三佳科技公告

　股票简称：三佳科技股票代码：600520 公告编号：临2007-023

铜陵三佳科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　铜陵三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2007年11月9日以电子邮件和传真的形式向各位董事发出了以通讯表决的方式召开公司第三届董事会第十五次会议的通知。本公司第三届董事会第十五次会议于2007年11月14日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司董事认真审议，通过了如下决议：

　一、审议通过了《铜陵三佳科技股份有限公司关于上市公司治理专项活动的整改报告》。其详细内容见中国证券报、证券日报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　该议案表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　特此公告。

铜陵三佳科技股份有限公司董事会

二○○七年十一月十四日