真审议，以记名投票、现场表决方式通过如下决议：

　（一）通过《关于增补公司董事的议案》。

　 1、采用累积投票制选举胡月娥女士为公司第四届董事会董事，同意票90,727,614股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　 2、采用累积投票制选举杜力先生为公司第四届董事会董事，同意票90,727,614股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　上述新增补的两名董事任期从本次股东大会选举产生之日2007年11月16日起至2010年4月2日届满。

　该议案的相关内容刊登于2007年10月31日的《证券时报》和《证券日报》上。

　（二）通过《关于终止徽商银行股份有限公司股份转让合同的议案》。

　该议案属公司关联交易合同终止事项，关联股东安徽省无为制药厂回避表决，其他出席本次会议的股东所代表的有效表决票总数为52,373,872股。

　同意票52,373,872股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票。

　该议案的相关内容刊登于2007年10月31日的《证券时报》和《证券日报》上。

　（三）通过《关于改选公司监事会成员的议案》。

　鉴于吴前俊先生辞去公司第四届监事会监事职务，会议同意并改选韩军先生为公司第四届监事会监事。

　同意票90,727,614股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票。

　韩军先生为公司第四届监事会监事的任期从本次股东大会改选产生之日2007年11月16日起至2010年4月2日届满。

三、律师出具的法律意见

　本次股东大会由安徽径桥律师事务所委派常合兵律师予以见证，并出具了法律意见书，认为公司2007年第五次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件

　 1、安徽丰原药业股份有限公司2007年第五次临时股东大会决议。

　 2、安徽径桥律师事务所关于公司2007年第五次临时股东大会法律意见书。

　特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司

董事会

二○○七年十一月十六日

股票简称：丰原药业股票代码：000153 公告编号：2007-050

安徽丰原药业股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届六次监事会于2007年11月16日在公司办公楼第二会议室召开。参会监事应到3人，实到3人（盛太奎先生、卢家和先生和韩军先生），会议由公司监事盛太奎先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

　经与会监事认真讨论并以记名式书面表决的方式，一致通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

　会议选举韩军先生为公司第四届监事会主席。

　同意票3票，无反对和弃权票。

特此公告

安徽丰原药业股份有限公司

监事会

二○○七年十一月十六日